证券时报多媒体数字报

  证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 编号：2015-018

  福建浔兴拉链科技股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于2015年2月6日以专人送达方式发出会议通知，于2015年2月12日在公司二楼会议室以现场方式召开，由第四届监事会主席叶林信先生主持。应到监事三人，实到监事三人，本次会议的通知、召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会监事认真审议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

  以3票同意、0票反对、0票弃权，选举公司监事叶林信先生担任公司第五届监事会主席，任期三年（自2015年2月12日至2018年2月11日）。（个人简历见附件）

  特此公告。

  福建浔兴拉链科技股份有限公司监事会

  二○一五年二月十二日

  附件：叶林信先生简历

  叶林信，男，1971年12月生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，注册会计师、注册税务师。2006年6月至2009年5月，任福建天联会计师事务所部门经理；2009年6月至2013年8月，任福建省大金山贸易有限公司财务总监；2013年9月17日担任公司职工监事，与监事施加谋、吴国良组成第四届监事会；2013年9月23日起任公司第四届监事会主席。叶林信目前未持有本公司股份，与公司其他监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  股票代码：002098 股票简称：浔兴股份 公告编号：2015-017

  福建浔兴拉链科技股份有限公司关于

  开展商品期货套期保值业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、概述

  福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司以目前生产经营相关的原材料作为套期保值的期货品种，开展商品期货套期保值业务。

  二、套期保值的目的和必要性

  公司从事商品期货交易，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中使用的原材料价格涨价风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。

  由于目前原材料涤纶丝、聚酯切片价格处于历史低位，未来波动加大且公司与客户确认销售合同与实际采购、交货的时间差异较大，因此，为避免在此期间原材料价格波动可能给公司造成的损失，公司拟利用境内期货市场进行风险控制。

  三、套期保值品种

  公司的期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的PTA期货品种、公司生产所需的原材料涤纶丝、聚酯切片等期货合约，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。

  四、套期保值的基本情况

  全年期货现金投资额度不得超过 3000万元，占用保证金不超过2000万元。如果超过，则须上报公司董事会，由公司董事会根据公司章程及有关内控制度的规定进行审批，并按照公司《期货套期保值业务管理制度》的规定执行。

  业务期间为：2015年整个业务年度（自董事会审批之日起至2015年12月31日）。

  五、公司开展PTA期货套期保值业务满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

  六、开展套期保值业务的可行性分析

  公司开展PTA期货套期保值业务，是以规避生产经营中使用的原材料价格涨价风险为目的，不进行投机和套利交易。

  近期，公司涤纶丝、聚酯切片的采购价格处于历史低位，为规避生产经营中使用的原材料价格涨价风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。公司拟在期货市场按照与现货品种相同、月份相近、方向相反、数量相当的原则进行套期保值，达到锁定原材料成本，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性。

  公司已建立了较为完善的商品期货套期保值业务内部控制和风险控制制度，具有与拟开展套期保值业务交易保证金相匹配的自有资金，公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 25 号：商品期货套期保值业务》和公司《境内期货套期保值业务管理制度》的要求，落实风险防范措施，审慎操作。

  总体来看，公司开展PTA期货套期保值业务是切实可行的，对公司的生产经营是有利的。

  七、期货套期保值业务的风险分析

  1、 价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。

  2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。

  3、流动性风险：部分期货品种成交不活跃，可能因为难以成交而带来流动性风险。

  4、 内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

  5、 技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

  八、公司拟采取的风险控制措施

  1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。

  公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的商品期货品种，以公司生产所需的原辅材料为主。进行套期保值的数量原则上不得超过实际现货交易的数量，期货持仓量不超过套期保值的现货量，持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配。

  2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和安排使用保证金。

  严格按照公司《期货套期保值业务管理制度》规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。如须追加保证金，则须上报公司董事会依公司章程及有关内控制度的规定进行审批后，方可进行操作。

  3、参照《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第25号：商品期货套期保值业务》等有关规定，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《境内期货套期保值业务管理制度》，对公司套期保值业务的额度、品种、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。公司根据该制度，设立了专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制。公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

  4、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统。

  公司将设立系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，并减少损失。

  九、备查文件

  1、公司第五届董事会第一次会议决议；

  特此公告。

  福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会

  二0一五年二月十二日

  证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2015-016

  福建浔兴拉链科技股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建浔兴拉链科技股份有限公司(以下简称"公司")于2015年2月6日以直接送达、电话及传真方式发出召开五届一次董事会会议的通知，于2015年2月12日在公司二楼会议室以现场方式举行。本次会议由公司董事长施能坑先生主持，会议应参加表决董事 9 名，实际出席会议、参与表决董事 9 名。全体监事和部分高管列席了会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议以记名投票表决方式通过以下议案：

  一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》;

  以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，选举施能坑先生为公司第五届董事会董事长，任期三年（自2015年2月12日至2018年2月11日）。（简历见附件）

  二、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》;

  以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，选举王珍篆先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自2015年2月12日至2018年2月11日（简历见附件）。

  三、审议通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》;

  1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意聘任施明取先生为公司总裁；

  2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意聘任谢静波女士为公司董事会秘书。

  以上人员任期三年，自2015年2月12日至2018年2月11日（简历见附件） 。

  四、审议通过《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》

  1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意聘任张田先生为公司副总裁；

  2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意聘任谢静波女士为公司副总裁；

  3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意聘任施雄猛先生为公司副总裁；

  4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意聘任张健群先生为公司财务负责人。

  以上人员任期三年，自2015年2月12日至2018年2月11日（简历见附件）。

  五、审议通过《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员及其主任委员的议案》

  以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，选举廖益新先生、叶少琴女士、施明取先生为公司第五届董事会提名委员会委员，其中，廖益新先生为提名委员会主任委员。

  以上人员任期三年，自2015年2月12日至2018年2月11日（简历见附件）。

  六、审议通过《关于选举公司第五届董事会战略、薪酬与考核、审计委员会委员及其主任委员的议案》

  1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，选举施能坑先生（主任委员）、叶少琴女士、郑甘澍先生为公司第五届董事会战略委员会委员；

  2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，选举廖益新先生（主任委员）、叶少琴女士、郑甘澍先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员；

  3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，选举叶少琴女士（主任委员）、廖益新、郑甘澍先生为公司第五届董事会审计委员会委员。

  以上人员任期三年，自2015年2月12日至2018年2月11日（简历见附件）。

  七、审议通过《关于聘任公司第五届董事会内部审计部门负责人的议案》

  以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意聘任叶林信先生为公司内部审计部门负责人。

  以上人员任期三年，自2015年2月12日至2018年2月11日（简历见附件）。

  八、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

  以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。

  特此公告。

  福建浔兴拉链科技股份有限公

  司董事会

  二○一五年二月十二日

  附件 ：

  1、施能坑，男，1953年11月出生，中国国籍（香港），拥有香港居留权，高中学历，中级经济师，公司创始人之一。曾先后获得福建省"五一"劳动奖章、福建省突出贡献企业家等荣誉。1992年2月至2003年4月，任晋江市浔兴精密模具有限公司（本公司前身）董事长兼总经理。1996年3月至2003年1月，任福建浔兴集团有限公司董事长兼总裁；现任福建浔兴集团有限公司董事。2003年12月至今，任晋江市协诚美丰投资有限公司董事长。2003年4月至2015年2月，先后任公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事、董事长；2013年3月起兼任公司总裁。曾任泉州市第九届政协委员，现任晋江市政协副主席、晋江市总商会会长、晋江市慈善总会永远荣誉会长、中国拉链中心主任等职务。施能坑先生通过福建浔兴集团有限公司间接持有本公司24,987,375股，占本公司股本总额的 16.12%，是本公司的实际控制人之一，施能坑先生与董事施能建、施明取先生、监事施加谋先生是兄弟关系。施能坑先生与公司其他董事及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  2、王珍篆，男，1950年出生，中国国籍（香港），拥有香港居留权，高中学历。1992年2月至2003年4月，任晋江市浔兴精密模具有限公司（本公司前身）副董事长。2001年7月至今，任诚兴发展国际有限公司董事。2003年9月至今，任香港协诚投资有限公司董事。2003年4月至2015年2月，先后任公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事、副董事长。王珍篆先生通过诚兴发展国际有限公司间接持有本公司30,637,500股，占本公司股本总额的19.77%，与公司其他董事候选人及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  3、施明取，男，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992年2月至2003年4月，任晋江市浔兴精密模具有限公司（本公司前身）董事、副总经理。1996年3月至今，任福建浔兴集团有限公司董事。2012年3月14日起，任公司执行总裁。2003年4月至2015年2月，先后任公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事，副总裁、执行总裁。施明取先生通过福建浔兴集团有限公司间接持有本公司7,773,850股，占本公司股本总额的5.02%，是本公司的实际控制人之一，施明取先生与董事施能坑、施能建先生、监事施加谋先生是兄弟关系。施明取先生与公司其他董事及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

  4、谢静波，女，1969年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学、管理学（会计）硕士，律师、高级经济师。曾任晋江市精密模具有限公司（本公司前身）法务经理，公司监事会主席、法律事务部长、法律总监、证券事务代表。2011年12月，取得深圳证券交易所董事会秘书资格。2013年9月23日起，任公司副总裁、董事会秘书兼法律总监。谢静波女士目前未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  5、张田，男，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年2月至2003年4月，任晋江市精密模具有限公司（本公司前身）经理。2003 年4月至今，任公司研发中心总监，2003年4月至2015年2月，先后任公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事。张田先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

  6、施雄猛，男，1978年8月15日出生，中国国籍（香港），拥有香港居留权，本科学历，2006年1月至2006年12月，任上海浔兴拉链制造有限公司业务经理。 2007年至2008年，任上海浔兴拉链制造有限公司办事处管理部部长。2009年至今，任上海浔兴拉链制造有限公司董事长、总经理。施雄猛先生与本公司董事长施能坑先生是父子关系，施雄猛先生与本公司董事施能建先生、施明取先生、监事施加谋先生是侄叔关系。施雄猛先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，未受过中国证券会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  7、张健群，男，1973年10出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级经济师。2003年1月至2005年5月，任广东科龙电器股份有限公司财务管理部副部长、小家电事业部经营部部长；2005年5月至11月，任广东盈峰集团有限公司营运发展部部长；2005年12月至2007年7月，任佛山市顺德盈科电子有限公司财务总监。2007年9月至今任公司财务总监。张健群先生目前未持有本公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  8、廖益新，男，1957年12月出生，汉族，中共党员，法学教授、博导。1975 年12月至1978年8月，任职于福建省天湖山矿务局；1978年至1984年，就读于厦门大学；1984年12月至今，任教厦门大学法学院，期间1987年6月至1988年8月，司法部选派赴联邦德国 BOS 律师事务所实习；1993年9月至1994年9月，美国哈佛大学法学院高级访问学者；2002年2月至2002年8月，英国剑桥大学法学院高级访问学者；2007年8月至2008年8月，美国纽约大学法学院高级访问学者。2011年11月，参加由中国证监会授权上海证券交易所举办的上市公司独立董事资格培训（获上市公司独立董事资格证书）。2014年3月至今，任天通控股股份有限公司独立董事。廖益新先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  9、叶少琴，女，1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学会计学博士，中国注册会计师。现为厦门大学管理学院会计系教授，长期从事教学和科研工作。曾任厦门大学会计师事务所、厦门永大会计师事务所注册会计师，从事验资、审计等工作。2009年3月27日至3月31日，参加由中国证监会授权上海证券交易所举办的上市公司独立董事资格培训（获上市公司独立董事资格证书）。现兼任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司、漳州片仔癀药业股份有限公司和银基烯碳新材料股份有限公司独立董事。叶少琴女士目前未持有本公司股份，与公司其他董事候选人、及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  10、郑甘澍，男，1959年11月出生，汉族，无境外永久居留权，应用经济学博士、教授。1983年8月至1992年6月，任职于山东大学外事办公室；1993年4月至1995年3月，就读于日本国立滋贺大学；1995年4月至1999年3月，就读于日本大阪市立大学；1999年7月至今，任教于厦门大学经济学院；2014年5月，参加由中国证监会授权深圳证券交易所举办的上市公司独立董事资格培训（获上市公司独立董事资格证书）。2014年11月至今，任福建龙净环保股份有限公司独立董事。郑甘澍先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  11、叶林信，男， 1971年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，注册会计师、注册税务师。2006年6月至2009年5月，任福建天联会计师事务所部门经理；2009年6月至2013年8月，任福建省大金山贸易有限公司财务总监；2013年9月至2015年2月，任公司第四届监事会监事、监事会主席，公司内部审计负责人。叶林信先生目前未持有本公司股份，与公司其他监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。