证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次限售股份可上市流通数量为160,380,000股；

2.本次限售股份可上市流通日为2015年2月17日（星期二）。

一、首次公开发行前已发行股份情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]104号文核准，山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股股票3000万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售600万股，网上发行2,400万股，发行价格为11元/股。经深圳证券交易所深证上[2012]32号文同意，公司首次公开发行人民币普通股股票已于2012年2月17日在深圳证券交易所中小板挂牌上市，上市后公司总股本为12,000万股。

公司于2013年5月20日召开的2012年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配及资本公积金转增股本议案》。公司以截止2012年12月31日公司总股本120,000,000股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增120,000,000股，转增后公司总股本增加至240,000,000股。

公司于2014年5月19日召开的2014年年度股东大会审议通过了《公司2013年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，公司以截止2013年12月31日公司总股本240,000,000股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股，共计转增120,000,000股，转增后公司总股本将增加至360,000,000股。

截至目前，公司总股本为360,000,000股，其中有限售条件的流通股为160,380,000股，无限售条件的流通股为199,620,000股。

二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

上述股东在《招股说明书》中做出的承诺与《上市公告书》中做出的承诺一致，上述股东亦无后续追加承诺。

本次申请解除股份限售的上述股东均不存在占用公司资金的情形，公司也不存在对其违规担保的情况。

三、本次限售股份可上市流通安排

1、本次解除限售股份的数量为160,380,000股，占公司总股本的44.55%。

2、本次限售股份可上市流通日为2015年2月17日。

3、本次申请解除限售的股东为3名，均为法人股东。

本次申请解除限售的潍坊高科电子有限公司所持限售股份中质押股份8000万股；潍坊鑫汇投资担保有限公司所持限售股份中质押股份540万股；上海太峰资产管理有限公司所持限售股份中质押股份270万股。

四、经审慎核查，保荐机构认为：

（一）共达电声本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；

（二）共达电声限售股份持有人严格遵守了首次公开发行股票并上市时做出的各项承诺；

（三）共达电声对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

（四）本次限售股份上市流通不存在实质性障碍，保荐机构和保荐代表人对共达电声本次限售股份上市流通申请无异议。

五、备查文件

1、《限售股份上市流通申请表》；

2、《股本结构和限售股份明细表》；

3、《国信证券股份有限公司关于山东共达电声股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见》。

特此公告。

山东共达电声股份有限公司

董事会

2015年2月11日