证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）八届董事会第二十八会议已于2015年2月6日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2015年2月16日上午在公司江南商务大厦6楼会议室召开。本次董事会应出席董事5名，实出席董事5名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

  本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

  表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过

  为了满足公司生产经营发展的需要，使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为7,750.29万元，该置换形式不会改变公司募集资金的用途,公司保证募集资金投资计划的正常进行, 同时符合募集资金到账后六个月内进行置换的规定。

  独立董事就该议案也发表了独立意见表示认可，保荐机构中信建投对该事项发表了核查意见，详见刊登于2015年2月17日巨潮资讯网的《中信建投证券股份有限公司关于江南模塑科技股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

  江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告苏公W[2015]E1025号鉴证报告，详见刊登于2015年2月17日巨潮资讯网的《以自筹资金预先投入募集项目的鉴证报告》。

  具体内容请查阅2015年2月17日公司指定信息披露网站巨潮资讯网【www.cninfo.com.cn】《江南模塑科技股份有限公司关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》【公告编号：2015-009】。

  根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

  三、备查文件

  【备查1】 经与会董事签字的公司八届董事会第二十八次会议决议；

  【备查2】 独立董事关于公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的独立意见；

  【备查3】中信建投证券股份有限公司关于江南模塑科技股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的核查意见；

  【备查4】江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以自筹资金预先投入募集项目的鉴证报告》。

  特此公告。

  江南模塑科技股份有限公司董事会

  2015年2月17日