证券时报多媒体数字报

  证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2015-011

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于购买厂房及土地使用权的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于购买厂房及土地使用权的议案》，同意公司出资人民币4370万元向苏州益群模具有限公司（以下简称"益群模具"）购买位于苏州市高新区浒莲路68号厂房及土地使用权，并授权公司董事长高玉根先生签署相关法律文件。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易对方的基本情况

  公司名称：苏州益群模具有限公司

  注册地址：苏州高新区浒墅关镇浒莲路68号

  注册资本：2000万元整

  法定代表人：葛益军

  公司类型：有限责任公司

  成立日期：2005年12月27日

  经营范围：生产、销售：模具、检具；销售：工装夹具、五金件、塑料件、橡胶件、汽车零件，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

  三、交易标的基本情况

  1、土地、厂房坐落位置：苏州市高新区浒莲路68号。

  2、土地使用权面积：19900.2平方米。

  3、土地规划用途：工业用地

  4、土地使用期限：2056年12月29日

  5、厂房建筑面积：17288.66平方米

  6、国有土地使用证编号：苏新国用（2007）第003432号、苏新国用（2010）第007663号

  7房产证编号：苏房权证新区字第00219786号

  协议所转让的厂房及土地使用权为苏州益群模具有限公司合法拥有。

  四、交易协议的主要内容

  1、厂房所有权及土地使用权转让总价为人民币4370万元。

  2、益群模具承担该房屋及土地使用权转让过程中所产生的评估、测绘、印花税、营业税、所得税、土地增值税、登记费、交易综合管理费、工本费等本次交易所产生的税、费；除上述4370万元受让总价外，公司承担应由公司承担的契税及印花税费用。

  3、益群模具将该房屋所在土地的使用权抵押给银行用于贷款，目前尚有贷款未能还清，益群模具收到公司转让总价中指定还贷款项后应当在5个工作日内完成还贷、注销抵押等手续 ，使该土地恢复至益群模具可以自由处分的状态。

  4、本次交易资金来源于公司自有资金。

  本交易协议待董事会审批后授权公司董事长高玉根先生签署。

  五、本次交易的目的及对公司的影响

  本次购买的厂房一方面能够满足公司业务发展需要，符合公司长远发展战略；另一方面有利于公司合理利用资源，提高资产利用效率,优化资源配置，进一步提升公司经营效益和盈利能力，保持持续发展。

  六、备查文件

  1、公司第三届董事会第八次会议决议。

  特此公告。

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司

  董事会

  2015年2月15日

  证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2015-010

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议，于2015年2月10日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2015年2月15日上午10时在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议由公司董事长高玉根先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

  一、以5票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了公司《关于购买厂房及土地使用权的议案》的议案。

  同意公司出资人民币4370万元向苏州益群模具有限公司购买位于苏州市高新区浒莲路68号厂房及土地使用权，并授权公司董事长高玉根先生签署相关法律文件。

  具体内容详见刊登于巨潮资讯网和证券时报的《关于购买厂房及土地使用权的公告》（公告编号：2015-011）。

  二、以5票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了公司《关于全资子公司胜利科技（香港）有限公司收购欧达可金属有限公司部分股权并对其增资的议案》的议案。

  同意全资子公司胜利科技（香港）有限公司出资港币6500万元收购欧达可金属有限公司33.33%的股权，在收购完成后，同意胜利科技（香港）有限公司按照持股比例出资港币2166.45万元对欧达可金属有限公司进行增资，并授权公司管理层具体办理该项目的相关事宜，包括但不限于签署协议等。

  具体内容详见刊登于巨潮资讯网和证券时报的《对外投资公告》（公告编号：2015-012）。

  特此公告。

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司

  董事会

  2015年2月15日

  证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2015-012

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司胜利科技（香港）有限公司收购欧达可金属有限公司部分股权并对其增资的议案》，同意全资子公司胜利科技（香港）有限公司出资港币6500万元收购欧达可金属有限公司33.33%的股权，在收购完成后，同意胜利科技（香港）有限公司按照持股比例出资港币2166.45万元对欧达可金属有限公司进行增资，并授权公司管理层具体办理该项目的相关事宜，包括但不限于签署协议等。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的规定，本项目投资金额在董事会投资决策授权范围内，无需经股东大会批准。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、对外投资的基本情况

  1、资金来源及出资方式：以公司自有资金现金出资。

  2、标的公司的基本情况：

  公司名称：欧达可金属有限公司（英文名称：Otax Metal PartsCo.,Ltd）

  住所：香港九龙长沙湾永康街77号环荟中心18楼1811-1816室

  注册号：320506000225878

  法定代表人：富田周敬

  注册资本：3900万元港币

  欧达可金属有限公司主要从事贸易和投资业务。

  3、标的公司的财务情况

  欧达可金属有限公司成立于2014年2月21日，截止2014年12月31日，该公司资产总额为38,994,187.49元港币，净资产为38,982,387.49元港币，2014年营业收入为8,133.42元港币，净利润为-17,612.51元港币。上述数据未经审计。

  4、本次投资情况：

  本次投资采用胜利科技（香港）有限公司收购欧达可金属有限公司股权并对其增资的方式，具体方案如下：

  （1）胜利科技（香港）有限公司出资港币6500万元收购欧达可金属有限公司33.33%的股权。

  （2）收购完成后，欧达可金属有限公司将增资6500万港币，全体股东按持股比例出资，胜利科技（香港）有限公司按照持股比例出资2166.45万元港币。

  本次收购及增资完成后，公司将持有欧达可金属有限公司33.33%的股份。

  （3）本次交易资金来源于公司自有资金。

  三、股权转让及增资协议的主要内容

  1、欧达可金属有限公司股东将其合计持有33.33%的股份按照同比例转让给胜利科技（香港）有限公司，转让总价格为港币6500万元的价格。

  2、在欧达可金属有限公司变更登记后3个工作日内，胜利科技（香港）有限公司支付股份转让款。

  3、欧达可金属有限公司股东保证目标股份之上不存在任何抵押、担保、质押等权益负担，任何第三人对该股份不会也无权主张任何权益。

  4、胜利科技（香港）有限公司成为欧达可金属有限公司的股东后，有权委派董事，且其委派的董事在各种决议、表决中具有一票否决权。除胜利科技（香港）有限公司委派的董事外，其他董事均无一票否决权。

  5、非经胜利科技（香港）有限公司撤销委派，任何一方、董事会及公司均无权将胜利科技（香港）有限公司委派的董事解职。

  6、各方同意，在完成股份变更登记之日起10个工作日内完成对欧达可金属有限公司进行同比例增资港币6500万元。

  7、上述增资款定向用于支付欧达可金属有限公司收购韩国某企业股份的收购款，任何一方不得挪作他用。

  本协议待董事会审批后授权公司管理层签署。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  公司本次交易是利用欧达可金属有限公司收购一家在铝制品制造行业处于领先水平的韩国企业，同时借助欧达可金属有限公司的客户资源，拓展新的市场领域，获得投资收益。

  欧达可金属有限公司的业务与电子终端产品的发展关系比较密切，市场的变化也会造成其业绩的不确定性。

  五、备查文件目录

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

  特此公告。

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司

  董事会

  2015年2月15日