证券时报多媒体数字报

  证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2015－07

  国光电器股份有限公司

  关于对外投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  2015年2月11日，国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议审议通过《关于设立梧州国光科技发展有限公司的议案》，为贯彻公司自身产业向西部转移的战略，充分利用粤桂试验区的优惠政策和广西劳动力资源优势，逐步将现有产业整体转移到西部地区，以推动公司积极稳健地进行扩张，壮大公司的实力，建设国光西部电子产业基地，打造行业技术创新和服务平台，提高和巩固公司在电子行业的专业发展的引导地位，实现公司长期的持续、快速、稳定的增长。同意公司以10,000万元人民币在梧州市设立全资子公司梧州国光科技发展有限公司（名称已经梧州市工商行政管理局预先核准，以下简称梧州科技公司）。

  本次对外投资在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

  本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的基本情况

  名称：梧州国光科技发展有限公司

  住所：广西梧州市东出口两省交界处粤桂大厦3楼319室

  法定代表人：郝旭明

  注册资本：人民币10,000万元

  公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

  经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发；电子产品检测；房地产开发经营活动；音响设备、电子元件及组件的销售；房屋、场地租赁（不含仓储）；办公设备、机械设备租赁；汽车租赁；音频和视频设备租赁；企业管理咨询服务；技术推广服务；广告设计、发布；物业管理；职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）；物流代理服务；仓储代理服务；自营和代理各类商品的进出口。

  以上经营范围为预申请，将以工商行政部门最终核准为准。

  出资主体及出资方式：国光电器股份有限公司以现金出资10,000万元人民币。

  三、对外投资合同的主要内容

  本次对外投资为设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1.公司本次投资的目的和对公司的影响

  公司本次投资的目的是为贯彻公司自身产业向西部转移的战略，充分利用粤桂试验区的优惠政策和广西劳动力资源优势，逐步将现有产业整体转移到西部地区，以推动公司积极稳健地进行扩张，壮大公司的实力，建设国光西部电子产业基地，打造行业技术创新和服务平台，提高和巩固公司在电子行业的专业发展的引导地位，实现公司长期的持续、快速、稳定的增长。公司设立全资子公司梧州国光科技发展有限公司初期注册资本拟为人民币10,000万元，首期注册资金主要用于取得土地的成本以及必要的基建设施投入，资金来源为公司自有资金和自筹资金。未来梧州国光科技发展有限公司的建设投入将在后续的规划论证中确定。

  2．存在的风险

  1）取得土地的风险

  本次公司设立梧州国光科技发展有限公司，并以该子公司为主体通过招拍挂手续取得相关土地，未来建设国光西部电子产业基地，是否能顺利取得土地，存在一定风险，公司将密切跟进取得土地的相关工作，确保顺利取得相关地块的土地使用证。

  2）人才风险和经营管理的风险

  公司未来在建设和发展国光西部电子产业基地过程中面临着是否有足够人才配备和相关生产经营管理的风险，公司将注重人才本地化的培育，通过国光管理学院组织和开展相应的学习和培训工作，推动公司本部人才转移等多种方式，逐步建立适合本地化管理的团队，以满足未来国光西部电子产业基地的人才需求和生产经营管理需要。

  3）资金风险

  本次梧州国光科技发展有限公司设立的初期注册资本，公司将通过自有和自筹解决，不影响公司现有生产经营资金。未来西部电子产业园区的建设，将根据后期的整体规划和设计，逐步开展，所需资金也将通过自筹分期投入，并将做好建设、运营和收益计划，确保不影响公司现有业务以及公司整体经营的正常现金流。

  特此公告。

  备查文件：

  1． 第八届董事会第三次会议决议

  2． 企业名称预先核准通知书

  国光电器股份有限公司

  董事会

  二0一五年二月十二日

  证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2015－06

  国光电器股份有限公司

  第八届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  国光电器股份有限公司第八届董事会第三次会议于2015年1月29日以电话、电子邮件、当面口头的方式发出通知，于2015年2月11日上午9:30～10:15以现场和通讯表决的方式召开，全体9名董事出席了会议，其中董事长郝旭明，董事周海昌、何伟成、郑崖民以现场方式出席，副董事长黄锦荣，董事韩萍，独立董事郭飏、沈肇章、刘杰生以通讯方式出席，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采取举手表决和书面表决的方式审议议案，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于设立梧州国光科技发展有限公司的议案》。

  为贯彻公司自身产业向西部转移的战略，充分利用粤桂试验区的优惠政策和广西劳动力资源优势，逐步将现有产业整体转移到西部地区，以推动公司积极稳健地进行扩张，壮大公司的实力，建设国光西部电子产业基地，打造行业技术创新和服务平台，提高和巩固公司在电子行业的专业发展的引导地位，实现公司长期的持续、快速、稳定的增长，同意公司设立全资子公司梧州国光科技发展有限公司（目前已进行名称核准，下称梧州科技公司），梧州科技公司初期注册资本拟为人民币10,000万元，首期注册资金主要用于取得土地的成本以及必要的基建设施投入，资金来源为公司自有资金和自筹资金。未来梧州国光科技发展有限公司的建设投入将在后续的规划论证中确定。

  详见2015年2月12日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2015-07号"关于对外投资的公告"。

  国光电器股份有限公司

  董事会

  二0一五年二月十二日