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大连圣亚旅游控股股份有限公司公告（系列） 2015-02-13 来源：证券时报网 作者：
股票代码：600593 股票简称：大连圣亚 公告代码：2015-009 大连圣亚旅游控股股份有限公司 第六届一次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 大连圣亚旅游控股股份有限公司第六届一次监事会会议于2015年2月12日发出会议通知，于2015年2月12日在大连世界博览广场会议室召开。公司6名监事全部参加了会议的表决，并形成如下决议： 审议《关于选举公司第六届监事会监事长》的议案 选举吴健先生为公司第六届监事会监事长，任期3年。 该议案6票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 吴健先生简历 吴健先生，1976年出生，中国国籍，大学学历，2000年9月至2002年7月，在大连天河会计师事务所有限公司工作；2002年8月至2005年7月，在大连中兴会计师事务所有限公司工作；2005年8月至2008年4月，任大连星海房屋开发公司财务部财务主管；2008年5月至2010年1月，任大连水上旅游公司监事；2010年2月至今，任大连市星海湾开发建设管理中心计财处副处长。2010年12月至今任本公司第四、五届监事会监事。 大连圣亚旅游控股股份有限公司 监事会 二〇一五年二月十二日
证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2015-007 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2015年2月12日 (二)股东大会召开的地点：大连世界博览广场会议室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长刘达先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席8人，公司独立董事孙光国先生因工作原因未能出席本次会议； 2、公司在任监事6人，出席6人，公司监事长金永春先生因工作原因未能出席本次会议； 3、董事会秘书出席了会议，公司高管列席了会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：审议《公司2014年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况：
2、议案名称：审议《公司2014年度监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况：
3、议案名称：审议《公司2014年年度报告及年度报告摘要》 审议结果：通过 表决情况：
4、议案名称：审议《公司2014年度利润分配方案》 审议结果：通过 表决情况：
5、议案名称：审议《公司2014年度财务决算报告》 审议结果：通过 表决情况：
6、议案名称：审议《公司2015年度财务预算报告》 审议结果：通过 表决情况：
7、议案名称：审议《关于公司2015年度信贷额度的议案》 审议结果：通过 表决情况：
8、议案名称：审议《公司2014年度独立董事述职报告》 审议结果：通过 表决情况：
9、议案名称：审议《关于公司续聘2015 年度审计机构和内控审计机构》的议案 审议结果：通过 表决情况：
10、议案名称：审议《关于选举公司第六届董事会董事人选的议案》 10.01、议案名称：选举张志新先生为公司第六届董事会董事 审议结果：通过 表决情况：
10.02、议案名称：选举王双宏先生为公司第六届董事会董事 审议结果：通过 表决情况：
10.03、议案名称：选举徐凯先生为公司第六届董事会董事 审议结果：通过 表决情况：
10.04、议案名称：选举张宝华先生为公司第六届董事会董事 审议结果：通过 表决情况：
10.05、议案名称：选举刘德义先生为公司第六届董事会董事 审议结果：通过 表决情况：
10.06、议案名称：选举梁爽女士为公司第六届董事会独立董事 审议结果：通过 表决情况：
10.07、议案名称：选举党伟先生为公司第六届董事会独立董事 审议结果：通过 表决情况：
10.08、议案名称：选举李正先生为公司第六届董事会独立董事 审议结果：通过 表决情况：
11、议案名称：审议《关于选举公司第六届监事会监事人选的议案》 11.01、议案名称：选举吴健先生为公司第六届监事会监事 审议结果：通过 表决情况：
11.02、议案名称：选举于国红女士为公司第六届监事会监事 审议结果：通过 表决情况：
11.03、议案名称：选举王利侠女士为公司第六届监事会监事 审议结果：通过 表决情况：
11.04、议案名称：选举赵姝娟女士为公司第六届监事会监事 审议结果：通过 表决情况：
12、议案名称：审议《关于修订<公司章程>的议案》 审议结果：通过 表决情况：
13、议案名称：审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 审议结果：通过 表决情况：
14、议案名称：审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》 审议结果：通过 表决情况：
(二)现金分红分段表决情况
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(四)关于议案表决的有关情况说明 审议《关于修订<公司章程>的议案》 该议案的表决结果为：赞成 39,328,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.39 %；反对 240,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.61%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。 该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 三、律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所 律师：王雪莲、赵子妍 2、律师鉴证结论意见： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2015年2月12日
股票代码：600593 股票简称：大连圣亚 公告代码：2015-008 大连圣亚旅游控股股份有限公司 第六届一次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 大连圣亚旅游控股股份有限公司第六届一次董事会于2015年 2月12日发出会议通知，于2015年2月12日在大连世界博览广场会议室召开。公司9名董事参加会议的表决，经与会董事审议并形成如下决议： 1、审议《关于选举公司董事长、副董事长的议案》 选举张志新先生为公司第六届董事会董事长；选举王双宏先生、徐凯先生为公司第六届董事会副董事长，任期3年。（相关人员简历详见附件） 该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。 2、审议《关于聘任公司总经理的议案》 聘任肖峰先生为公司总经理，任期3年。（相关人员简历详见附件） 该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。 3、审议《关于聘任公司董事会秘书、财务总监及证券事务代表的议案》 聘任丁霞女士为公司董事会秘书；聘任孙湘女士为公司财务总监；聘任惠美娜女士为公司证券事务代表，任期3年。（相关人员简历详见附件） 该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。 4、审议《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》 战略委员会 主任委员：张志新 委 员：王双宏、徐凯、刘德义、张宝华、肖峰、梁爽、党伟、李正 提名委员会 主任委员：党伟 委 员：张志新、王双宏、梁爽、李正 审计委员会 主任委员：梁爽 委 员：张志新、徐凯、党伟、李正 薪酬与考核委员会 主任委员：李正 委 员：张志新、肖峰、梁爽、李正 该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。 5、审议《关于聘任公司副总经理的议案》 聘任田力先生、余中连先生、丁霞女士、孙彤女士、毕建陆先生为公司副总经理，任期3年。（相关人员简历详见附件） 该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 大连圣亚旅游控股股份有限公司 董事会 二〇一五年二月十二日 附件：相关人员简历 张志新先生简历 张志新先生， 1967年出生，中国国籍，本科学历，1989年10月至1999年10月，就职于大连市住宅建筑公司，1999年10月至2006年 5月，任大连市人民政府金融工作办公室副处长，2006年5月至今任大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司董事、总经理。2009年3月至今任大连圣亚旅游控股股份有限公司第四、五届董事会董事。 王双宏先生简历 王双宏先生，1956年出生，中国国籍，本科学历，2006年8月至今任辽宁迈克集团股份有限公司副董事长、总裁，2002年至今任本公司第一、二、三、四、五届董事会副董事长。 徐凯先生简历 徐凯先生，1978年出生，中国国籍，硕士学历，2004年毕业于英国布里斯托大学， 2004年5月在英国汇丰集团贸易部亚太司任亚太司销售经理，2007年5月在中欧创意产业（沈阳）研究院工作，历任筹建期负责人，理事长、院长。现任中欧创意产业（沈阳）研究院理事长、院长，2011年5月任本公司第四届董事会董事，2012年3月至今任本公司第五届董事会副董事长。 肖峰先生简历 肖峰先生，1968年出生，中国国籍，硕士学历，1993 年至1995年12月在大连中外企业家俱乐部工作，1996年起在本公司工作，历任公司项目经理、总经理特别助理、投资管理部经理、董事会秘书、总经理助理、公司副总经理、常务副总经理、董事兼总经理等职。2012年3月至今任本公司董事会职工代表董事兼总经理。 丁霞女士简历 丁霞女士，1980年出生，中国国籍，硕士学历，毕业于大连理工大学。2009年获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书；2003年至2011年7月，在大商股份有限公司工作，任职公司证券事务代表。2011年7月加入本公司，现任公司董事会秘书、副总经理兼证券部总经理、再融资工作小组组长。 孙湘女士简历 孙湘女士，1975年出生，中国国籍，硕士学历，毕业于东北财经大学。2001年5月至2005年9月就职于中国银河证券，亚洲证券，历任营业部财务经理、总部证券分析师；2005年9月至2011年4月就职于大连港集团下属合资码头公司、集团分公司，历任管理会计高级主管、财务部长。2011年5月起在本公司工作，现任公司财务部总经理。 惠美娜女士简历 惠美娜女士，1982年出生，中国国籍，本科学历，毕业于东北大学。2006年8月至2009年5月，在瓦房店轴承股份有限公司投资证券部工作，2009年5月加入本公司，历任证券部主管，经理助理，证券部兼营销部经理助理，证券部副经理，现任公司证券事务代表兼再融资工作小组副组长。 田力先生简历 田力先生，1964年出生，中国国籍，硕士学历，毕业于哈尔滨工业大学。1987年8月，就职于物资部中国有色金属材料哈尔滨公司，任财务部经理。1993年2月，就职于海南金大企业有限公司，任职总经理。1998年9月，在新疆新绿洲乳业有限公司工作，任董事长。2003年4月加入本公司，现任公司副总经理兼哈尔滨圣亚极地公园有限公司董事长。 余中连先生简历 余中连先生，1978年出生，中国国籍，硕士学历，毕业于东北财经大学。1999年8月至2000年9月在大连百年城工作，2000年9月至2002年7月在大连丰羿科技有限公司工作，2002年10月至2011年3月在大连星海湾商务区物业管理有限公司工作，先后担任公司经营管理部部长、办公室主任、副总经理兼办公室主任，大连市星海公园副主任。2011年3月加入本公司，现任公司副总经理。 孙彤女士简历 孙彤女士，1965年出生，中国国籍，本科学历，毕业于哈尔滨师范大学。1995年4月加入公司，曾在公司现场部、市场部、商场部、营销部、现场管理部、导游管理小组等多个部门工作。历任公司市场部业务员、商场部经理助理、商场部副经理、营销部经理、现场管理部经理、总经理助理等职务。现任公司副总经理兼任现场管理部总经理、导游管理小组组长。 毕建陆先生简历 毕建陆先生，1964年出生，中国国籍，大专学历，毕业于大连海事大学航海技术专业，中级工程师。1996年至2013年，历任大连航运集团船长、副总经理、总经理、党委书记。2013年5月加入公司，历任行政总监、副总经理。现任公司副总经理。 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2015年2月13日
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