证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  2．本次股东大会以现场和网络投票方式召开。

  3．本次股东大会共有十三项议案。第10、12项议案为普通表决事项，需经参加本次大会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的过半数同意；除第10、12项议案外，其余议案均为特殊表决事项，应当由参加本次大会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

  4． 本次会议所有议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指单独或合计持有公司5％以上股份以外的其他股东）表决单独计票。

  二、会议通知及公告

  广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会分别于2015年1月24日、2015年2月7日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）上刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》和《关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告》。

  三、会议召开的情况

  1．会议名称：广州市浪奇实业股份有限公司2015年第一次临时股东大会

  2．召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年2月11日（星期三）下午14:30

  （2）网络投票时间：

  通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2015年2月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年2月10日15:00至2015年2月11日15:00的任意时间。

  3．现场召开地点：本公司会议室

  4．召开方式：现场会议与网络投票相结合

  5．召集人：公司董事会

  6．主持人： 董事长傅勇国先生主持

  7．本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

  四、会议的出席情况

  （一）出席本次股东大会的股东及股东代表共169人，代表公司有表决权股份222,413,212股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的49.9621％。其中：

  1． 现场出席会议情况

  出席现场会议的股东及股东代表共11人，代表公司有表决权股份157,560,577股，占公司股份总数的35.3939％。

  2． 网络投票情况

  通过网络投票的股东共158人，代表公司有表决权股份64,852,635股，占公司股份总数的14.5683％。

  （二）参与本次会议表决的中小投资者167人，代表有表决权股份40,874,064股，占公司股份总数的9.1818％。

  （三）本公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  五、提案审议和表决情况

  会议逐项通过如下议案：

  1． 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

  表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为222,413,212股。同意219,505,467股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的98.6926％；反对2,907,745股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的1.3074％；弃权0股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0.0000％。

  其中，中小投资者表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的中小投资者股份总数为40,874,064股。同意37,966,319股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.8861％；反对2,907,745股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的7.1139％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。

  2． 审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》（该议案逐项审议）。

  本议案中关联股东陈建斌、叶灿光、陈树旭、陈韬和王英杰回避表决，其持有的公司有表决权的股份201,100股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

  2．1股票种类和面值；

  表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为222,212,112股。同意219,232,096股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的98.6589％；反对2,959,716股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的1.3319％；弃权20,300股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0.0091％。

  其中，中小投资者表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的中小投资者股份总数为40,672,964股。同意37,692,948股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.6732％；反对2,959,716股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的7.2769％；弃权20,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0499％。

  2．2发行方式和发行时间；

  表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为222,212,112股。同意219,232,096股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的98.6589％；反对2,959,716股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的1.3319％；弃权20,300股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0.0091％。

  其中，投资者表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的中小投资者股份总数为40,672,964股。同意37,692,948股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.6732％；反对2,959,716股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的7.2769％；弃权20,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0499％。

  2．3发行对象；

  表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为222,212,112股。同意219,232,096股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的98.6589％；反对2,959,716股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的1.3319％；弃权20,300股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0.0091％。

  其中，中小投资者表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的中小投资者股份总数为40,672,964股。同意37,692,948股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.6732％；反对2,959,716股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的7.2769％；弃权20,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0499％。

  2．4认购方式；

  表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为222,212,112股。同意219,232,096股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的98.6589％；反对2,959,716股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的1.3319％；弃权20,300股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0.0091％。

  其中，中小投资者表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的中小投资者股份总数为40,672,964股。同意37,692,948股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.6732％；反对2,959,716股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的7.2769％；弃权20,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0499％。

  2．5发行价格及定价原则；

  表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为222,212,112股。同意219,232,096股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的98.6589％；反对2,959,716股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的1.3319％；弃权20,300股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0.0091％。

  其中，中小投资者表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的中小投资者股份总数为40,672,964股。同意37,692,948股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.6732％；反对2,959,716股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的7.2769％；弃权20,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0499％。

  2．6发行数量；

  表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为222,212,112股。同意219,232,096股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的98.6589％；反对2,959,716股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的1.3319％；弃权20,300股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0.0091％。

  其中，中小投资者表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的中小投资者股份总数为40,672,964股。同意37,692,948股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.6732％；反对2,959,716股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的7.2769％；弃权20,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0499％。

  2．7限售期安排；

  表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为222,212,112股。同意219,232,096股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的98.6589％；反对2,959,716股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的1.3319％；弃权20,300股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0.0091％。

  其中，中小投资者表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的中小投资者股份总数为40,672,964股。同意37,692,948股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.6732％；反对2,959,716股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的7.2769％；弃权20,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0499％。

  2．8募集资金数量及用途；

  表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为222,212,112股。同意219,232,096股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的98.6589％；反对2,959,716股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的1.3319％；弃权20,300股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0.0091％。

  其中，中小投资者表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的中小投资者股份总数为40,672,964股。同意37,692,948股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.6732％；反对2,959,716股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的7.2769％；弃权20,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0499％。

  2．9滚存未分配利润的安排；

  表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为222,212,212股。同意219,232,096股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的98.6589％；反对2,959,716股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的1.3319％；弃权20,300股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0.0091％。

  其中，中小投资者表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的中小投资者股份总数为40,672,964股。同意37,692,948股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.6732％；反对2,959,716股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的7.2769％；弃权20,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0499％。

  2．10本次发行决议的有效期；

  表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为222,212,112股。同意219,232,096股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的98.6589％；反对2,959,716股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的1.3319％；弃权333,500股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0.0091％。

  其中，中小投资者表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的中小投资者股份总数为40,672,964股。同意37,692,948股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.6732％；反对2,959,716股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的7.2769％；弃权20,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0499％。

  2．11上市地点；

  表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为222,212,112股。同意219,232,096股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的98.6589％；反对2,959,716股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的1.3319％；弃权20,300股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0.0091％。

  其中，中小投资者表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的中小投资者股份总数为40,672,964股。同意37,692,948股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.6732％；反对2,959,716股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的7.2769％；弃权20,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0499％。

  3． 审议通过《关于公司非公开发行Ａ股股票预案的议案》。

  本议案中关联股东陈建斌、叶灿光、陈树旭、陈韬和王英杰回避表决，其持有的公司有表决权的股份201,100股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

  表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为222,212,112股。同意218,952,096股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的98.5329％；反对2,959,716股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的1.3319％；弃权300,300股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0.1351％。

  其中，中小投资者表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的中小投资者股份总数为40,672,964股。同意37,412,948股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的91.9848％；反对2,959,716股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的7.2769 ％；弃权300,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.7383％。

  4． 审议通过《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金的使用可行性分析报告的议案》。

  表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为222,413,212股。同意219,119,996股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的98.5193％；反对2,959,716 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的1.3307％；弃权333,500股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0.1499％。

  其中，中小投资者表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的中小投资者股份总数为40,874,064股。同意37,580,848股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的91.9430％；反对2,959,716股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的7.2411％；弃权333,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.8159％。

  5． 审议通过《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议书的议案》。

  本议案中关联股东陈建斌、叶灿光、陈树旭、陈韬和王英杰回避表决，其持有的公司有表决权的股份201,100股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

  表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为222,212,112股。同意218,952,096股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的98.5329％；反对2,959,716股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的1.3319％；弃权300,300股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0.1351 ％。

  其中，中小投资者表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的中小投资者股份总数为40,672,964股。同意37,412,948股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的91.9848％；反对2,959,716股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的7.2769％；弃权300,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.7383％。

  6． 审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》。

  本议案中关联股东陈建斌、叶灿光、陈树旭、陈韬和王英杰回避表决，其持有的公司有表决权的股份201,100股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

  表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为222,212,112股。同意218,952,096股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的98.5329％；反对2,959,716 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的1.3319％；弃权300,300股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0.1351％。

  其中，中小投资者表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的中小投资者股份总数为40,672,964股。同意37,412,948股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的91.9848％；反对2,959,716股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的7.2769％；弃权300,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.7383％。

  7． 审议通过《关于授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

  表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为222,413,212股。同意219,119,996股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的98.5193％；反对2,959,716股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的1.3307％；弃权333,500股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0.1499％。

  其中，中小投资者表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的中小投资者股份总数为40,874,064股。同意37,580,848股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的91.9430％；反对2,959,716股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的7.2411％；弃权333,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.8159％。

  8． 审议通过《关于前次募集资金使用情况的议案》。

  表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为222,413,212股。同意218,784,296股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的98.3684％；反对3,295,416 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的1.4817 ％；弃权333,500 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0.1499％。

  其中，中小投资者表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的中小投资者股份总数为40,874,064股。同意37,245,148股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的91.1217％；反对3,295,416股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的8.0624％；弃权333,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.8159 ％。

  9． 审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

  表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为222,413,212股。同意219,149,996股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的98.5328％；反对2,929,716 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的1.3172％；弃权333,500股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0.1499％。

  其中，中小投资者表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的中小投资者股份总数为40,874,064股。同意37,610,848股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.0164％；反对2,929,716股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的7.1677％；弃权333,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.8159％。

  10． 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》。

  表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为222,413,212股。同意219,149,996股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的98.5328％；反对2,929,716 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的1.3172％；弃权333,500股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0.1499％。

  其中，中小投资者表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的中小投资者股份总数为40,874,064股。同意37,610,848股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.0164％；反对2,929,716股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的7.1677％；弃权333,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.8159％。

  11． 审议通过《关于制定〈广州市浪奇实业股份有限公司2015年-2017年股东分红回报规划〉的议案》。

  表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为222,413,212股。同意219,149,996股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的98.5328％；反对 2,929,716 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的1.3172％；弃权333,500股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0.1499％。

  其中，中小投资者表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的中小投资者股份总数为40,874,064股。同意37,610,848股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.0164％；反对2,929,716股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的7.1677％；弃权333,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.8159％。

  12． 审议通过《关于广州市浪奇实业股份有限公司2014年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）的议案》。

  本议案中关联股东陈建斌、叶灿光、陈树旭、陈韬和王英杰回避表决，其持有的公司有表决权的股份201,100股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

  表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为222,212,112股。同意219,232,096股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的98.6589％；反对2,959,716 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的1.3319％；弃权20,300股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0.0091％。

  其中，中小投资者表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的中小投资者股份总数为40,672,964股。同意37,692,948股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.6732％；反对2,959,716股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的7.2769％；弃权20,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0499％。

  13． 审议通过《关于授权董事会全权办理2014年度员工持股计划相关事宜的议案》

  表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为222,413,212股。同意219,119,996股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的98.5193％；反对2,959,716 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的1.3307％；弃权333,500股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0.1499％。

  其中，中小投资者表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的中小投资者股份总数为40,874,064股。同意37,580,848股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的91.9430％；反对2,959,716股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的7.2411％；弃权333,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.8159％。

  上述议案内容详见于公司于2014年12月29日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com）刊登的相关公告。

  六、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：广东正平天成律师事务所

  2.律师姓名：吴春爽、邹晓冬

  3.结论性意见：

  律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格，股东大会的表决方式、表决程序及表决结果等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会所通过的决议合法有效。

  七、备查文件：

  1．本次临时股东大会会议记录及决议；

  2．法律意见书。

  广州市浪奇实业股份有限公司

  董 事 会

  二O一五年二月十一日