证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  阳煤化工股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2015年2月10日收到公司独立董事顾宗勤先生的辞职报告。根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发201318号）的要求, 顾宗勤先生申请辞去公司第八届董事会独立董事及其在公司董事会战略和发展委员会、提名委员会中担任的职务。

  由于顾宗勤先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，顾宗勤先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，顾宗勤先生仍将按照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责，不会影响公司董事会的正常运作。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

  顾宗勤先生担任公司独立董事期间独立公正、客观公允、勤勉尽责，为推进公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对顾宗勤先生担任独立董事职务期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  阳煤化工股份有限公司

  董事会

  二O一五年二月十日