证券时报多媒体数字报

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2015-005

福建福晶科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2015年2月6日以电子邮件并经电话、短信确认方式发送给全体监事。

2、监事会会议的时间和方式：本次会议于2015年2月12日上午以通讯表决方式召开。

3、出席情况：本次会议应参会监事5人，实际参会的监事5名。

4、召集人及主持人：本次会议由监事会主席黄艺东先生召集和主持。

5、本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2014年度计提资产减值准备的议案》。

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况， 同意2014年度计提资产减值准备。

2、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购子公司少数股东股权的议案》。

同意公司用自有资金以人民币900.00万元的价格收购青岛海泰光电技术有限公司少数股东股权，收购完成后，海泰光电成为公司的全资子公司。

三、备查文件

公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司

监事会

二〇一五年二月十二日

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2015-006

福建福晶科技股份有限公司

关于2014年度

计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年2月12日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于2014年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截止2014年12月31日止的资产状况和财务状况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司及下属子公司对2014年末应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、无形资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类资产可变现性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

本次计提资产减值准备的资产范围包括应收账款、其他应收款、存货、固定资产和长期股权投资，各项资产计提减值准备金额如下：

单位：元

3、公司对本次计提资产减值准备的审批程序

根据《公司章程》有关规定，本次计提资产减值准备事项，已经公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备，将减少公司2014年度合并净利润59,115,589.07元，相应减少公司2014年末所有者权益59,115,589.07元。

本次资产减值准备的计提不影响公司于2015年1月29日披露的《关于2014年度业绩预告修正的公告》中对公司2014年度经营业绩的预计。

公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

三、减值准备计提情况说明

本次计提资产减值准备后，2014年末公司及下属子公司各类存在减值迹象资产的账面余额、减值准备余额、账面价值如下：

单位：元

上述资产减值准备均根据《企业会计准则》及公司会计政策计提，其中，本年度对“长期股权投资-福建省万邦光电科技有限公司”计提减值准备58,062,687.00元，计入当年损益，占公司最近一个会计年度（2013年度）经审计净利润147.99%，且超过300.00万元。根据《中小企业板信息披露业务备忘录第10号：计提资产减值准备》相关规定，该项资产计提减值准备说明如下：

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司2014年末计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

五、审计委员会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

公司基于谨慎性原则，本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，公允的反映了截止 2014 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值。我们同意将《关于2014年度计提资产减值准备的议案》提交公司董事会审议。

六、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，能公允地反映公司2014年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。

七、监事会意见

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况， 同意2014年度计提资产减值准备。

八、备查文件

1、公司第三届董事会第十四次会议决议；

2、公司第三届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事的独立意见；

4、审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明。

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司

董事会

  二〇一五年二月十二日

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2015-007

福建福晶科技股份有限公司

关于收购控股子公司

少数股东股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、交易的基本情况

2015年2月12日，福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于收购子公司少数股东股权的议案》，同意公司以自有资金人民币900.00万元收购Futuretech Investment Holdings Limited（以下简称“Futuretech”）持有的公司控股子公司青岛海泰光电技术有限公司（以下简称“海泰光电”）27.27%的股权。

本次交易完成前后，海泰光电的股权结构对照表如下：

单位：万元

本次收购完成后，海泰光电成为公司的全资子公司。

2、本次收购不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组条件，本次交易不涉及人员安置、土地租赁及其他安排。本次股权收购前，海泰光电股东为本公司及Futuretech，交易无需经其他股东同意。

3、根据《公司法》、《深圳交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经董事会审议通过后披露和实施，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

1、公司名称：Futuretech Investment Holdings Limited

2、注册号：597362

3、注册和办公地址：P.O.Box957，Offshore Incorporation Centre,Road Town，Tortola，British Vigin Islands

4、企业性质：离岸公司

5、注册资本：50万美元

6、主要股东：吴明辉（持股54.50%）、贾言（持股45.50%）

7、主营业务：股权投资。

Futuretech Investment Holdings Limited与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也未发现其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

1、本次交易的标的为Futuretech持有的海泰光电27.27%的股权。Futuretech已保证其对标的股权拥有完全、有效的处分权，保证标的股权没有设置抵押、质押或任何形式的担保，并且上述股权不存在被任何第三人追索的情形，亦不存在被任何司法机关、政府机关和其他任何部门查封及限制的情形。

2、海泰光电基本情况

（1）公司名称：青岛海泰光电技术有限公司

（2）注册地址：青岛市崂山区株洲路177号（惠特工业城内）

（3）法定代表人：谢发利

（4）注册资本：1,100.00万元

（5）成立日期：2001年2月5日

（6）经营范围：生产加工光学、非线性光学晶体材料及技术服务。

（7）股权结构：公司持有72.73%股权，Futuretech持有27.27%股权。

（8）海泰光电主要财务数据

单位：元

截止目前，海泰光电不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。

四、交易协议的主要内容

2015年2月12日，公司与Futuretech签署了《青岛海泰光电技术有限公司股权转让协议》，协议主要内容如下：

1、双方商定，甲方转让及乙方受让该标的股权的价格为人民币900.00万元。

2、支付方式：第一期：本协议签订并生效之日起【五】个工作日内，乙方向甲方指定账户支付标的股权转让价款的50%作为首期股权转让款，即人民币450.00万元。第二期：本次股权转让的工商变更登记完成之日起【五】个工作日内，乙方向甲方指定账户支付剩余的全部股权转让价款，即人民币450.00万元。

3、上述股权转让变更手续，应当在本协议签署后一个月内完成，股权变更登记手续办理完毕之日视为股权转让正式完成。

4、本协议签订前，海泰光电发生的债权、债务风险，甲方根据其持股比例承担，但之前的留存收益归乙方所有。

5、甲方应于本协议签订之日起10日内向海泰光电提供关于将标的股权转让的有关文件副本，并由海泰光电提交原审批机构批准及公司登记机关办理工商变更登记手续。

6、本次股权转让产生的税收、费用由双方各自依法承担。

7、本协议履行过程中，甲方应按本协议约定提供相关文件资料或办理股权转让手续，否则甲方应承担违约责任。

8、各方若就本协议的解释或履行发生争议，应努力通过友好协商解决。如果通过协商争议仍得不到解决，则任何一方均有权向青岛海泰光电技术有限公司所在地的人民法院提起诉讼。

9、本协议未尽事宜，可由双方另行商定并签订书面补充条款或补充协议另行约定。

10、本协议自甲乙双方签字、盖章并经乙方董事会审议通过之日起生效。

五、股权收购的目的和对公司的影响

本次收购Futuretech持有的海泰光电27.27%的股权后，海泰光电成为公司的全资子公司，实现海泰光电由中外合资企业向内资企业转化，有利于增强公司对子公司的管理和控制能力，更有利于海泰光电长远健康发展。

本次交易不会导致公司本期的财务状况和经营业绩产生重大变动。本次收购不会导致海泰光电核心技术、专业人才、管理团队的重大变动，不会对公司日常经营产生不利影响。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次收购子公司青岛海泰光电技术有限公司少数股东股权，有利于优化海泰光电管理及长远健康发展，收购价格公允、决策程序符合《公司章程》等相关规定，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该收购事项。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第十四次会议决议；

2、公司第三届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事的独立意见；

4、《青岛海泰光电技术有限公司股权转让协议》。

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司

董事会

二〇一五年二月十二日

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2015-008

福建福晶科技股份有限公司

2014年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2014年度主要财务数据和指标

单位：元

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、2014年度公司本部主营业务的各项经营活动按计划正常开展，公司积极开拓市场，营业收入比上年增长13.45%，特别是激光光学产品收入增长较快，总体毛利率比较稳定，公司本部主营业务经营业绩稳中有增，但因年末对长期股权投资计提减值准备，导致公司2014年度整体业绩出现亏损。

2、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别比上年下降124.85%、115.32%、137.15%，主要是因为本年度对“长期股权投资-福建省万邦光电科技有限公司”计提减值准备5,806.27万元，计入本年度“资产减值损失”，影响当期利润。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司于2015年1月29日在指定媒体刊登了《关于2014年度业绩预告修正的公告》，本业绩快报所载经营业绩在该修正公告范围内。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司

董事会

二〇一五年二月十二日

    5

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2015-004

福建福晶科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2015年2月6日以电子邮件发送并经短信、电话确认方式发送给全体董事。

2、会议召开时间和方式：本次董事会于2015年2月12日以通讯表决方式召开。

3、董事参会情况：本次会议应参与董事9人，实际参与董事9人。

4、召集人及主持人：本次会议由董事长陈辉先生召集和主持。

5、本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2014年度计提资产减值准备的议案》。

详细情况见公司于2015年2月12日在巨潮资讯网披露的《关于2014年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2015-006）。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购子公司少数股东股权的议案》。

详细情况见公司于2015年2月12日在巨潮资讯网披露的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号：2015-007）。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事关于有关事项的独立意见。

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司

董事会

二〇一五年二月十二日