证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议通知情况

  本公司董事会于2015年2月9日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。因此次会议通知时间距会议召开时间不足十日，全体董事签署了《关于同意于2015年2月12日召开第四届董事会第三十次会议的函》。

  二、会议召开的时间、地点、方式

  本次董事会会议于2015年2月12日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

  三、董事出席会议情况

  公司实有董事5人，亲自出席会议董事5人。董事会秘书出席了会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

  四、会议决议及议案表决情况

  会议经过审议，作出了以下决议：

  （一）同意聘任蔡志奇先生为公司副总经理。

  同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

  蔡志奇先生的任职资格经独立董事事先审核，并同意提交公司董事会会议审议。蔡志奇先生的简历附后。

  （二）审议通过了第四届董事会专门委员会委员名单：

  1、战略发展委员会，主任委员：黄纪湘，委员：周家干、蔡东（独立董事）。

  2、审计与风险管理委员会，主任委员：王立明（独立董事），委员：崔景泉、蔡东（独立董事）。

  3、薪酬与提名委员会，主任委员：蔡东（独立董事），委员：黄纪湘、王立明（独立董事）。

  同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

  南方汇通股份有限公司董事会

  2015年2月12日

  附件：

  蔡志奇先生的简历

  蔡志奇，男，1968年出生，大学本科学历，高级工程师。1990年毕业于成都科技大学高分子化学专业，获理学学士学位。1990年至2001年，先后任贵阳车辆厂见习生、助理工程师、工程师、子公司总经理。2001年至2012年任南方汇通股份有限公司副总工程师，2006年至今任南方汇通股份有限公司控股子公司贵阳时代沃顿科技有限公司总经理。蔡志奇先生与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；近五年除在西安蓝晓科技新材料股份有限公司任独立董事外，无在其他单位任职情况, 西安蓝晓科技新材料股份有限公司与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。