证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  北方华锦化学工业股份有限公司第五届第三十六次董事会于2015年2月1日以通讯方式发出通知，2015年2月12日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开。参加会议的董事应为9名，实际出席会议的董事共计8名，独立董事高闯先生未出席会议。会议由董事长李春建先生主持，监事、高级管理人员及保荐代表人赵亮、刘屿列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议并通过以下议案：

  （一）审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》，该议案不需提交股东大会审议。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  为了规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特修订了公司《募集资金管理办法》。

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《募集资金管理办法》。

  （二）审议通过了《关于制订<委托理财管理制度>的议案》，该议案不需提交股东大会审议。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  为了进一步完善公司内部治理制度，根据公司经营发展所需，制订了《委托理财管理制度》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《委托理财管理制度》。

  （三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案需提交股东大会审议。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  经中国证监会《关于核准北方华锦化学工业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1071 号）的核准，北方华锦化学工业股份有限公司向特定投资者非公开发行A股股票398,936,170 股。于2014年12月31日在深圳证券交易所上市。公司总股本由1,200,506,367股增至1,599,442,537股。

  根据中国证监会2014 年修订的《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及深圳证券交易所发布的有关规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对现行的《公司章程》部分条款进行规范修订，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司章程修正案》。

  （四）审议通过了《关于适当时间召开股东大会的议案》

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  公司于适当时间股东大会，审议《关于修订<公司章程>的议案》。会议具体时间、地点另行通知。

  北方华锦化学工业股份有限公司

  董事会

  2015年2月12日