证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次申请解除限售的股份可上市流通日：２０１５年２月２５日

２、本次申请解除限售的股份数量为６８，８４３，７７７股，占公司总股本的比例为２４．４３０９％。

一、公司非公开发行股份基本情况

经丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议、２０１３年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证监会《关于核准丽江玉龙旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１３］１６４０号）核准， ２０１４年１月２８日，公司向８名特定对象发行股份６８，８４３，７７７股，募集资金总额为７７９，９９９，９９３．４１元，扣除发行费用后，募集资金净额为７５２，６３９，９９３．４１元。８名认购对象认购的股份共登记在１６个股票账户。具体登记情况为：

２０１４年２月１９日，本次非公开发行的６８，８４３，７７７股股份在深圳证券交易所上市。

截止本公告披露日，公司总股本２８１，７９０，１０９股，其中，有限售条件流通股６８，８４３，７７７股，占公司总股本的比例为２４．４３０９％，无限售条件流通股２１２，９４６，３３２股，占公司总股本的比例为７５．５６９１％。

二、申请解除股份限售股东承诺及履行承诺情况

１、履行承诺情况

２、截止本公告披露日，本次申请解除限售条件的各股东均严格履行了做出的各项承诺。２０１５年２月１９日，各股东做出的承诺锁定期限将届满。

３、除以上承诺外，本次申请解除限售条件的股东对公司不存在其他承诺。

４、截止本公告披露日，本次申请解除限售条件的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

１、本次限售股份可上市流通日：２０１５年２月２５日

２、本次限售股份解除限售条件的股份数量为６８，８４３，７７７股，占公司总股本的比例为２４．４３０９％。

３．本次申请解除股份限售的股东户数：１６户

４．股份解除限售及上市流通具体情况

说明：

（１）本次申请解除限售条件的股东账户名称与发行登记时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的名称一致，未发生变更。

（２）截至公告披露日，云南协力投资发展有限公司持有的本公司的总股份数量为１０，１０１，４００股全部处于质押冻结状态，其中１０，０００，０００股属于有限售条件流通股；其他申请解除限售股份不存在质押冻结的情况。

四、本次解除限售前后股本结构变化情况

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐人认为，截止核查意见出具日，公司非公开发行限售股份股东均严格履行了其在非公开发行中作出的承诺。公司本次非公开发行限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在实质性障碍。保荐人对公司本次非公开发行限售股份上市流通无异议。

六、备查文件

１、限售股份上市流通申请书；

２、限售股份上市流通申请表；

３、股份结构表、限售股份明细表和质押冻结明细表；

４、保荐机构的核查意见。

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

２０１５年２月１３日