证券时报多媒体数字报

证券代码：002314 证券简称：雅致股份 公告编号：2015-008

雅致集成房屋（集团）股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

雅致集成房屋（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于 2015年2月6日以电子邮件、传真等方式发出，会议于2015年2月10日上午以通讯表决方式召开。

会议由田俊彦董事长召集，应出席会议董事9名，共收回表决票9票，即实际出席会议董事9人，参会人数超过公司董事会成员半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开及程序合法有效。会议经过认真审议，通过以下议案：

1、审议通过《关于签订发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议的议案》。

2014年3月27日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于签订发行股份购买资产之盈利预测补偿协议的议案》，批准公司与南山集团和上海南山签订《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》。

因需增加2017年度的净利润预测数并修改补偿实施方式，公司董事会同意公司与南山集团和上海南山签订《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议》。

公司2014年第一次临时股东大会审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》，同意“在不超出公司股东大会决议的原则下，起草、调整、签署并向有关监管部门提交本次重大资产重组有关的所有文件，包括但不限于相关交易文件、协议及补充文件，并根据有关监管部门的要求对相关交易文件、协议进行相应的补充或调整”，故本议案不需提交公司股东大会审议。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事田俊彦、王泽明、张建国回避表决。

2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

公司在资产负债表日2014年12月31日对资产进行减值测试，发现集成房屋业务的租赁资产存在减值迹象，需要计提资产减值准备。

本次计提资产减值准备的资产主要为经营租赁集成房屋的租赁资产，计提金额为 108,770,744.46元。本次计提资产减值准备将减少公司2014年度净利润108,770,744.46元，合并报表归属于母公司所有者权益减少108,770,744.46 元。

具体内容详见2015年2月12日《证券时报》及巨潮资讯网《关于计提资产减值准备的公告》，公告编号：2015-010。

董事会审计委员会发表了合理性说明，监事会发表了同意意见，具体内容详见2015年2月12日巨潮资讯网。

雅致集成房屋（集团）股份有限公司董事会

二〇一五年二月十一日

证券代码：002314 证券简称：雅致股份 公告编号：2015-009

雅致集成房屋（集团）股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

雅致集成房屋股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于 2015年2月6日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2015年2月10日上午以通讯方式召开。

本次会议由监事会主席胡永涛先生召集。会议应到监事3名，共收回有效表决票3票，即实际出席会议董事3人，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

本议案实际投票人数3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，该项资产减值准备计提后使公司2014年度财务报表能更公允的反映截至2014年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。

计提资产减值准备的具体情况详见2015年2月12日《证券时报》及巨潮资讯网《关于计提资产减值准备的公告》，公告编号：2015-010。

雅致集成房屋（集团）股份有限公司监事会

二〇一五年二月十一日

证券代码：002314 证券简称：雅致股份 公告编号：2015-010

雅致集成房屋（集团）股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

雅致集成房屋（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月10日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第10 号：计提资产减值准备》的有关规定，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》的有关规定，公司在资产负债表日2014年12月31日对资产进行减值测试，发现集成房屋业务的租赁资产存在减值迹象，需要计提资产减值准备。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备的资产主要为经营租赁集成房屋的租赁资产，计提金额为 108,770,744.46元。本次计提资产减值准备将减少公司2014年度净利润108,770,744.46元，合并报表归属于母公司所有者权益减少108,770,744.46元。

三、本次计提减值准备情况的说明

本次计提资产减值准备金额为108,770,744.46元，具体情况如下：

表1.租赁资产减值情况

四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明

公司董事会审计委员会对《关于计提资产减值准备的议案》审议后认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司2014年度财务报表能够更加公允地反映截至2014年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。同意公司本次资产减值准备的计提。

五、监事会关于公司计提资产减值准备的说明

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后使公司2014年度财务报表能更公允的反映截至2014年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次资产减值准备的计提。

六、其他事项的说明

公司在资产负债表日2014年6月30日对集成房屋租赁资产进行减值测试，发现存在减值迹象，并计提租赁资产减值准备48,075,562.94元。上述事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见2014年8月28日《证券时报》及巨潮资讯网《关于计提资产减值准备的公告》，公告编号：2014-049。

本次计提租赁资产减值准备108,770,744.46元为新增计提，不含上述部分。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议；

2、公司第四届监事会第四次会议决议；

3、公司董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明。

特此公告。

雅致集成房屋（集团）股份有限公司董事会

二〇一五年二月十一日