证券时报多媒体数字报

证券代码：002323 证券简称：中联电气 公告编号：2015－027

江苏中联电气股份有限公司关于召开

2014年年度股东大会的通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经江苏中联电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过，公司董事会决定于2015年3月18日（星期三）召开2014年年度股东大会，会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

3、股权登记日：2015年3月12日（星期四）

4、现场会议召开时间：2015年3月18日（星期三）下午14:30

5、现场会议召开地点：江苏省盐城市青年西路88号公司会议室

6、网络投票时间：2015年3月17日-2015年3月18日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月18日交易日9:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年3月17日15:00至2015年3月18日15:00期间的任意时间。

7、参加大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

8、出席对象：

（1）截止2015年3月12日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）见证律师及公司邀请的其他人员。

二、会议审议事项

（一）审议以下议案：

1、公司2014年度董事会工作报告；

2、公司2014年度监事会工作报告；

3、公司2014年度财务决算报告；

4、公司2014年度利润分配预案；

5、公司2014年度报告及摘要；

6、关于公司2015年度综合信贷业务授信的议案；

7、关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案；

8、关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案；

9、关于补选公司第三届董事会独立董事的议案。

上述议案分别经公司第三届董事会第十二次会议、十四次会议，第三届监事会第十三次会议审议通过，详见《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。

（二）听取独立董事述职报告。

三、现场出席会议登记方法

1、登记时间：2015年3月16日（8:30－11:30， 13:30－16:30）。本次股东大会不接受会议当天现场登记。

2、登记地点：公司证券部

3、登记方式：

（1）、自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

（2）、法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。

（3）、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认）。本公司不接受电话方式办理登记。

信函邮寄地址：江苏省盐城市青年西路88号 江苏中联电气股份有限公司证券部（信函上请注明“出席股东大会”字样），邮编：224011。

传真号码：0515-8844966。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

(1)本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年3月18日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票代码：362323；投票简称：“中联投票”。

(3)股东投票的具体程序为：

1)买卖方向为买入投票。

2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号：100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。 本次股东大会议案对应的“委托价格”如下：

3)在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：

4)对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

5)不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

6)如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、通过互联网投票系统的投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(3)股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月17日15:00至2015年3月18日15:00的任意时间。

3、 注意事项：

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

1、联系方式

联系电话：0515-88448188

传真号码：0515-88449688

联 系 人：刘元玲、张健

通讯地址：江苏省盐城市青年西路88号证券部（信封请注明“股东大会”字样）

邮政编码：224011

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、《第三届董事会第十二次会议决议公告》；

2、《第三届董事会第十四次会议决议公告》；

3、《第三届监事会第十三次会议决议公告》。

特此公告

江苏中联电气股份有限公司董事会

2015年2月11日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席江苏中联电气股份有限公司2014年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人已了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

说明： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

附件二：

江苏中联电气股份有限公司

2014年度股东大会股东登记表

签名/盖章：

日 期：

证券代码：002323 证券简称：中联电气 公告编号：2015-026

江苏中联电气股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏中联电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2015年2月2日以章程规定的方式送达参会人员。会议于2015年2月10日以现场和通讯表决相结合方式召开。应表决董事9名，实际表决董事9名。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长季奎余先生主持，会议审议通过如下决议：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。

拟补选童敏明先生（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事。

童敏明先生的相关资料须报经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任杨光先生（简历详见附件）为公司副总经理。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2014年年度股东大会的议案》。

同意公司于2015年3月18日召开公司2014年度股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的形式召开，具体内容以股东大会通知为准。

《公司关于召开2014年年度股东大会的通知》详见《证券时报》和巨潮资讯网。

特此公告

江苏中联电气股份有限公司董事会

2015年2月11日

附件：

童敏明先生，中国国籍，1956年出生，博士生导师研究生学历、博士。现任中国矿业大学教授。童敏明先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系、未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。童敏明先生已参加独立董事任职资格培训，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

杨光先生,中国国籍，1963年出生，本科学历。曾任淮北矿业集团物资总公司技术员、工程师、科长、部长。现任江苏中联电气股份有限公司销售总监、总经理助理。杨光先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》及相关法律法规所规定的上市公司高管人员任职资格，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。