证券时报多媒体数字报

证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2015008

北京盛通印刷股份有限公司

关于召开2015年第一次

临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2015年第一次临时会议决定，定于2015年3月2日（星期一）召开公司2015年第一次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

一、会议的基本情况

1、 会议召集人：公司董事会

2、会议地点：北京盛通印刷股份有限公司三层会议室

3、会议召开的方式：

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、会议召开日期与时间：

现场会议时间：2015年3月2日（星期一）下午14:30

网络投票时间：2015年3月1日（星期日）至2015年3月2日（星期一）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月2日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年3月1日下午15：00 至2015年3月2日下午15：00期间的任意时间。

5、股权登记日：2015年2月25日（星期三）

6、会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案经公司第三届董事会2015年第一次会议和第三届监事会2015年第一次临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

二、会议审议事项

1、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

2、《关于修订公司章程的议案》

3、《关于会计估计变更的议案》

上述议案经公司第三届董事会2015年第一次临时会议，上述议案3经第三届监事会2015年第一次临时会议审议通过，详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

三、会议出席对象

1、截止2015年2月25日（星期三）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席股东大会；股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席会议并行使表决权，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、现场出席会议登记方法

1、登记时间：2015年2月27日（9:30－11:30， 14:00－16:00）。本次股东大会不接受会议当天现场登记。

2、登记地点：公司董事会秘书办公室

3、登记方式：

（1）、自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

（2）、法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。

（3）、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认）。本公司不接受电话方式办理登记。

信函邮寄地址：北京经济技术开发区经海三路18号北京盛通印刷股份有限公司董秘办（信函上请注明“出席股东大会”字样），邮编：100176。

传真号码：010-52249811。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月2日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

3、 股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令

（2）输入证券代码

（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号：100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

（4）本次股东大会议案对应的“委托价格”如下：

(5)在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：

4、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

5、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

6、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)、通过互联网投票系统的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册；填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月1日15:00至2015年3月2日15:00的任意时间。

（三）、 注意事项：

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

六、其他事项

1、联系方式

联系电话：010-67871609

传真号码：010-52249811

联 系 人：肖 薇

通讯地址：北京经济技术开发区经海三路18号（信封请注明“股东大会”字样）

邮政编码：100176

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、公司第三届董事会2015年第一次临时会议决议。

1、公司第三届监事会2015年第一次临时会议决议。

附件：授权委托书。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2015年2月12日

附件1：

授权委托书

兹全权授权 先生（女士）代表本单位（个人）出席北京盛通印刷股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托单位：

委托人： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户号码： 委托人持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

委托日期：

委托事项：

证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2015007

北京盛通印刷股份有限公司

关于会计估计变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月12日召开第三届董事会2015年第一次临时会议及第三届监事会2015年第一次临时会议，审议通过了《关于变更会计估计的议案》，现将有关事项通告如下：

一、会计估计变更概述

1.变更日期及范围

变更起始日为2015年3月1日，变更范围为2010年1月1日后新增固定资产中房屋及建筑物、机械设备的折旧年限。

2.变更原因

关于机械设备：公司购买的已达到或将要达到使用年限的进口设备，目前仍能继续使用，并且生产效率和使用性能良好，仍能为企业带来经济利益。根据《企业会计准则第4号—固定资产》的相关规定，“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命”。公司2010年以后新增进口设备，均为国际先进设备，按照公司目前已达到和将要达到使用年限的设备运转情况，公司对现有机械设备进行复核，进口大型机器设备的实际使用寿命也达到15年，因此公司拟相应调整部分进口设备固定资产折旧年限。

关于房屋及建筑物：随着国家对建筑物质量标准大幅度提高，公司2010年以后新建房屋及建筑物均符合国家标准并采用了较高的建筑设计和施工标准，采用较高强度的混凝土浇筑钢混框架结构，建筑质量有了大幅提高，使用寿命可以明显增长；另外因公司生产发展购买或新建的房屋及建筑物产权均为50年以上。为了使公司会计估计更加符合公司房屋及建筑物实际使用情况，在遵循会计核算谨慎性原则的基础上，公司需相应调整该部分新增房屋及建筑物折旧年限。

3.变更前后的会计估计对照

固定资产折旧方法和残值率不变，仍采用年限平均法计提折旧，固定资产残值率仍为5%。

二、董事会关于会计估计变更的合理性说明

根据《企业会计准则第4号—固定资产》的相关规定，“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命”的规定。公司本次调整后的固定资产折旧年限与其实际使用寿命更接近，使公司会计信息更可靠、更准确，更客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，更能适应公司发展的需要。

三、会计估计变更对公司的影响

根据变更后的折旧年限范围，经公司财务部门测算，本次调整固定资产折旧年限预计将导致2015年3月1日至2015年12月31日期间减少固定资产折旧额1,305.45万元。假设上述折旧全部结转当期损益，且不考虑本公司在2015年度增减变动的固定资产，扣除企业所得税的影响后（母公司企业所得税税率15%，子公司企业所得税税率为25%），预计将增加本公司2015年度的净利润1,094.30万元，不会导致公司2015年度盈亏性质发生变化，但是该事项须经股东大会审议通过后生效。

四、独立董事意见

根据《中华人民共和国企业所得税法》（以下简称《企业所得税法》）及其实施条例、根据《企业会计准则第4号—固定资产》的相关规定，公司对固定资产折旧年限进行会计估计变更。

经核查，公司本次会计估计变更依据充分，符合新会计准则及国家税收法律相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号—会计政策及会计估计变更》有关规定；变更后的会计估计能够更客观真实地反映公司的财务状况和经营成果,为广大投资者提供更可靠、更准确的会计信息,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

公司董事会对本次会计估计变更事项的审议和表决符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司本次会计估计变更。

五、监事会意见

公司第三届监事会第一次临时会议审议通过了《关于变更会计估计的议案》，经审核，公司监事会认为：本次审议通过的关于会计估计变更的议案，其审议程序符合相关法律、法规及公司《章程》的规定。符合国家相关法规及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号：会计政策及会计估计变更》的要求，会计估计变更后更为客观的反映公司固定资产的实际情况，更加准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司监事会一致同意公司本次会计估计变更。

六、会计师事务所的审计意见

立信会计师事务所对公司本次变更会计估计事项出具了信会师报字[2015]第210075号《关于对北京盛通印刷股份有限公司会计估计变更专项说明的专项审核报告》，发表意见如下：

根据我们的审核程序，我们没有发现后附的专项说明与我们审核的会计资料在重大方面存在不一致的情况。相关会计处理符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及差错更正》的相关规定。

七、关于股东大会审议的安排

根据深圳证券交易所相关规定，本次会计估计变更事项将提交本公司2015年第一次临时股东大会审议批准后生效。

八、备查文件

1、第三届董事会第一次临时会议决议

2、第三届监事会第一次临时会议决议

3、北京盛通印刷股份有限公司独立董事《关于会计估计变更的议案》的独立意见

4、立信会计师事务所出具的信会师报字[2015]第210075号《关于对北京盛通印刷股份有限公司会计估计变更专项说明的专项审核报告》。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2015年2月12日

证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2015006

北京盛通印刷股份有限公司

第三届监事会2015年

第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况：

1、会议通知时间和方式：2015年2月10日以书面送达方式发出。

2、会议召开时间、地点和方式： 2015年2月12日在北京盛通印刷股份有限公司办公楼4层会议室以现场表决方式召开。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事姚占玲主持。

4、本次会议召开符合《公司法》及《北京盛通印刷股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经过充分的讨论，与会监事一致做出如下决议：

1、《选举第三届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

鉴于第三届监事会主席刘翔先生于2015年2月6日提出辞职并生效，根据《公司法》和《北京盛通印刷股份有限公司章程》的规定，为保证监事会正常运行，公司监事王庆刚先生具备担任监事会主席的资格（简历详见附件），监事会同意王庆刚先生担任第三届监事会主席职务，任期与第三届监事会一致。

2、《关于会计估计变更的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，公司监事会认为：本次审议通过的关于会计估计变更的议案，其审议程序符合相关法律、法规及公司《章程》的规定。符合国家相关法规及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号：会计政策及会计估计变更》的要求，会计估计变更后更为客观的反映公司固定资产的实际情况，更加准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司监事会一致同意公司本次会计估计变更。

立信会计师事务所对公司本次变更会计估计事项出具了《关于对北京盛通印刷股份有限公司会计估计变更专项说明的专项审核报告》(信会师报字[2015]第210075号

《关于会计估计变更的公告》及《专项审核报告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨讯网（http//www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第三届监事会2015年第一次临时会议决议；

2、立信会计师事务所出具的信会师报字[2015]第210075号《关于对北京盛通印刷股份有限公司会计估计变更专项说明的专项审核报告》；

3、北京盛通印刷股份有限公司独立董事《关于会计估计变更的议案》的独立意见

特此公告

北京盛通印刷股份有限公司监事会

2015年2月12日

附件：

王庆刚个人简介

王庆刚 男，中国国籍，无境外永久居留权，1987年4月生，本科学历。2009年至2012年在亿利资源集团有限公司任核算会计职务。2012年至2014年3月在京东方科技集团股份有限公司任财务主管职务。2014年4月起至今在北京盛通印刷股份有限公司（子公司）任财务经理职务。

王庆刚先生未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2015005

北京盛通印刷股份有限公司

第三届董事会2015年

第一次会议临时决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、 会议通知时间和方式：2015年2月10日以电子邮件方式、专人送达、电话通知方式发出。

2、会议召开时间、地点和方式：2015年2月12日在北京盛通印刷股份有限公司办公楼4层会议室以现场表决方式召开。

3、本次会议应出席董事9名，实际出席8名（其中独立董事李建军委托独立董事齐桂华代为出席，并对本次会议审议事项行使表决权）。

4、会议主持人：董事长贾春琳。

5、列席人员：全体监事会成员、董事会秘书。

6、本次会议的召开符合《公司法》及《北京盛通印刷股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长贾春琳先生主持，审议并通过如下议案：

1、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

为进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，更好地维护公司股东特别是中小股东依法享有的权利，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对《股东大会议事规则》进行修订。修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2、《关于修订公司章程的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

根据证监会最新发布的《上市公司章程指引（2014年修订）》，为进一步规范公司治理，有效保障中小投资者合法权益，公司董事会同意对公司章程进行修订。修订后的《公司章程》及其修订对照表详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

3、《关于会计估计变更的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

立信会计师事务所对公司本次变更会计估计事项出具了《关于对北京盛通印刷股份有限公司会计估计变更专项说明的专项审核报告》(信会师报字[2015]第210075号)。

《关于会计估计变更的公告》及《专项审核报告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨讯网。

4、《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

公司董事会提议于2015年3月2日下午14:30召开2015年第一次临时股东大会。

《2015年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨讯网（http//www.cninfo.com.cn）。

以上第1、2、3项议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议批准。

三、备查文件

1、公司第三届董事会2015年第一次临时会议决议；

2、立信会计师事务所出具的信会师报字[2015]第210075号《关于对北京盛通印刷股份有限公司会计估计变更专项说明的专项审核报告》；

3、北京盛通印刷股份有限公司独立董事《关于会计估计变更的议案》的独立意见。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2015年2月12日