证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  １．１ 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  １．２ 公司简介

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  二 主要财务数据和股东情况

  ２．１ 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  ２．２ 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位： 股

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  ２．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  三 管理层讨论与分析

  （一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  报告期内公司围绕董事局年初确定的＂福耀全球－－转型、升级、创新、高效＂的指引方针，专注汽车玻璃全产业链发展，发挥专业化经营的资源积聚优势，加大国际化发展战略步伐，在全球服务网络布局、研发创新、节能降耗、员工培训、信息化智能化建设推进等方面取得了积极进展，综合竞争力不断加强，经营业绩再创新高。

  在董事局正确指导下，经过公司全体员工的一致努力，本报告期内实现营业收入１，２９２，８１８．１７万元，比去年同期增长了１２．４１％，比计划的１，２６８，３９０．７７万元增加１．９３％；实现归属于上市公司股东的净利润２２１，９７４．８９万元，比去年同期增长了１５．７６ ％；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润２１７，５１２ ．９８万元，比去年同期增长了１８．９４％；实现基本每股收益１．１１元，比去年同期增长了１５．６３％。报告期内，公司采取各项积极措施，做好经营管理工作：

  以福耀全球的战略布局生产、供应、服务网络。

  报告期内，公司围绕世界汽车工业的发展，在国内外市场齐发力，加强全球制造、供应网络建设，强化客户服务，为企业可持续发展奠定基础。报告期内，实现主营业务收入１，２６５，５９６．６９万元，同比增长１２．２４％；其中汽车玻璃实现主营业务收入１，２４３，９３７．６７万元，同比增长１４．００％，汽车玻璃按区域分，其中国外市场实现收入同比增长１７．０５％，国际市场的竞争优势持续显现，国内市场实现收入同比增长１２．４６％，高于国内汽车产业７．３０％的产量增速，国内外市场占有率继续得到提升。

  加大研发创新。

  研发创新是福耀发展的生命力，公司充分重视研发创新的引领作用。报告期内，继续加大研发投入，研发费用占公司营业收入的比率达到４．０１％，比上一年提升了０．６３个百分点。积极的投入取得了良好效果。在工艺技术、设备技术、功能化产品、仿真应用、行业标准、专利申报及授权等方面推动持续创新；报告期内有１１２ 项专利技术（其中发明专利２５项）获得国家专利局授权；加快包边、天窗等功能化玻璃技术应用，提升产品附加值，销售平均单价得到相应提高。立足自主研发创新，实现标准升级、技术升级，为公司持续高效发展提供技术保障和强大的竞争力，也使福耀创新的企业文化深入人心。

  落实全面质量管理和持续改进，精细化管理提升，成本费用率下降。

  报告期内，充分发挥一线员工能动性、创造性，继续进行技术及自动化升级，推动精益生产，加强运营管理，提升生产管理效率；不断加强采购管理，从源头要质量控成本；加大研发创新的有效转化应用，满足消费升级的需求趋势，提升中高端及功能化产品的附加值。经过各方面措施的有效落实，成本费用控制取得成效，营业利润率有效提升。报告期内公司的成本费用率（营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用合计占营业收入比率）为８０．１４％，比去年同期的８０．３４％降低０．２０个百分点，比年度计划的８０．３０％降低０．１６个百分点。

  重视员工培训和生产力提升，在ＥＲＰ基础通过信息化、智能化提升工作效能。

  公司一贯重视员工培训和生产技能提升，公司于１９９４年开始实施以资源计划（ＭＲＰⅡ）为核心的信息化建设，经过２０年的发展，企业的协同化作业处于行业领先地位，极大提升了工作效能。

  按计划推动拟发行Ｈ股工作，优化资本结构，助力国际化战略实施。

  于２０１４年１０月２７日向中国证监会递交《Ｈ股首发》行政许可申请材料，１０月３０日收到中国证监会的行政许可申请受理，１０月３１日向香港联交所递交了Ａ１申请。报告期内，按照股东会和董事局的授权范围有条不紊地按计划推进拟发行Ｈ股并在香港联合交易所主板上市的各项工作，进一步优化公司的资本结构，增强公司抗风险能力，为公司进一步国际化奠定基础。

  １、主营业务分析

  （１）利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位：元 币种：人民币

  ■

  利润表变动及情况说明

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  现金流量表变动情况及说明：

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  （２）收入

  １）驱动业务收入变化的因素分析

  报告期内，公司汽车玻璃销售收入比去年同期增加１５２，７３４．６９万元，同比增长１４．００％，主要为国内ＯＥＭ销售增长９０，２４８．１９万元，出口ＯＥＭ销售增长４０，３６３．５０万元。系本期公司坚持产业专营，强化客户服务，落实全面质量管理和持续改进，细化营销措施，加大研发创新， 加强高附加值产品开发；从而确保了国内外汽车玻璃的销售增长大大超过了汽车行业的增速。

  ２）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

  报告期内公司围绕董事局年初确定的＂福耀全球－－转型、升级、创新、高效＂的指引方针，坚定专注汽车玻璃发展的战略定力，发挥专业化经营的资源积聚优势，加大国际化发展战略步伐，在市场营销、研发创新、节能降耗、新项目建设推进等方面取得了积极进展，综合竞争力不断加强，经营业绩再创新高。本报告期内实现营业收入１，２９２，８１８．１７万元，比去年同期增长了１２．４１％，其主要因为汽车玻璃销量同比上升１０．３５％。

  ３）主要销售客户的情况

  于２０１４年，本集团前五名客户营业收入的总额为２，２１３，９８０，７０４元，占本集团全部营业收入的比例为１７％。

  单位：元 币种：人民币

  ■

  （３）成本

  １）成本分析表

  单位：元

  ■

  ２）主要供应商情况

  前五名供应商采购金额合计１，３１５，３７４，８６１元，占采购总额比重２４％。

  （４）费用

  报告期内，公司费用变动情况详见利润表及现金流量表相关科目变动分析。

  （５）研发支出

  １）研发支出情况表

  单位：元

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  （６）现金流

  报告期内，现金流变动情况详见利润表及现金流量表相关科目变动分析。

  （７）其他

  １）发展战略和经营计划进展说明

  报告期内，公司围绕＂福耀全球－－转型、升级、创新、高效＂开展各项工作，转变观念、精益生产、精益管理，技术升级、自动化升级，提升中高端及功能化产品附加值，进行研发创新管理创新、引领发展，加强运营管理、提升效率。实现年度营业收入１，２９２，８１８．１７万元，比去年同期增长了１２．４１％，成本费用率控制在８０．１４％，比去年同期的８０．３４％降低０．２０个百分点。

  ２、行业、产品或地区经营情况分析

  （１）主营业务分行业、分产品情况

  单位：元 币种：人民币

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  （２）主营业务分地区情况

  单位：元 币种：人民币

  ■

  ３、资产、负债情况分析

  （１）资产负债情况分析表

  单位：元

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  （２）公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

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  于 ２０１４年１２ 月３１ 日，本集团与银行间已签约但尚未到期的远期外汇合同中：

  以欧元兑换美元之合同本金合计为欧元３０，８３０，３６１元；合同约定的到期汇率区间为１．２２９８至１．３６１７；合同将在２０１５ 年６ 月１０ 日至２０１５ 年１２ 月４ 日期间内到期。

  以英镑兑换美元之合同本金合计为英镑３，６６１，４５５ 元；合同约定的到期汇率区间为１．５６２０至１．６０６０；合同将在２０１５ 年１０ 月２９日至２０１５ 年１２ 月１６ 日期间内到期。

  于 ２０１３年１２ 月３１ 日，本集团与银行间已签约但尚未到期的远期外汇合同中：

  以美元兑换人民币之合同本金合计为美元２２，０００，０００元；合同约定的到期汇率区间为６．０９８６至６．１８１０；合同已在２０１４ 年１ 月１ 日至２０１４年４ 月１４ 日期间内到期。

  以欧元兑换人民币之合同本金合计为欧元９００，０００ 元；合同约定的到期汇率为８．３２８５；合同已在２０１４ 年１ 月１３日到期。

  以上远期外汇合同在年末的公允价值评估乃根据银行确认的金额或根据其提供的年末市场汇率计算的金额认列。

  ４、核心竞争力分析

  报告期内，公司在核心竞争力方面继续强化：

  持续研发创新，提升核心竞争力，注重节能减排，践行环境友好理念。

  １、公司是全球唯一专注于汽车玻璃业务的专业供应厂商，旨在做汽车玻璃业务的专家，为客户提供优质产品和服务；

  ２、公司为欧系、美系、日系、韩系全球主流四大知名车系汽车厂商提供配套产品及服务，公司产品畅销国内外市场，公司品牌价值彰显；

  ３、公司是国家发改委、科技部等五部委共同认定的＂国家认定企业技术中心＂，是国家知识产权局授牌＂专利工作交流站＂，是国家科技部、中华全国总工会确认的＂全国第三批创新型试点企业＂，是国家知识产权局确定的第一批＂国家级知识产权示范企业＂。通过长期以来的探索与积累，公司已形成一套较为有效的自主创新研发体系，得到广泛应用，取得了良好的经济和社会效益；

  ４、通过了ＩＳＯ９００２、ＱＳ９０００、ＶＤＡ６．１、ＴＳ１６９４９ 质量管理体系认证，公司检测实验中心获得中国合格评定国家认可委员会（简称＂ＣＮＡＳ＂，ＣＮＡＳ 是国际实验室认可合作组织和亚太实验室认可合作组织的多边互认协议成员）实验室认可证书，获７０ 个国家和地区的８５ 个实验室认可机构互认，与国际接轨的质量管理是公司为国际各大汽车厂商提供配套、进入高端市场奠定坚实基础；

  ５、具备与汽车厂同步设计汽车玻璃能力，并在全球主要汽车产销区域建立了４ 个设计中心，分别承担所在区域同步设计工作，提升了公司的市场话语权；

  ６、具备汽车玻璃关键生产设备的创新自制能力，打破了发达国家同行的设备技术壁垒，做到了新工艺技术和研发成果与设备的紧密糅合，同时节省了设备使用成本；

  ７、公司通过ＩＳＯ１４００１ 环境管理体系认证，同时公司重视节能项目落实和节能技术推广应用，注重节能减排，践行环境友好理念。公司长期以来研发创新和节能环保行动得到了党和国家领导人在视察公司时的高度肯定和赞扬；

  ８、加强财务费用控制，采用集约化与预算目标相结合的管控模式，提升资金效力，节约财务成本，在集团户头现金低位库存的情况下保证经营正常运转。

  ５、投资状况分析

  （１）非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  无

  （２）募集资金使用情况

  １）募集资金总体使用情况

  □适用√不适用

  ２）募集资金承诺项目情况

  □适用√不适用

  ３）募集资金变更项目情况

  □适用√不适用

  （３）主要子公司、参股公司分析

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  （４）非募集资金项目情况

  √适用□不适用

  单位：元 币种：人民币

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  （二）董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  １、行业竞争格局和发展趋势

  （１）行业发展趋势

  ２０００ 年我国汽车产量为２０６．９１ 万辆，仅占全球产量的３．５４％，规模较小。

  经过７个年头的高速发展，２００７ 年我国汽车产量达８８８．２５万辆，占全球产量的１２．１２％，连续两年排名全球汽车产量第三。

  ２００８ 年受经济危机的影响，我国当年汽车产量为９２９．９２ 万辆，比上年仅增长４．７％，占全球产量的１３．１９％，增长率比上年下降了１７．３０ 个百分点，出现多年未见的个位数低增长。

  ２００９ 年受我国出台的《汽车工业振兴规划》的积极作用，汽车产量首次突破１０００万辆大关，达到１３７９．１０万辆，比上年增长４８．３％，占全球产量的２２．３５％，首次成为全球排名第一的汽车生产大国。

  ２０１０ 年我国汽车工业延续２００９年高速增长的势头，汽车产量为１８２６．４７万辆，比上年增长３２．４４％，占全球产量的２３．５３％，再次成为全球排名第一的汽车生产大国。

  ２０１１ 年受到国家宏观调控、小排量车购置税减免、汽车下乡等汽车消费鼓励政策退出及北京等部分城市汽车限购等各方面因素的影响，我国汽车产量为１，８４１．８９万辆，比上年仅增长了０．８４％，占全球产量的２３．０１％。

  ２０１２ 年我国汽车产量为１９２７．１８万辆，比上年增长４．６％，占全球产量的２２．９０ ％，虽然产量再创历史新高，但增速较为缓慢。

  ２０１３ 年度中国汽车产量为２，２１１．６８万辆，比上年增长１４．８％，增速大幅提升，再次刷新全球记录，已连续五年蝉联全球第一，占全球汽车总产量８，７３５．４０万辆的２５．３２％。

  ２０１４年度中国汽车产量为２，３７２．２９万辆，比上年增长７．３％，总体呈现平稳增长态势，连续六年蝉联全球第一。

  受大城市拥堵限购、停车配套设施滞后、经济结构调整、ＧＤＰ 增速放缓等影响，且中国汽车工业产量基数已较大，占全球汽车产量超过四分之一，因此预计我国汽车工业增速将进入略高于ＧＤＰ 增速相对稳定的增长阶段，从中长期来看，由于汽车普及率还比较低，随中国经济的发展，扩大内需政策的出台，居民收入的增长，消费能力的提升，以及新能源技术的成熟和应用，中国汽车工业及为汽车工业提供配套的本行业还有较大的发展空间，根据市场研究机构ＩＨＳ 公开的预测，中国的汽车销量（不包括公共汽车和卡车）在２０２０ 年将达到３０６８万辆，接近美国２０２０年预测数１６７６ 万辆的两倍。

  国际汽车市场经过经济危机衰退后已逐步在恢复，而从多年来的国际汽车平均增速看，全球汽车工业年平均增速平均在３．５％～４．５％左右相对稳定，但以金砖四国为首的发展中国家的汽车工业增速高于发达国家，它们占全球汽车工业的比重在不断提升，影响在不断加大。

  因此，从中长期看，为汽车工业发展相配套的本行业还有较稳定的发展空间。

  注：以上汽车产量数据来源于中国汽车工业协会和国际汽车制造商协会相关资料。

  （２）行业竞争格局

  与国内竞争对手相比，公司汽车玻璃的同步开发能力较强，新车型同步开发的份额占据绝对优势地位，未来公司将继续在新车型的同步开发中占据先机。同时公司在品牌、研发、布局、质量、服务、技术、管理上的竞争优势将保持对已有车型稳固的供应地位，国内竞争优势明显。

  在国际汽车玻璃市场，公司已取得世界主流各大汽车厂商的认证，在全球主要汽车产销区域已建立了４ 个设计中心，与各汽车厂开展同步设计、良性互动，同时在美国和德国具备附件后续集成加工能力的物流中心已建立，随俄罗斯和美国等海外汽车玻璃制造基地的陆续建立和完善，贴近客户的就地制造与服务，将增强客户给单信心，凭借公司专注于汽车玻璃业务专业化精神和毅力，进一步打造和发挥好公司的综合竞争力，利用产品性价比优势和优质的服务态度，在激烈竞争的国际市场中，将逐步扩大国际市场份额。

  ２、公司发展战略

  坚持以汽车玻璃为主业，在已成就的产业基础上充实、提升、完善，将福耀建成全球性具强势竞争力的一流汽车玻璃专业供应商。

  公司的规划为：

  １）为汽车工业制造一片高质量的玻璃，当好汽车工业配角。

  ２）坚持产业专营、市场多元，国内配套、国内维修、国际配套、国际维修四大市场同时发力。

  ３）坚持＂质量第一、效率第一、信誉第一、客户第一、服务第一＂的经营宗旨。

  ４）抓好品牌建设，将＂福耀＂打造成一个代表中国玻璃工业的国际品牌。

  ５）坚持研发创新，提升汽车玻璃系列产品、相关材料、设备的研究、设计、开发制造能力。

  ６）巩固并确保中国市场稳健发展，投资欧美、加快国际产销基地建设，强化海外市场扩张。

  ７）建设一支具国际管理能力和国际营商能力的干部队伍。

  ８）加强物流配送能力建设。

  ９）进一步全面推广资金集约化与预算并举的管理模式，确保资本效率最大化。

  公司的机遇：

  １）十二五规划实施，中国经济机构将更合理、地区差异将变窄、贫富差距将缩小、消费能力将提升，经济将更健康平稳发展，这将给公司发展带来新的机遇。

  ２）中国汽车工业已连续六年成为全球第一生产大国，并预计５年后成为全球最大的汽车保有量市场，将给中国汽车玻璃行业带来坚实的发展基础。

  ３）中国不断的城镇化建设将助推汽车工业的健康发展。

  ４）国民经济中长期稳定向好，中国居民收入将增加，从而推动内需，带来汽车玻璃需求的长期稳定增长。

  ５）目前中国百人汽车拥有率与世界平均水平相比仍有较大差距，汽车发展的空间较大，汽车玻璃的增长需求将长期存在且市场广阔。

  ６）中国公路网不断完善和公路等级的不断提升将促进汽车需求的增加和车辆的使用率，也将最终增加对汽车玻璃的需求。

  ７）公司专有的设备技术符合个性化小批量的新市场需求趋势特性给公司带来竞争优势和发展机遇。

  ８）新兴经济国家的经济发展及其汽车工业快速发展，将给公司在海外投资设厂输出技术提供就地服务创造条件。

  ９）国际同行在汽车玻璃业务上的日渐式微，将给公司利用专有的设备技术进入发达国家投资设厂提供就地服务创造条件。

  公司的挑战：

  １）全球经济复苏乏力、发达国家的就业压力、及行业工会势力促成国际贸易保护主义的抬头，将给公司国际发展带来挑战。

  ２）同行竞争将更加剧烈，保持并发展国内高份额的市场占有，具有一定的挑战。

  ３）公司各方面的能力不断提升，但与发展历史相对悠久的国际同行同台竞技，在研发技术、质量控制、国际物流、售后服务、管理能力、商务能力等方面具有挑战。

  ４）国内外经济环境更加复杂，对公司的预期判断能力、应变应对能力、管理驾驭能力具有挑战。

  ５）海外投资设厂，与所在国的文化融合、习俗融合、管理融合具有挑战

  ３、经营计划

  ２０１５年度，国内外的经济环境将更加复杂多变，为此，公司将继续围绕“福耀全球－－转型、升级、创新、高效”开展各项工作，持续推动技术创新、精益制造、管理升级，进一步提升“福耀”品牌价值。计划实现新年度营业收入１，４３０，２６６．７４ 万元，计划将成本费用率（营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用合计占营业收入比率）控制在７８．８９％以内。

  ２０１５年公司将开展的主要工作：

  １、继续加大技术创新投入，优化“福耀研究院”的创新机制，提升公司对汽车厂的配套能力，满足汽车玻璃消费趋势，加大功能化应用，丰富产品结构，提升产品附加值；

  ２、将精益制造和管理往纵深推进，提高运营效率，节能降耗降成本，提效增质出效益；

  ３、抓好新项目建设和投产运营管理，特别是海外项目，将生产运营前移至国际客户，就近提供产品和服务，加强与国际汽车厂商的战略协作；

  ４、完成Ｈ 股发行并在香港联合交易所主板上市事宜，进一步优化公司的资本结构，推动国际化战略实施；

  ５、推动以ＥＲＰ为核心的企业信息智能化建设，加强内控同时提升效率。

  ４、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

  为完成２０１５ 年度的经营计划和工作目标，公司预计２０１５ 年全年的资金需求为１６６．７２ 亿元人民币，其中经营性支出１２１．８０ 亿元，资本支出２９．８６亿元，派发现金红利支出１５．０２ 亿元，计划通过销售货款回笼、加快存货周转和应收款管理、发行股票融资、向金融机构借款或发债等债务融资方式解决。２０１５ 年公司将继续加强全面预算管理、严控汇率风险，优化资本结构，使资金管理安全、有效。

  ５、可能面对的风险

  （１）、行业政策风险

  财政部和国家税务总局对１．６ 升及以下排量乘用车辆购置税的优惠政策和＂汽车下乡＂的财政补贴政策于２０１０ 年１２月到期后停止执行；北京、上海、广州、天津、杭州、深圳等地对汽车实施直接的数量限购或间接的汽车牌照上牌收费限购措施；若各地陆续比照出台相关的汽车限购措施，将给汽车行业带来一定压力。如果国家关于汽车行业发展的政策导向及具体政策措施发生变化，将使公司的经营环境发生相应改变，存在一定的政策风险。为此公司将加大营销力度，注重ＯＥＭ 开拓同时强化售后维修市场，减低行业政策的不利影响。公司将巩固并确保中国市场稳健发展的同时，投资欧美、加快国际产销基地建设，在增强海外客户粘性与给单信心，强化海外市场扩张，做到两条腿走路，稳健安全。

  （２）、市场竞争风险

  公司目前已经为国际前２０大主流汽车厂商提供ＯＥＭ配套业务，充分参与到国际、国内的市场竞争中，汽车工业智能化和环保要求对公司的技术管理、风险管理提出新的挑战。随着国际经济的波动及国内汽车行业增速放缓，市场竞争将更加剧。为此公司不断加大研发投入、提升自主创新能力，建立了与国际接轨的质量管理体系、不断提升产品品质，在全球主要汽车产地设立设计中心、加强与汽车厂商同步设计，细化各业务模块营销、强化与客户战略协作关系，进一步满足国内外的市场需求。不断提升“福耀”品牌的价值和竞争力。

  （３）、成本波动风险

  公司汽车玻璃成本构成主要为浮法玻璃原料、ＰＶＢ 原料、人工、电力及制造费用，而浮法玻璃成本主要为纯碱原料、天然气等燃料、人工、电力及制造费用。受国际大宗商品价格波动、天然气市场供求关系变化、纯碱行业的产能变动及玻璃和氧化铝工业景气度对纯碱需求的变动、我国天然气定价将与原油联动改革机制的启动、煤电联动定价改革机制的启动、世界各国轮番的货币量化宽松造成的通胀压力、人工成本的不断上涨，因此公司存在着成本波动的风险。为此公司利用集团化大批量采购优势、加强主要材料供应商长期战略协作关系、签定定期合同、抓住窗口期采购、加大寻源集合竞标、材料替代开发等措施稳定采购成本，优化材料规格、提高材料利用率，提升自动化、优化人员配置、提升效率、节能降耗、严格控制过程成本，整合物流、优化包装方案、加大装车装柜运量、减低包装及物流费用，加大研发创新及成果转换应用、提升生产力，提高管理水平，产生综合效益。同时公司将通过在欧美地区建厂在地生产与销售，增强客户粘性与下单信心，并利用其部分材料及天然气、电价的优势来规避成本波动风险。

  （４）、汇率波动风险

  我国人民币汇率形成机制改革按照主动性、渐进性、可控性原则，实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节，有管理的浮动汇率制度。虽然国际贸易不平衡的根本原因在于各自国家的经济结构问题，但伴随世界经济的波动、部分国家的动荡、局部热点地区的紧张升级，以及各国的货币松紧举措，将会带来汇率波动。公司外销业务已占三分之一以上，且规模逐年增大，若汇率出现较大幅度的波动，将给公司业绩带来影响。公司将通过在欧美地区建厂在地生产与销售，增强客户粘性与给单信心的同时规避汇率波动风险，并通过优化出口结算币种以及运用汇率金融工具等各种积极防范措施对可能出现的汇率波动进行管理，将风险控制在可控范围内。

  （５）、货款回笼风险

  近年来，国内外经济金融环境复杂动荡，经济的不确定性将使实体经济的流动性受到影响，企业的运营风险仍然较大；同时由于国内的宏观调控、经济结构调整和转型的压力，企业间的竞争将加剧，且我国汽车行业的个体企业规模尚小，将不可避免出现整合；因此公司的货款回笼将出现一定的风险。为此公司加强客户的信用调查、对不同的客户设定不同的信用控制方案，加强对客户动态跟踪、适时监控货款回笼，对部分货款投保信用保险、降低货款回笼风险。

  四 涉及财务报告的相关事项

  ４．１ 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  ■

  其他说明

  上述第一项会计政策变更所影响的报表项目及其金额：

  ■

  ４．２ 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述

  ４．３ 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  （１）通过设立或投资等方式取得的子公司

  于２０１４年１月８日，北美配套独资组建美国Ａ资产，注册资本美元８００元。于２０１４年６月，美国Ａ资产注册资本全部到位。

  于２０１４年３月３日，北京福通独资组建保定福耀，注册资本１，５００万元人民币。于２０１４年２月２５日，保定福耀注册资本全部到位，业经保定正和信会计师事务所有限公司验证并出具正和信设验字［２０１４］ 第０１０号验资报告。

  于２０１４年３月１７日，本公司独资组建福耀美国，注册资本美元１６，０００万元。于２０１４年１２月３１日，福耀美国实收资本为美元１１，６５０万元。

  于２０１４年５月１４日，福耀通辽与本溪市天富硅业有限公司（以下简称“天富硅业”）在辽宁省本溪市合资组建本溪福耀，注册资本６，０００万元人民币（其中：福耀通辽出资３，０６０万元人民币，占注册资本的５１％；天富硅业出资２，９４０万元人民币，占注册资本的４９％），截止２０１４年１２月３１日，本溪硅砂已收到福耀通辽出资１４５万元。

  于２０１４年８月６日，福耀美国独资组建福耀伊利诺伊，注册资本美元１，０００元。于２０１４年１０月，福耀伊利诺伊注册资本全部到位。

  于２０１４年８月６日，福耀美国独资组建美国Ｃ资产，注册资本美元８００元。于２０１４年１２月３１日，美国Ｃ资产尚未收到注册资本。

  （２）本期间不再纳入合并范围的主体

  ■

  于以往年度，本公司财务报表中对于其他应收海南浮法的款项计已全额计提坏账准备，此外，对投资海南浮法的投资成本２８２，２０１，４９２元已全额计提了减值准备；福耀香港亦对投资海南浮法的投资成本９２，１９６，１７１元全额计提了减值准备。于２０１３年１２月６日，海南浮法股东会决议海南浮法自２０１３年１２月６日起解散，自２０１３年１２月７日起进行清算。于２０１３年１２月２５日，本公司对应收海南浮法的其他应收款作出放弃债权声明，据此本公司对该其他应收款进行核销。海南浮法于本年度完成注销手续，因而不再纳入合并范围。

  ４．４ 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  □适用√不适用

  董事长:曹德旺

  福耀玻璃工业集团股份有限公司

  2015年2月15日

  证券代码:600660 证券简称:福耀玻璃 公告编号:临2015-002

  福耀玻璃工业集团股份有限公司

  第八届董事局第三次会议决议公告

  本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事局第三次会议于２０１５年２月１５日上午在福建省福清市福耀工业村本公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于２０１５年２月４日以专人递送、电子邮件、传真等形式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长曹德旺先生召集和主持。本次会议应到董事９名，其中，亲自参加会议董事８名，公司独立董事ＬＩＵＸＩＡＯＺＨＩ（刘小稚）女士因公出差无法亲自出席本次会议而委托公司独立董事吴育辉先生代为出席会议。公司监事及总经理、副总经理、财务总监、董事局秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  全体与会董事以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：

  一、审议批准《２０１４年度总经理工作报告》。表决结果为：赞成９票；无反对票；无弃权票。

  二、审议通过《２０１４年度董事局工作报告》。表决结果为：赞成９票；无反对票；无弃权票。该报告尚需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  三、审议通过《２０１４年度财务决算报告》。表决结果为：赞成９票；无反对票；无弃权票。该报告尚需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  四、审议通过《２０１４年度利润分配方案》。表决结果为：赞成９票；无反对票；无弃权票。

  经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１４年度实现的归属于母公司的合并净利润为人民币２，２１９，７４８，９３４元（币种下同），母公司实现的净利润为１，９２６，２０２，９１７元。以母公司实现的净利润１，９２６，２０２，９１７元为基数，提取１０％的法定盈余公积金１９２，６２０，２９２元，加上母公司截至２０１３年１２月３１日未分配利润１，２７７，４００，１９２元，扣减上年度实际分配的现金股利１，００１，４９３，１６６元，截至２０１４年１２月３１日，母公司实际可分配利润为２，００９，４８９，６５１元。经董事局研究，提出以下分配预案：以截至２０１４年１２月３１日公司发行在外的股本总额２，００２，９８６，３３２股为基数，每１０股派送现金红利７．５元（含税），合计分红１，５０２，２３９，７４９元，余额５０７，２４９，９０２元予以结转并留待以后年度分配。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

  该方案尚需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  五、审议通过《公司２０１４年年度报告及年度报告摘要》（具体内容详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。表决结果为：赞成９票；无反对票；无弃权票。该年度报告及其摘要尚需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  六、审议通过《关于核销２０１４年度坏账准备的议案》。表决结果为：赞成９票；无反对票；无弃权票。截至２０１４年１２月３１日，经公司确认无法收回的应收款项账面金额为６，２９７元人民币，已计提坏账准备６，２９７元人民币，本次核销的坏账准备金额为６，２９７元人民币。公司董事局认为，本次核销坏账准备符合公司的实际情况和谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的要求，有利于更加公允、客观地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。

  七、审议通过《关于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）２０１４年度财务报表与内部控制审计业务服务费用以及聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司２０１５年度财务报表与内部控制审计机构的议案》。表决结果为：赞成９票；无反对票；无弃权票。该议案尚需提交公司２０１４年度股东大会审议。《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》的具体内容详见２０１５年２月１７日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  八、审议通过《福耀玻璃工业集团股份有限公司２０１４年度内部控制自我评价报告》（具体内容详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。表决结果：赞成９票；无反对票；无弃权票。

  九、审议通过《福耀玻璃工业集团股份有限公司２０１４年度社会责任报告》（具体内容详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。表决结果为：赞成９票；无反对票；无弃权票。

  十、同意将《独立董事２０１４年度述职报告》提交公司２０１４年度股东大会审议（具体内容详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。表决结果为：赞成９票；无反对票；无弃权票。

  十一、审议通过《福耀玻璃工业集团股份有限公司第八届董事局审计委员会２０１４年度履职情况报告》（具体内容详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。表决结果：赞成９票；无反对票；无弃权票。

  十二、审议通过《关于修改Ｈ股上市后适用的＜公司章程＞（草案）的议案》。表决结果为：赞成９票；无反对票；无弃权票。《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于修改Ｈ股上市后适用的〈公司章程〉（草案）部分条款的公告》的具体内容详见２０１５年２月１７日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。根据公司股东大会对公司董事局的授权，本议案经公司董事局审议通过后，无需提交公司股东大会审议。本次修改后的Ｈ股上市后适用的《公司章程》（草案）在经公司董事局审议通过后，将于公司本次Ｈ股发行并上市之日起生效并取代现行的《公司章程》；在公司本次Ｈ股发行并上市前，公司现行的《公司章程》继续有效。

  十三、审议通过《关于延长公司Ｈ股发行并上市方案相关决议有效期的议案》。表决结果为：赞成９票；无反对票；无弃权票。同意将公司于２０１３年１０月１１日召开的２０１３年第二次临时股东大会审议通过的本次Ｈ股发行并上市的相关决议有效期自届满之日（即２０１５年４月１０日）起延长十二个月，同时相应延长公司股东大会对公司董事局及董事局授权人士的授权期限，在延长的决议有效期内，根据公司本次Ｈ股发行并上市的方案，公司董事局及董事局授权人士可在股东大会审议的框架和原则下，全权处理与本次Ｈ股发行并上市有关的事项。该议案尚需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  十四、审议通过《关于制定＜福耀玻璃工业集团股份有限公司未来三年（２０１５－２０１７年度）股东分红回报规划＞的议案》。表决结果为：赞成９票；无反对票；无弃权票。《福耀玻璃工业集团股份有限公司未来三年（２０１５－２０１７年度）股东分红回报规划》具体内容详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。该议案尚需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  十五、因公司董事曹晖先生、白照华先生、陈向明先生在本公司的合营企业特耐王包装（福州）有限公司兼任董事职务，在上述三位关联董事回避表决的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系的董事审议通过《关于２０１５年度公司与特耐王包装（福州）有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：赞成６票；无反对票；无弃权票。《福耀玻璃工业集团股份有限公司日常关联交易公告》的具体内容详见２０１５年２月１７日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十六、因公司董事曹晖先生、白照华先生在本公司的合营企业福建福耀汽车零部件有限公司兼任董事职务，在上述二位关联董事回避表决的情况下，由出席会议的其余七位无关联关系的董事审议通过《关于２０１５年度公司与福建福耀汽车零部件有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：赞成７票；无反对票；无弃权票。《福耀玻璃工业集团股份有限公司日常关联交易公告》的具体内容详见２０１５年２月１７日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十七、因公司董事曹晖先生、白照华先生在本公司的合营企业宁波福耀汽车零部件有限公司兼任董事职务，公司董事陈向明先生在宁波福耀汽车零部件有限公司兼任监事职务，在上述三位关联董事回避表决的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系的董事审议通过《关于２０１５年度公司与宁波福耀汽车零部件有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：赞成６票；无反对票；无弃权票。《福耀玻璃工业集团股份有限公司日常关联交易公告》的具体内容详见２０１５年２月１７日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十八、因公司董事陈向明先生在合营企业福建福耀汽车零部件有限公司之全资子公司重庆福耀汽车零部件有限公司兼任监事职务，公司董事曹晖先生、白照华先生在福建福耀汽车零部件有限公司（该公司系重庆福耀汽车零部件有限公司的唯一股东）兼任董事职务，在上述三位关联董事回避表决的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系的董事审议通过《关于２０１５年度公司与重庆福耀汽车零部件有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：赞成６票；无反对票；无弃权票。《福耀玻璃工业集团股份有限公司日常关联交易公告》的具体内容详见２０１５年２月１７日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十九、因公司财务总监左敏先生为公司经销商湖北捷瑞汽车玻璃有限公司的唯一股东，出席会议的九位无关联关系的董事审议通过《关于２０１５年度公司与湖北捷瑞汽车玻璃有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：赞成９票；无反对票；无弃权票。《福耀玻璃工业集团股份有限公司日常关联交易公告》的具体内容详见２０１５年２月１７日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  二十、因公司的经销商湖南捷瑞汽车玻璃有限公司系公司财务总监左敏先生控制的企业，且湖南捷瑞汽车玻璃有限公司的法定代表人系左敏先生的弟弟，出席会议的九位无关联关系的董事审议通过《关于２０１５年度公司与湖南捷瑞汽车玻璃有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：赞成９票；无反对票；无弃权票。《福耀玻璃工业集团股份有限公司日常关联交易公告》的具体内容详见２０１５年２月１７日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  二十一、审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司福清分行申请综合授信额度的议案》。表决结果为：赞成９票；无反对票；无弃权票。董事局同意公司向中国银行股份有限公司福清分行申请综合授信额度３２亿元人民币，授信期限为二年（具体授信额度、授信期限最终以银行同意的为准）。同时，董事局同意提请股东大会授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与申请授信、借款等业务有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件。该议案尚需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  二十二、审议通过《关于公司向中国进出口银行福建省分行申请综合授信额度的议案》。表决结果为：赞成９票；无反对票；无弃权票。董事局同意公司向中国进出口银行福建省分行申请综合授信额度２５亿元人民币，授信期限为二年（具体授信额度、授信期限最终以银行同意的为准）。同时，董事局同意提请股东大会授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与申请授信、借款等业务有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件。该议案尚需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  二十三、审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司福清市支行申请综合授信额度的议案》。表决结果为：赞成９票；无反对票；无弃权票。董事局同意公司向中国农业银行股份有限公司福清市支行申请综合授信额度１０．６７亿元人民币，授信期限为二年（具体授信额度、授信期限最终以银行同意的为准）。同时，董事局同意授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与申请授信、借款等业务有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件。

  二十四、审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司福州福清支行申请综合授信额度的议案》。表决结果为：赞成９票；无反对票；无弃权票。董事局同意公司向中信银行股份有限公司福州福清支行申请综合授信额度６亿元人民币，授信期限为二年（具体授信额度、授信期限最终以银行同意的为准）。同时，董事局同意授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与申请授信、借款等业务有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件。

  二十五、审议通过《关于公司向广发银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度的议案》。表决结果为：赞成９票；无反对票；无弃权票。董事局同意公司向广发银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度５亿元人民币，授信期限为一年（具体授信额度、授信期限最终以银行同意的为准）。同时，董事局同意授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与申请授信、借款等业务有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件。

  二十六、审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司福清支行申请综合授信额度的议案》。表决结果为：赞成９票；无反对票；无弃权票。董事局同意公司向招商银行股份有限公司福清支行申请综合授信额度４．５亿元人民币，授信期限为二年（具体授信额度、授信期限最终以银行同意的为准）。同时，董事局同意授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与申请授信、借款等业务有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件。

  二十七、审议通过《关于公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度的议案》。表决结果为：赞成９票；无反对票；无弃权票。董事局同意公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度３．５亿元人民币，授信期限为一年（具体授信额度、授信期限最终以银行同意的为准）。同时，董事局同意授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与申请授信、借款等业务有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件。

  二十八、审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请综合授信额度的议案》。表决结果为：赞成９票；无反对票；无弃权票。董事局同意公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请综合授信额度３亿元人民币，授信期限为二年（具体授信额度、授信期限最终以银行同意的为准）。同时，董事局同意授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与申请授信、借款等业务有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件。

  二十九、审议通过《关于公司为子公司郑州福耀玻璃有限公司向中国银行股份有限公司郑州金水支行申请综合授信额度提供担保的议案》。表决结果为：赞成９票；无反对票；无弃权票。董事局同意公司为全资子公司郑州福耀玻璃有限公司向中国银行股份有限公司郑州金水支行申请５，０００万元人民币综合授信额度提供连带责任保证担保，该授信期限为一年（具体授信额度、授信期限最终以该银行同意的为准）。以上担保事项的具体内容（包括但不限于担保范围、担保期限、责任承担等）以公司与中国银行股份有限公司郑州金水支行签订的相关合同内容为准。同时，董事局同意授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署与上述担保事项有关的保证合同、凭证等各种法律文件。《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于公司为子公司提供担保的公告》的具体内容详见２０１５年２月１７日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三十、审议通过《关于会计政策变更的议案》。表决结果为：赞成９票；无反对票；无弃权票。《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》的具体内容详见２０１５年２月１７日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三十一、审议通过《关于修改Ｈ股上市后适用的＜公司董事局议事规则＞的议案》。表决结果为：赞成９票；无反对票；无弃权票。根据公司股东大会对公司董事局的授权，本议案经公司董事局审议通过后，无需提交公司股东大会审议。本次修改后的《董事局议事规则》（草案）在经公司董事局审议通过后，将于公司本次Ｈ股发行并上市之日起生效并取代现行的《董事局议事规则》，在公司本次Ｈ股发行并上市前，公司现行的《董事局议事规则》继续有效。本次修改后的《福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局议事规则》（Ｈ股上市后适用）的具体内容详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三十二、审议通过《关于制定Ｈ股上市后适用的＜董事局审计委员会工作规则＞的议案》。表决结果为：赞成９票；无反对票；无弃权票。鉴于公司拟在境外发行境外上市外资股（Ｈ股）股票并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次Ｈ股发行并上市”），根据有关法律、法规、规章、规范性文件的规定及要求并结合公司实际情况，公司拟订了在本次Ｈ股发行并上市后适用的《董事局审计委员会工作规则》。该《董事局审计委员会工作规则》在经公司董事局审议通过后，将自公司发行的境外上市外资股（Ｈ股）在香港联合交易所有限公司主板上市之日起生效实施，届时现行的《董事局审计委员会工作规则》同时废止。在公司本次Ｈ股发行并上市前，公司现行的《董事局审计委员会工作规则》继续有效。本次制定的《董事局审计委员会工作规则》（Ｈ股上市后适用）的具体内容详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三十三、审议通过《关于制定Ｈ股上市后适用的＜董事局提名委员会工作规则＞的议案》。表决结果为：赞成９票；无反对票；无弃权票。根据有关法律、法规、规章、规范性文件的规定及要求并结合公司实际情况，公司拟订了在本次Ｈ股发行并上市后适用的《董事局提名委员会工作规则》。该《董事局提名委员会工作规则》在经公司董事局审议通过后，将自公司发行的境外上市外资股（Ｈ股）在香港联合交易所有限公司主板上市之日起生效实施，届时现行的《董事局提名委员会工作规则》同时废止。在公司本次Ｈ股发行并上市前，公司现行的《董事局提名委员会工作规则》继续有效。本次制定的《董事局提名委员会工作规则》（Ｈ股上市后适用）的具体内容详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三十四、审议通过《关于制定Ｈ股上市后适用的＜董事局薪酬和考核委员会工作规则＞的议案》。表决结果为：赞成９票；无反对票；无弃权票。根据有关法律、法规、规章、规范性文件的规定及要求并结合公司实际情况，公司拟订了在本次Ｈ股发行并上市后适用的《董事局薪酬和考核委员会工作规则》。该《董事局薪酬和考核委员会工作规则》在经公司董事局审议通过后，将自公司发行的境外上市外资股（Ｈ股）在香港联合交易所有限公司主板上市之日起生效实施，届时现行的《董事局薪酬和考核委员会工作规则》同时废止。在公司本次Ｈ股发行并上市前，公司现行的《董事局薪酬和考核委员会工作规则》继续有效。本次制定的《董事局薪酬和考核委员会工作规则》（Ｈ股上市后适用）的具体内容详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三十五、审议通过《关于重新制定《股东大会网络投票实施细则》的议案》。表决结果为：赞成９票；无反对票；无弃权票。本次制定的《股东大会网络投票实施细则》的具体内容详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。该议案尚需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  三十六、审议通过《关于召开公司２０１４年度股东大会的议案》。表决结果为：赞成９票；无反对票；无弃权票。《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于召开２０１４年度股东大会的通知》详见２０１５年２月１７日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  福耀玻璃工业集团股份有限公司

  董 事 局

  二〇一五年二月十七日

  证券代码:600660 证券简称:福耀玻璃 公告编号:临2015-003

  福耀玻璃工业集团股份有限公司

  第八届监事会第二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于２０１５年２月１５日上午在福建省福清市宏路镇福耀工业村本公司五楼会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司监事会主席林厚潭先生召集并主持。会议通知已于２０１５年２月３日以书面方式通知全体监事。本次会议应到监事三人，林厚潭先生、周遵光先生、朱玄丽女士三位监事均亲自出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：

  (下转B102版)