证券时报多媒体数字报

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2015-008

紫金矿业集团股份有限公司

第五届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会临时会议于2015年2月9日以内部通知方式发出通知，于2015年2月15日下午在厦门紫金宾馆10楼会议室召开。会议应到董事11人，实际出席11人，独立董事邱冠周、薛海华以通讯方式出席会议，公司监事和部分高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议由公司董事长陈景河主持，以投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《公司2014年度业绩快报》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

有关公司2014年度业绩快报公告详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及本公司网站http://www.zjky.cn。

2、审议通过了《公司2015年生产经营计划》。

2015年公司主要矿产品产量计划为：矿产金36吨，矿产铜15万吨，矿产铅锌21万吨，矿产铁精粉300万吨。

上述计划仅基于现时经济形势、市场情况及公司形势，董事会可能视情况更改有关计划。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年二月十七日

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2015- 009

紫金矿业集团股份有限公司

2014年度业绩快报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

本公告所载2014年度的财务数据未经会计师事务所审计，具体数据以经会计师事务所审计的、正式披露的公司2014年年度报告为准，请投资者注意投资风险。

一、2014年度主要财务数据和指标

单位： 人民币万元

注：（1）本公司股份面值为人民币0.1元；

（2）因公司于2014年继续实施H股回购，2014年基本每股收益、归属于上市公司股东的每股净资产按扣减2014年H股回购后的股份总数为基数进行计算；

（3）本报告期初数同法定披露的上年年末数。

二、经营业绩和财务状况情况说明

2014年虽然黄金、铜等金属价格出现大幅下跌，但公司通过提高产能、降低成本、冶炼加工企业减亏、规避市场跌价风险等措施，实现了逆市增长。

三、备查文件

经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年二月十七日