证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川雅化实业集团股份有限公司董事会于2015年2月5日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出了关于召开第二届董事会第二十七次会议的通知。本次会议于2015年2月10日在本公司会议室召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案进行了审议。

  会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

  会议以现场和书面表决的形式召开，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于向招商银行申请授信额度的议案》。

  为满足公司国际业务及企业发展对资金的需求，公司拟向招商银行福民支行申请银行授信，董事会认真核查了公司的经营管理、财务状况、投融资情况、偿付能力等情况后，认为：此次公司申请授信额度的财务风险处于公司可控范围之内，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》之规定。本次申请授信额度，有助于解决国际业务所需资金，为公司国际业务的拓展提供了资金保障。因此，同意公司向招商银行福民支行申请授信额度不超过人民币4亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准），授权财务总监杜鹃女士签署相关文件及办理后续事宜。

  （具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》上发布的公告。）

  特此公告。

  四川雅化实业集团股份有限公司董事会

  2015年2月11日