证券时报多媒体数字报

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2015-012

浙江爱仕达电器股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2015年2月12日以通讯方式召开；会议通知及会议材料于2015年2月9日以电子邮件及专人送达方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人；会议由公司董事长陈合林先生主持。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于参与发起设立再保险公司的议案》

同意公司以自有资金43,500万元参与发起设立再保险公司。本议案须提交至公司2015年第一次临时股东大会进行审议。

详细内容见公司于2015年2月13日在指定信息披露媒体发布的《关于参与发起设立再保险公司的公告》（公告编号：2015-013）。

议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

2、审议通过《关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2015年3月2日召开2015年第一次临时股东大会。

议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

三、备查文件

第三届董事会第九次会议决议

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司

董 事 会

二〇一五年二月十三日

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2015-013

浙江爱仕达电器股份有限公司

关于参与发起设立再保险公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●投资标的名称：前海再保险股份有限公司（暂定名，以工商登记为准）。以下或简称为再保险公司。

●投资金额：43,500万元。

●2015年2月12日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于参与发起设立再保险公司的议案》，根据《公司章程》和其他有关法律法规的规定，本议案须经公司股东大会审议批准。

●本次投资须经中国保险监督管理委员会（以下简称“保监会”）批准或核准，尚存在较大的不确定性。

一、事项概述

为了优化公司经营结构，提升公司综合竞争能力，浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）在不影响主营业务发展的前提下，计划使用自有资金出资43,500万元参与发起设立再保险公司，占拟参与发起设立再保险公司注册资本的14.5%。

该事项已经公司第三届董事会第九次会议以7票通过，0票反对，0票弃权审议通过，尚需提交股东大会审议。

公司经营层将积极参与开展再保险公司筹建申请和发起设立的前期工作。

本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组。

二、合作方介绍

本次再保险公司的发起设立，由主发起人深圳市前海金融控股有限公司，联合本公司及其他多家法人机构共同以现金出资方式发起设立。

1、深圳市前海金融控股有限公司（以下简称“前海金控”）

深圳市前海金融控股有限公司成立于2010年8月17日，注册资本为人民币30.01亿元，深圳市前海深港现代服务业合作区管理局持有其100%的股权。深圳市前海金融控股有限公司围绕前海主导产业的发展，发挥政策输出、产业引导和金融创新三大功能，配套支持前海国家战略落地，其经营宗旨是充分利用前海先行先试政策和深港金融合作的优势，以金融行业为投资重点，通过参股、控股或发起设立等投资方式，引导和培育金融业态在前海集聚发展，共同推进金融创新；服务实体经济，推动深港合作，培育创新型金融机构，为前海金融业改革创新和集聚发展营造环境；搭建产业创新发展的孵化平台，致力于发展成为一家具有核心竞争力的综合性战略引导性产业投资发展商和金融控股集团。

2、中国邮政集团公司（以下简称“中国邮政”）

中国邮政是在原国家邮政局所属的经营性资产和部分企事业单位的基础上，于2007年1月组建的大型国有企业，注册资本为人民币1,088.21亿元，由财政部代表国务院履行出资人职责。经营范围为：国内、国际邮件寄递业务；邮政汇兑业务，依法经营邮政储蓄业务；机要通信业务和义务兵通信业务；邮票发行业务；一般经营项目：各类邮政代理业务；报刊等出版物发行业务；邮政物流、电子邮件等新兴业务；邮政软件开发；邮政工程规划及邮政器材销售；邮政编码信息和经济技术业务开发、咨询与服务；农业生产资料、日用品的销售。

3、深圳市远致投资有限公司（以下简称“远致投资”）

远致投资是深圳市国资委于2007年6月组建，注册资本为人民币52.5亿元。经营范围为：投资兴办实业（具体项目另行申报）；对投资及其相关资产提供管理（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

4、福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“七匹狼”）

七匹狼是一家根据中国法律合法成立并有效存续的股份有限公司，注册资本为人民币7.5567亿元，经营范围为：服装服饰产品及服装原辅材料的研发设计,制造及销售,机绣制品,印花的加工,物业管理,房屋租赁,销售培训,销售咨询,室内装潢,建筑材料,五金交电,百货销售,计算机软硬件服务,对外贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）； 七匹狼已于2004年8月6日在深交所上市公司，股份代码002029。

5、深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“腾邦国际”）

腾邦国际是一家根据中国法律合法成立并有效存续的股份有限公司，注册资本为人民币2.4466亿元，经营范围为：经营国际、国内航线或香港、澳门、台湾地区的航空客运销售代理业务（危险品除外）；酒店订房服务；会务策划;经济信息咨询（不含限制项目）；旅游资讯、旅游产品及旅游工艺品的购销；计算机软硬件、多媒体和网络系统的设计、技术开发；经营进出口业务（按深贸进准字第［2001］0117号经营），火车票销售代理；互联网信息服务；保险兼业代理业务。腾邦国际已于2011年2月15在深交所上市公司，股份代码300178。

6、启天控股有限公司（以下简称“启天控股”）

启天控股成立于2008年6月17日，注册资本为人民币2.5亿元，是一家以金融服务为主、贸易销售和现代农业开发为辅的投资管理型企业。经营范围为：服务；实业投资，高新技术开发及成果转让，企业并购重组策划，企业管理咨询，物业管理咨询，批发管理；批发、零售；文教用品；其他无需报经审批的一切合法项目。

三、投资标的的基本情况

1、公司类型：股份有限公司。

2、注册资本：人民币30亿元。

3、股东构成：见本公告“二、合作方介绍”。

4、业务范围：各类财产及意外和健康再保险业务，人寿再保险业务，中国保监会批准的资金运用业务，以及中国保监会批准的与保险有关的其他业务（以中国保监会最终核准为准）。

5、行业背景：

根据中国保险监督管理委员会官方网站发布的《保险统计数据报告》，2004年至2014年的十年间，我国原保险保费收入从0.43万亿元增长到2.02万亿元，年均增长率达16.7%，中国已成为全球第四大保险市场和最重要的新兴保险市场。作为保险产业链的重要组成部分，我国再保险行业起步较晚，市场主体较少，2013年我国专业再保险机构再保费收入1238亿元，占全球再保险市场的2%左右，发展潜力巨大。《保险业“十二五”规划》提出要大力发展再保险市场，充分发挥再保险在促进行业转型升级，转变发展方式中的支持作用。2014年8月，国务院出台《关于加快发展现代保险服务业的若干意见》提出“增加再保险市场主体，发展区域性再保险中心，提升我国再保险市场的定价权、话语权”。设立再保险公司可以增加再保险市场主体，构建竞争有序的再保险市场，提升再保险行业的资源配置效率，促进保险业更好的服务实体经济，行业发展前景广阔。

四、发起协议主要内容

1、公司拟与主发起人深圳市前海金融控股有限公司及其他多家法人机构共同以现金出资方式共同发起设立前海再保险股份有限公司，注册资本人民币30亿元整，股份总数为3,000,000,000股。

2、各发起人及其认购的股份数和持股比例如下：

五、参与发起设立再保险公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、发起设立再保险公司的目的

优化公司经营结构，提升公司的综合竞争力，为股东创造更大的价值。

2、存在的风险

（1）审批风险

由于再保险公司的筹建、设立,以及本公司作为出资人发起设立再保险公司等事项均需经保监会批准或核准，客观上存在不被批准或核准的可能性，因此公司本项投资计划的实施存在较大的不确定性。

（2）短期盈利风险

如果本项再保险公司设立及本公司作为出资人发起设立再保险公司获得保监会批准和核准，由于再保险公司的开办和收入实现需要一定周期，产生盈利所需的时间可能较长，投资收益可能在再保险公司稳健发展后逐步实现，本项投资存在短期内不能获得投资收益的风险。

（3）竞争风险

本项再保险公司的发起设立，将增加再保险市场的经营主体，打破行业的竞争格局，导致行业竞争加剧。作为新设立的再保险公司，面临新市场格局下的市场竞争风险。

3、对公司的影响

公司本次参与发起设立再保险公司使用公司长期闲置自有资金，不会对公司主营业务造成不利影响。

由于再保险公司的批准设立和收入实现需要一定周期，产生盈利所需的时间可能较长，预计本项投资短期内可能不能获得投资收益；但如果本项目获得保监会批准设立后，能够实现规模化收入并实现预期盈利，则会给公司带来长期的投资收益。

六、承诺

截止本公告日，公司不属于用募集资金暂时补充流动资金期间；前十二个月内不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情形。公司承诺在进行此项风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

七、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次参与发起设立再保险公司可以丰富和优化公司的业务结构，提高公司自有资金的使用效率，不会影响公司的正常经营，符合公司和全体股东利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次参与发起设立再保险公司事宜，并同意将此事项提交2015年第一次临时股东大会审议。

八、备查文件

1、公司第三届董事会第九次会议决议；

2、公司独立董事关于参与发起设立再保险公司的独立意见；

3、《发起协议》。

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司

董 事 会

二〇一五年二月十三日

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2015-014

浙江爱仕达电器股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2015年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开合法、合规性：公司第三届董事会第九次会议于2015年2月12日召开，会议审议通过了《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2015年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2015年3月2日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：2015年3月1日－2015年3月2日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月2日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月1日15:00至2015年3月2日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加股东大会方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、股权登记日：2015年2月25日

8、出席对象：

（1）截止2015年2月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

9、会议地点：上海市中山南路969号谷泰滨江大厦18层

二、会议审议事项

审议《关于参与发起设立再保险公司的议案》

该议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，相关内容详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2015年2月13日《证券时报》。

该议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

1、登记手续：

（1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2015年3月26日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会办公室，邮编：317500（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2015年2月26日，上午9∶00—11∶00，下午1∶00—5∶00

3、登记地点：浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会办公室

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

（一）采用深交所交易系统投票操作流程

1、投票代码：362403

2、投票简称：爱达投票

3、投票时间：2015年3月2日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在投票当日，“爱达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码362403；

（3）在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1。议案相应申报价格具体如下表：

(4)在“委托股数”项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表：

（5）确认投票委托完成

6、计票规则：

在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

7、注意事项：

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；

（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18∶00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票操作流程

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年3月1日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2015年3月2日（现场股东大会结束当日）15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系电话：0576-86199005

传真：0576-86199000

邮箱：002403@asd.com.cn

联系人：刘学亮、颜康

2、会议预计半天、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

公司第三届董事会第九次会议决议

特此通知。

浙江爱仕达电器股份有限公司

董 事 会

二〇一五年二月十三日

附件：

（一）股东参会登记表

（二）授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席浙江爱仕达电器股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议议案作如下表决：

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票帐号：

受托人签名： 受委托人身份证号码：

委托日期：

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

2、单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。