证券时报多媒体数字报

  证券代码:002694 股票简称:顾地科技 编号:【2015-011】

  顾地科技股份有限公司

  第二届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议书面通知于２０１５年２月１０日以专人送达、电话、传真和电子邮件的方式发出，会议于２０１５年２月１５日以通讯方式召开。会议应出席董事８名，实际出席董事８名，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况：

  １、审议并通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

  表决结果：赞成８票，反对０票，弃权０票。

  详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《顾地科技股份有限公司对外担保公告》（公告编号：２０１５－０１２）。

  该议案尚需提请股东大会审议。

  ２、审议并通过了《关于召开２０１５年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果：赞成８票，反对０票，弃权０票。

  详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的顾地科技股份有限公司《关于召开公司２０１５年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１５－０１３）。

  三、备查文件

  １、《顾地科技第二届董事会第十八次会议决议》；

  ２、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  顾地科技股份有限公司

  董事会

  2015年2月15日

  证券代码:002694 证券简称:顾地科技 编号:【2015-012】

  顾地科技股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  因业务发展需要，公司控股子公司甘肃顾地塑胶有限公司（以下简称“甘肃顾地”）拟向中国银行股份有限公司兰州南什关支行申请流动资金贷款授信４０００万元，公司拟为上述贷款提供总额不超过人民币４０００万元的连带责任保证担保，实际担保金额、期限等以与银行签订的担保合同为准。

  本公司第二届董事会第十八次会议于２０１５年２月１５日审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为上述授信提供总额不超过人民币４，０００万元的连带责任担保。

  二、被担保方的基本情况

  （一）、基本信息

  １、甘肃顾地

  ■

  （二）、产权及控制关系

  甘肃顾地是公司的控股子公司，本公司持有其８４％的股权，岳小龙持有其１６％的股权。

  （三）、甘肃顾地的主要财务指标

  单位：元

  ■

  （四）、信用情况

  甘肃顾地信用等级良好，均未发生贷款逾期的情况。

  三、担保协议主要内容

  １、担保方：顾地科技股份有限公司

  ２、被担保方：甘肃顾地塑胶有限公司

  ３、被担保的债权的形成时间：以实际合同签订时间为准

  ４、担保金额和方式：为甘肃顾地提供总额不超过人民币４，０００万元的连带责任保证，具体担保金额、期限等以实际签订的担保合同为准。

  ５、截至本公告披露之日，本公司尚未签订担保合同，经本公司股东大会审议批准后，公司将根据甘肃顾地实际借款情况在担保限额之内与相关债权人签署担保合同。

  四、董事会意见

  甘肃顾地由于业务发展较快，对资金需求量增大，经公司第二届董事会第十八次会议批准，公司认为，甘肃顾地为本公司的控股子公司，公司对其具有形式上和实质上的控制权，担保风险可控，申请的授信额度用于日常经营，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

  公司将严格按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

  五、截至信息披露日累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至信息披露之日，公司及全资子公司、控股子公司对外担保总额３４，８００万元，占公司２０１３年度经审计净资产的３３．８６％，全部为对合并报表范围内子公司的担保。公司及子公司无逾期对外担保情况。

  截至信息披露之日，公司及全资子公司、控股子公司实际累计对外担保余额合计２３，０４１万元，占最近一期（２０１３年度）经审计合并报表总资产的１１．４６％、净资产的２２．４２％，未超过最近一期经审计净资产５０％。本次担保额未超过最近一期经审计净资产１０％，担保对象甘肃顾地资产负债率超过７０％，根据深交所《股票上市规则》的规定，上述担保事项需经董事会审议通过后提交股东大会审议。

  六、备查文件

  １、《顾地科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；

  ２、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  顾地科技股份有限公司

  董 事 会

  2015年2月15日

  证券代码:002694 股票简称:顾地科技 编号:【2015-013】

  顾地科技股份有限公司关于召开

  2015年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司定于２０１５年３月４日在鄂州经济开发区吴楚大道１８号公司会议室召开公司２０１５年第一次临时股东大会，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，现将相关事项通知如下：

  一、 召开股东大会的基本情况

  １．会议时间：

  现场会议的召开时间：２０１５年３月４日 下午１３：３０；

  网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１５年３月４日９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１５年３月３日１５：００－２０１５年３月４日１５：００；

  ２．股权登记日：２０１５年２月２７日；

  ３．现场会议召开地点：湖北鄂州经济开发区吴楚大道１８号公司会议室；

  ４．会议召集人：公司董事会；

  ５．会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开；

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

  ６．参加本次股东大会的方式：现场参加或者委托出席；

  二、 股东大会审议事项

  １．审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

  三、出席股东大会的对象

  １．公司董事、监事及高级管理人员；

  ２．截至股权登记日２０１５年２月２７日１５：００收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东；

  ３． 上海市锦天城律师事务所见证律师；

  四、本次股东大会现场会议的登记事项

  １．登记时间：２０１５年３月３日上午９：００－１１：３０，下午１３：００－１６：３０。

  （１）法人股东应当有法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持法人股东营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明书、本人有效身份证和法人股东股票账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持法人股东营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件二）和法人股东股票账户卡到公司登记。

  （２）个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股票账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，除上述个人股东有效身份证及股票账户卡外，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、个人股东依法出具的授权委托书（见附件二）。

  （３）异地股东可采用信函或传真的方式登记（标准格式见附件一），在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上请注明＂股东大会＂字样。

  ３．登记地点：鄂州经济开发区吴楚大道１８号 顾地科技股份有限公司董秘办

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，对网络投票的相关事宜进行具体说明如下：

  （一） 通过深交所交易系统投票的程序：

  １、投票代码：３６２６９４

  ２、投票简称：顾地投票

  ３、 投票时间：２０１５年３月４日的交易时间，即９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００

  ４、在投票当日，“顾地投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

  ５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （１）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

  （２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１．００元代表议案１，２．００代表议案２，依次类推。每一个议案应以相应的委托价格分别申报。

  表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （３）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

  表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （４）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准；

  （５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （６）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  １、互联网投票系统开始投票的时间为２０１５ 年３月３ 日（现场股东大会召开前一日）１５：００，结束时间为２０１５年３月４日（现场股东大会结束当日）１５：００；

  ２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  ３、股东获取身份认证的具体流程

  （１）申请服务密码的流程

  登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。

  （２） 激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  ４、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

  （１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“顾地科技股份有限公司２０１５年第一次临时股东大会投票”。

  （２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录。

  （３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

  （４）确认并发送投票结果。

  ５、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  １、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  ２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

  六、 联系方式

  联 系 人：王宏林 王瑰琦

  联系电话：０７１１－３３５００５０

  联系传真：０７１１－３３５０６２１

  邮编：４３６０９９

  七、其他事项

  １．本次股东大会的现场会议会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；

  ２．出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

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  顾地科技股份有限公司

  董 事 会

  ２０１５年２月１５日

  附件一：

  回 执

  截至２０１５年２月２７日，本单位／人持有顾地科技股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１５年第一次临时股东大会。

  股东账户：

  股东单位名称或姓名（签字盖章）：

  出席人姓名： 身份证号码：

  联系电话：

  年 月 日

  附件二：

  授权委托书

  兹委托 先生／女士代表本人／本单位出席２０１５年３月４日召开的顾地科技股份有限公司 ２０１５年第一次临时股东大会，并代表本人／本单位依照以下指示对下列议案投票。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本人／本单位，其后果由我本人／本单位承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

  本人／本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

  ■

  （说明：１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效。２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）

  委托人姓名：

  身份证号码（或营业执照号码）：

  委托人持股数：

  委托人股票账户：

  受托人姓名：

  身份证号码：

  受托人签名：

  委托人（单位）签字（盖章）：

  委托日期： 年 月 日

  委托期限至： 年 月 日

  签署日： 年 月 日

  证券代码:002694 证券简称:顾地科技 公告编号:【2015-014】

  顾地科技股份有限公司

  关于使用闲置募集资金购买

  银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ２０１４年９月１７日，顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》， 同意公司使用不超过８０００万元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内循环使用。同时，公司董事会授权经营层在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下行使投资决策权，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同及协议等。具体内容详见２０１４年９月１８日刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（２０１４－０５６）。

  根据董事会的授权，公司使用闲置募集资金购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：

  一、购买的银行理财产品

  ２０１５年２月１３日，公司使用闲置募集资金３，１００万元向中国银行股份有限公司鄂州分行（以下简称：中国银行鄂州分行）购买银行理财产品，具体情况如下：

  １、产品名称：人民币“按期开放”

  ２、发行人：中国银行股份有限公司（以下简称：中国银行）

  ３、认购理财产品金额：人民币３，１００万元

  ４、产品类型：保证收益型

  ５、预期年化收益率：４．４５％

  ６、产品成立日：２０１５年２月１３日

  ７、产品到期日：２０１５年２月２８日

  ８、投资范围：本产品募集资金由中国银行统一运作管理，投资于在国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品，和发行时发行人主体长期市场公开信用评级在ＡＡ－及以上评级的超短期融资券、短期融资券、中期票据、期限不超过 １ 年的非公开定向债务融资工具等非金融企业债务融资工具，以及同业拆放、债券回购等货币市场工具。其中国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品投资比例为 ０－６０％；非金融企业债务融资工具投资比例为０－６０％；同业拆放、债券回购等货币市场工具投资比例为 １０％－９０％。中国银行可根据自行商业判断，独立对上述投资比例进行向上或向下浮动不超过十个百分点的调整。

  ９、本金保证：本产品为保证收益型理财产品，保障本金及收益。

  １１、收益支付和认购本金返还方式：本产品被中国银行提前终止或由公司赎回时，中国银行一次性支付公司所有收益期累计收益并返还全额认购本金，相应的提前终止日或赎回日即为收益支付日和认购本金返还日。

  １２、资金来源：公司闲置募集资金

  １３、关联关系说明：公司与中国银行鄂州分行无关联关系。

  １４、公司本次出资 ３，１００万元购买中国银行理财产品，金额占公司最近一期经审计的净资产的３．０２％。

  １５、收益情况：本次购买理财产品预计将会为公司带来约５．６７万元收益。

  二、对公司日常经营的影响

  公司本次使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品系在公司董事会授权的额度和期限范围内实施的，是在确保资金安全和不影响募集资金投资项目建设的情况下进行的，不会对公司日常资金正常周转和募集资金投资项目的正常运转产生影响，也不会影响公司主营业务的正常发展。公司通过适度的低风险短期理财，能提高公司资金使用效率，增加投资收益。

  三、公告日前十二个月内购买理财产品的情况

  ２０１４ 年８月１日，公司与中国银行股份有限公司鄂州分行（以下简称：中国银行鄂州分行）签订《理财产品认购委托书》，出资人民币 ４，０００ 万元向中国银行鄂州分行购买人民币“按期开放”产品。该理财产品已于２０１４ 年 ９ 月 ５ 日到期，收回全部本金及收益。

  ２０１４年１０月８日，公司与中国银行股份有限公司鄂州分行（以下简称：中国银行鄂州分行）签订《理财产品认购委托书》，出资人民币３５００ 万元向中国银行鄂州分行购买人民币“按期开放”产品。该理财产品已于２０１４ 年１１ 月 ２８日到期，收回全部本金及收益。

  ２０１４年１２月３１日，公司使用闲置募集资金２，８００万元向中国农业银行股份有限公司重庆分行购买“本利丰步步高”２０１４ 年第 １ 期开放式人民币理财产品。该理财产品已于２０１５年１月６日到期，收回全部本金及收益。

  四、备查文件

  １、第二届董事会第十四次会议决议。

  ２、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  顾地科技股份有限公司

  2014年02月15日