证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2015年2月11日

（二）股东大会召开的地点：青海省西宁市城西区五四大街52号本公司办公楼421会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

1. 会议召集人：第五届董事会

2. 会议主持人：刘昭衡 副董事长

3. 会议的召开及表决方式：现场投票与网络投票结合的方式，记名投票表决。

4. 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事7人，出席4人，董事汪海涛、王训青因公出差未出席会议，独立董事吴联生因出国未出席会议；

2. 公司在任监事3人，出席2人，监事马兆畅因出国未出席会议；

3. 董事会秘书周淦出席会议，公司全部高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

2.议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

3.议案名称：关于变更公司经营期限的议案

审议结果：通过

表决情况：

4.议案名称：关于续聘安永华明会计师事务所为公司2014年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

（二）关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案1，《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议通过议案，该议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会鉴证的律师事务所：青海树人律师事务所

律师：王存良、王雁

2. 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

西部矿业股份有限公司

2015年2月12日