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证券代码:002182 证券简称:云海金属 公告编号:2015-13 南京云海特种金属股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告 2015-02-11 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示: ● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况; ● 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召集人:南京云海特种金属股份有限公司董事会 2、会议主持人:董事长梅小明先生 3、会议召开方式及召开时间 (1)现场会议时间:2015年2月10日(星期二)下午14:00 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年2月10日(星期二)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年2月9日(星期一)下午15:00至2015年2月10日(星期二)下午15:00期间的任意时间。 4、会议地点:南京云海特种金属股份有限公司会议室 5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议出席情况 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东6人,代表股份93,508,826股,占上市公司总股份的32.4683%。 其中:通过现场投票的股东6人,代表股份93,508,826股,占上市公司总股份的32.4683%。 通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东1人,代表股份3,781,503股,占上市公司总股份的1.3130%。 其中:通过现场投票的股东1人,代表股份3,781,503股,占上市公司总股份的1.3130%。 通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。 公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。 三、提案审议表决情况 本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式,审议通过了以下议案: 1、审议通过了《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案》; 同意的股份数占出席会议的股东(含股东授权代表)所持的有表决权股份总数的100.0000%,表决结果为通过。 总表决情况: 同意93,508,826股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意3,781,503股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 四、律师见证情况 1、律师事务所名称:国浩律师(南京)事务所 2、见证律师:李文君、侍文文 3、结论性意见:"公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。" 五、备查文件 1、南京云海特种金属股份有限公司2015年第二次临时股东大会通知、决议; 2、国浩律师(南京)事务所《关于南京云海特种金属股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 南京云海特种金属股份有限公司 2015年2月11日 本版导读:
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