证券时报多媒体数字报

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2015-004

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

2014年度业绩快报公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2014年度主要财务数据和指标

单位：人民币元

注：上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况的说明

1、经营业绩说明

报告期内，公司实现营业总收入5,095,829,061.13元，较上年同期增长30.57%，主要系随着公司品牌影响力不断提升，产品销量同比增长，材料销售业务和施工服务业务规模均有所增长所致；营业利润649,495,596.09元，较上年同期增长56.46%，利润总额677,381,820.90元，较上年同期增长52.63%，归属于上市公司股东的净利润585,254,360.98元，较上年同期增长60.91%，基本每股收益1.54元，较上年同期增长48.08%，主要原因是报告期公司营业状况整体向好，主要产品的销售收入、施工收入继续增加，毛利润逐步提高所致。

2、财务状况说明

报告期公司财务状况良好，截止2014年12月31日，公司总资产5,177,276,264.54元，较本报告期初增长了47.08%，归属于上市公司股东的所有者权益3,522,515,830.95元，较本报告期初增长了109.51%，主要是报告期公司完成了非公开发行股票收到增资款项所导致。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司于2014年10月22日发布的《北京东方雨虹防水技术股份有限公司2014年第三季度报告》中对2014年度的经营业绩预计为：预计2014年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为60%～80%。本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为585,254,360.98元，比上年同期增长60.91%，在前次业绩预计的范围之内。

四、备查文件

1.经公司法定代表人李卫国、主管会计工作的负责人黄向明和会计机构负责人谭文彬签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2.公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

2015年2月12日

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2015-002

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年2月11日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议在公司三层会议室以现场方式召开。会议通知已于2015年2月5日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董事9人，实到董事9人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持，全体董事经过审议，以举手表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于与全资子公司共同投资设立公司的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为满足公司业务及战略发展的需要，同意公司与全资子公司香港东方雨虹投资有限公司共同出资5000万元人民币设立 “华砂砂浆（北京）有限责任公司” （暂定名，最终以工商部门核准登记为准）。公司拟以自有资金出资人民币3500万元，占新成立公司注册资本的70%；香港东方雨虹出资人民币1500万元，占新成立公司注册资本的30%。

具体情况详见2015年2月12日公告于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与全资子公司共同投资设立公司的公告》。

特此公告

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

2015年2月12日

证券代码：002271 证券简称： 东方雨虹 公告编号：2015-003

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

关于与全资子公司共同投资设立公司的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为满足公司业务及战略发展的需要，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟与全资子公司香港东方雨虹投资有限公司（以下简称“香港东方雨虹”）共同出资5000万元人民币设立公司，公司名称暂定为“华砂砂浆（北京）有限责任公司”（以下简称“华砂公司”）。

2015年2月11日，公司第五届董事会第二十次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与全资子公司共同投资设立公司的议案》，同意公司与香港东方雨虹共同出资人民币5000万元设立子公司，其中公司拟使用自有资金出资人民币3500万元，持有华砂公司70%的股权；香港东方雨虹拟使用自有资金出资人民币1500万元，持有华砂公司30%的股权。

根据《公司章程》、公司的《重大经营与投资决策管理制度》等有关规定，本次对外投资属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

本次对外投资主体为公司与全资子公司香港东方雨虹。

交易对方基本情况介绍：

公司名称：香港东方雨虹投资有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：500万美元

住所：香港九龙湾宏光道1号

法定代表人：张颖

经营范围：贸易、防水材料销售、投资、咨询、培训

成立日期：2013年9月16日

与公司的关系：为公司持股100%的全资子公司。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：华砂砂浆（北京）有限责任公司

2、注册资金：人民币5000万元

3、注册地址：北京亦庄经济技术开发区景园北街2号27栋

4、经营范围：建筑材料、装饰材料、新型材料、机械设备的研发、销售、施工、技术开发、技术服务；技术进出口；货物进出口；工程设计

5、法定代表人：张颖

6、出资情况：公司拟以自有资金出资人民币3500万元，占新成立公司注册资本的70%；香港东方雨虹以自有资金出资人民币1500万元，占新成立公司注册资本的30%

注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以工商部门核准登记为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资的目的和对公司的影响

在国家环保问题愈来愈突出的情况下，特种砂浆作为一种绿色环保的建材产品得到了国家的重视和发展。华砂公司成立后，将经营瓷砖胶系列、填缝剂系列及硅藻泥等特种砂浆系列产品，将通过技术服务、商务服务打造以瓷砖胶为主的营销支持服务平台，进一步拓展公司在特种砂浆市场的业务规模。同时，公司将借助华砂公司平台整合现有防水砂浆领域的营销资源，组建专业化的销售团队，打造防水砂浆工程一体化模式，完善公司产品市场的战略性布局。

（二）风险提示

1、资金财务风险：设立新公司将导致公司和香港东方雨虹现金流减少,增加财务风险。

2、新公司在经营过程中可能面临运营管理、团队建设和内部控制风险防范等方面带来的风险，公司将会以不同的对策和措施控制风险、化解风险。

3、管理风险：随着下属公司的增加，对公司的管理也提出了更高要求，公司将强化管理力度，保证对各下属公司的有效管控。

4、华砂公司设立后，其业务拓展能力及拓展效果、未来经营效益等方面均存在一定的不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。公司将按规定及时披露相关进展情况。

五、备查文件

1、《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》

特此公告

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

2015年2月12日