证券时报多媒体数字报

  证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2015-08

  四川雅化实业集团股份有限公司

  关于向招商银行申请授信额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年2月10日，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于向招商银行申请授信额度的议案》，同意公司向招商银行股份有限公司深圳福民支行（简称"招商银行福民支行"）申请授信额度不超过人民币4亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）。现将有关事项公告如下：

  一、申请授信额度的具体事宜

  为满足公司国际业务对资金的需求，公司拟向招商银行福民支行申请授信额度不超过人民币4亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）。

  董事会授权财务总监杜鹃女士签署相关文件及办理后续事宜。

  本次申请授信事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。

  二、董事会意见

  公司董事会经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力等，认为：此次公司申请授信额度的财务风险处于公司可控范围之内，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》之规定。本次申请授信额度，有助于解决国际业务所需资金，为公司国际业务的拓展提供了资金保障。

  三、独立董事意见

  公司独立董事就此事发表了独立意见，认为：公司向招商银行福民支行申请不超过4亿元授信额度，是为了保证国际业务及公司进一步发展所需的正常运作，有利于促进公司国际业务的拓展及企业发展，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定；公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司向招商银行申请授信额度的议案》，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。因此我们同意公司本次授信事宜。

  四、备查文件

  1、《第二届董事会第二十七次会议决议》

  2、《独立董事关于公司向招商银行申请授信额度的独立意见》

  特此公告。

  四川雅化实业集团股份有限公司董事会

  二○一五年二月十一日

  四川雅化实业集团股份有限公司独立

  董事关于公司向招商银行申请银行

  授信事宜的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，作为公司的独立董事，我们对公司向招商银行申请银行授信事宜进行了认真审查，并就此事发表独立意见如下：公司向招商银行福民支行申请不超过4亿元授信额度，是为了保证国际业务及公司进一步发展所需的正常运作，有利于促进公司国际业务的拓展及企业发展，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定；公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司向招商银行申请授信额度的议案》，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。因此我们同意公司本次授信事宜。

  独立董事：汪旭光、易德鹤、周友苏

  2015年2月10日