证券时报多媒体数字报

2015年2月12日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号: 临2015-005TitlePh

重庆再升科技股份有限公司董事会决议公告

2015-02-12 来源:证券时报网 作者:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  重庆再升科技股份有限公司第二届董事会第六次会议于2015年2月10日在公司会议室通过现场表决方式召开。会议由董事长郭茂召集,董事会秘书已于会议召开三日前采用电子邮件通知全体董事。本次会议应到董事9人,实到董事9人(其中侯长军董事因工作原因不在重庆,委托刘伟董事出席会议并行使投票表决权;刘孔智董事因不在重庆,委托陶伟董事出席会议并行使投票表决权),符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议由董事长郭茂主持,公司全体监事列席会议。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过《关于任免公司高级管理人员的议案》

  因工作原因,陶伟先生不再担任公司副总经理职务、刘秀琴女士不再担任公司财务总监职务;同意聘任于阳明先生为公司副总经理、刘正琪女士为公司财务副总监(财务负责人),任期与本届董事会任期一致。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  独立董事意见:1)通过对于阳明先生和刘正琪女士的个人履历和工作业绩进行核查,未发现于阳明先生和刘正琪女士有《公司法》第146条和《公司章程》第125条规定的不得担任公司高级管理人员的情况,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形,符合担任公司高级管理人员的条件。于阳明先生和刘正琪女士具备履行职责所必需的专业知识和工作能力,符合担任相应职务的要求。2)本次高级管理人员的提名、审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,不会对公司生产经营造成不利影响。3)同意聘任于阳明先生为公司副总经理和刘正琪女士为公司财务副总监兼财务负责人。

  三、上网公告附件

  独立董事意见。

  特此公告。

  重庆再升科技股份有限公司

  2015年2月11日

发表评论:

财苑热评:

   第A001版:头 版(今日96版)
   第A002版:期 货
   第A003版:评 论
   第A004版:环 球
   第A005版:机 构
   第A006版:深 港
   第A007版:公 司
   第A008版:公 司
   第A009版:市 场
   第A010版:动 向
   第A011版:基 金
   第A012版:数 据
   第A013版:数 据
   第A014版:信息披露
   第A015版:信息披露
   第A016版:信息披露
   第A017版:信息披露
   第A018版:信息披露
   第A019版:信息披露
   第A020版:信息披露
   第B001版:B叠头版:信息披露
   第B002版:信息披露
   第B003版:信息披露
   第B004版:信息披露
   第B005版:信息披露
   第B006版:信息披露
   第B007版:信息披露
   第B008版:信息披露
   第B009版:信息披露
   第B010版:信息披露
   第B011版:信息披露
   第B012版:信息披露
   第B013版:信息披露
   第B014版:信息披露
   第B015版:信息披露
   第B016版:信息披露
   第B017版:信息披露
   第B018版:信息披露
   第B019版:信息披露
   第B020版:信息披露
   第B021版:信息披露
   第B022版:信息披露
   第B023版:信息披露
   第B024版:信息披露
   第B025版:信息披露
   第B026版:信息披露
   第B027版:信息披露
   第B028版:信息披露
   第B029版:信息披露
   第B030版:信息披露
   第B031版:信息披露
   第B032版:信息披露
   第B033版:信息披露
   第B034版:信息披露
   第B035版:信息披露
   第B036版:信息披露
   第B037版:信息披露
   第B038版:信息披露
   第B039版:信息披露
   第B040版:信息披露
   第B041版:信息披露
   第B042版:信息披露
   第B043版:信息披露
   第B044版:信息披露
   第B045版:信息披露
   第B046版:信息披露
   第B047版:信息披露
   第B048版:信息披露
   第B049版:信息披露
   第B050版:信息披露
   第B051版:信息披露
   第B052版:信息披露
   第B053版:信息披露
   第B054版:信息披露
   第B055版:信息披露
   第B056版:信息披露
   第B057版:信息披露
   第B058版:信息披露
   第B059版:信息披露
   第B060版:信息披露
   第B061版:信息披露
   第B062版:信息披露
   第B063版:信息披露
   第B064版:信息披露
   第B065版:信息披露
   第B066版:信息披露
   第B067版:信息披露
   第B068版:信息披露
   第B069版:信息披露
   第B070版:信息披露
   第B071版:信息披露
   第B072版:信息披露
   第B073版:信息披露
   第B074版:信息披露
   第B075版:信息披露
   第B076版:信息披露
中国振华(集团)科技股份有限公司公告(系列)
四川雅化实业集团股份有限公司公告(系列)
中欧货币市场基金暂停申购、定期定额投资及转换转入公告
重庆再升科技股份有限公司董事会决议公告
中天城投集团股份有限公司关于全资子公司中天城投集团乌当房地产开发有限公司增资完成的进展公告
新疆准东石油技术股份有限公司重大事项进展公告
国脉科技股份有限公司关于职工监事辞职及职工代表大会决议的公告
山东三维石化工程股份有限公司关于控股子公司被认定为高新技术企业的公告
融通基金管理有限公司关于公司旗下基金所持有的“东方财富”估值方法调整的公告

2015-02-12

信息披露