证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、东北制药集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2015年2月4日以书面、传真或电子邮件等形式发出通知,并于2015年2月11日以通讯表决方式召开。

  2、会议应到董事7人，实到董事7人。

  3、会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

  议案一：《关于增补公司独立董事的议案》

  公司独立董事林木西先生担任公司独立董事已满六年，根据相关规定，不能继续担任本公司独立董事；董事才玲女士由于工作需要辞去公司董事职务。公司已就上述事项进行了公告，公司董事会拟增补两名独立董事。

  经公司控股股东东北制药集团有限责任公司推荐，董事会提名委员会资格审查。董事会提名赵希男先生、吴凤君先生为东北制药集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，任期至第六届董事会任期届满。（简历附后）

  两名独立董事候选人尚需报深圳证券交易所进行独立董事任职资格和独立性审核，无异议后提交公司临时股东大会审议。

  表决结果：

  赵希男 7票同意、0票反对、0票弃权。

  吴凤君 7票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案获得通过，并需提交股东大会审议。

  议案二：《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》

  同意将议案一的审议事项提交公司2015年第一次临时股东大会审议。召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案获得通过。

  特此公告。

  东北制药集团股份有限公司董事会

  二零一五年二月十一日

  独立董事候选人简历：

  赵希男，男，1960 年 2 月生，教授、博士生导师，东北大学组织管理系主任；现从事管理科学与工程、企业管理领域的教学与科研工作。曾任东北大学工商管理学院副院长，曾兼任国家教育部管理科学与工程专业教学指导委员会委员、辽宁科技大学工商管理学院客座教授。目前兼任中国钢铁协会管理现代化管理创新成果评审委员。该候选人未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间的不存在关联关系。

  吴凤君，男，1973年4月出生，辽宁大学法学院副教授，法学博士，硕士研究生导师，兼任辽宁中联律师事务所律师，中国法学会商法学研究会理事，辽宁省法学会经济法学研究会常务理事。不持有本公司股票，没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间的不存在关联关系。