证券时报多媒体数字报

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2015-011

华天酒店集团股份有限公司

2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会期间无新增、否决或变更提案。

二、会议召开与出席情况

1、本次会议召开时间

（1）现场会议时间：2015年2月16日（星期一）下午14:30。

（2）网络投票时间：2015年2月15日下午15:00至2015年2月16日下午15：00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年2月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年2月15日下午15:00-2015年2月16日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：长沙市解放东路300号华天大酒店贵宾楼五楼会议室

3．会议召集人：公司董事会

4、股权登记日：2015年2月10日

5、会议的出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计12人、代表股份数336,207,896股，占公司股份总数的46.7653%。

其中：参加本次股东大会现场会议的股东（或授权代表）2人、代表股份数 330,920,020股，占公司股份总数的46.0298%。参加本次股东大会网络投票的股东10人、代表股份数5,287,876股，占公司股份总数的0.7355%。参加本次股东大会的中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）11人、代表股份数5,298,976股，占公司股份总数的0.7371%。

本次会议由董事会召集，董事长陈纪明先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，湖南湘楚律师事务所出具了律师见证意见。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

三、提案审议和表决情况

议案一、《关于公司2015年度向部分银行续申请授信额度的议案》

表决结果：同意336,207,896股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0 %；弃权0 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0 %。

其中中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况为：同意5,298,976 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的100 %；反对0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0 %；

议案二、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果：同意336,207,896股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0 %；弃权0 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0 %。

其中中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况为：同意5,298,976 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的100 %；反对0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0 %；

议案三、《关于公司2014年度非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案》

3.01发行股票的种类和面值

表决结果：同意336,207,896股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0 %；弃权0 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0 %。

其中中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况为：同意5,298,976 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的100 %；反对0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0 %；

3.02发行方式和发行时间

表决结果：同意336,207,896股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0 %；弃权0 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0 %。

其中中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况为：同意5,298,976 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的100 %；反对0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0 %；

3.03发行数量

表决结果：同意336,207,896股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0 %；弃权0 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0 %。

其中中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况为：同意5,298,976 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的100 %；反对0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0 %；

3.04发行对象及认购方式

表决结果：同意336,207,896股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0 %；弃权0 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0 %。

其中中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况为：同意5,298,976 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的100 %；反对0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0 %；

3.05定价基准日、发行价格

表决结果：同意336,207,896股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0 %；弃权0 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0 %。

其中中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况为：同意5,298,976 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的100 %；反对0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0 %；

3.06限售期安排

表决结果：同意336,207,896股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0 %；弃权0 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0 %。

其中中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况为：同意5,298,976 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的100 %；反对0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0 %；

3.07上市地点

表决结果：同意336,207,896股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0 %；弃权0 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0 %。

其中中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况为：同意5,298,976 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的100 %；反对0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0 %；

3.08募集资金数量及用途

表决结果：同意336,207,896股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0 %；弃权0 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0 %。

其中中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况为：同意5,298,976 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的100 %；反对0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0 %；

3.09发行前滚存的未分配利润的处置

表决结果：同意336,207,896股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0 %；弃权0 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0 %。

其中中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况为：同意5,298,976 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的100 %；反对0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0 %；

3.10发行决议有效期

表决结果：同意336,207,896股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0 %；弃权0 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0 %。

其中中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况为：同意5,298,976 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的100 %；反对0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0 %；

议案四、《关于2014年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（修订稿）的议案》

表决结果：同意336,207,896股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0 %；弃权0 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0 %。

其中中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况为：同意5,298,976 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的100 %；反对0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0 %；

议案五、《关于公司2014年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

表决结果：同意336,207,896股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0 %；弃权0 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0 %。

其中中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况为：同意5,298,976 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的100 %；反对0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0 %；

议案六、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

表决结果：同意336,207,896股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0 %；弃权0 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0 %。

其中中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况为：同意5,298,976 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的100 %；反对0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0 %；

议案七、《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：同意336,207,896股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0 %；弃权0 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0 %。

其中中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况为：同意5,298,976 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的100 %；反对0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0 %；

议案八、《关于公司未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意336,207,896股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0 %；弃权0 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0 %。

其中中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况为：同意5,298,976 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的100 %；反对0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0 %；

四、表决结果

上述议案一至议案三的同意票均占出席会议的股东所持有表决权股份总数的半数以上，根据相关法律、深交所相关规则及《公司章程》，以上三项议案全部审议通过。

五、出席网络投票的前十大股东表决情况

六、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖南湘楚律师事务所

2、律师姓名：刘刚 张惠

3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

七、备查文件

1、经由董事会成员签字确认的《2015年第一次临时股东大会决议》；

2、湖南湘楚律师事务所关于华天酒店集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

华天酒店集团股份有限公司董事会

2015年2月17日

湖南湘楚律师事务所关于华天酒店

集团股份有限公司2015年

第一次临时股东大会的法律意见书

致：华天酒店集团股份有限公司

湖南湘楚律师事务所（以下简称“本所” ）接受华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会” ），进行法律见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《大会规则》）及《华天酒店集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）之规定，出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会所涉及的相关法律问题发表法律意见。本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必备文件公告及报送相关监管部门。基于上述，本所出具法律意见书如下：

一、关于本次大会的召集和召开程序

本次大会由公司董事会提议并召集，召开本次大会的通知以公告的形式刊登于2015年1月31日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。网络投票通过深圳证券交易所和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

本次大会网络投票时间为：2015年2月15日下午15:00至2015年2月16日下午15：00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年2月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年2月15日下午15:00-2015年2月16日下午15:00期间的任意时间。

本次大会于2015年2月16日如期召开，召开的实际时间、地点和内容与会议通知公告一致。

经审查，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《大会规则》之规定。

二、关于出席本次大会人员资格

1、出席本次大会现场投票的股东(股东代理人)或股东代表共 2 人，代表股份 330,920,020 股，占公司有表决权股份总数的 46.0298 %,股东均持有相关持股证明；参加本次股东大会网络投票的股东共 10 人，代表股份 5,287,876 股，占公司有表决权股份总数的 0.7355 %。

2、出席本次大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员和见证律师。

经验证，出席本次大会的人员资格均合法、有效。

三、关于新提案的提出

本次大会没有股东或股东代表提出新的提案。

四、本次大会的表决程序和表决结果

本次大会对列入议程的议案进行了审议，采取现场投票与网络投票相结合的方式，就议案内容进行了现场与网络投票表决。本次大会按照《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。本次股东大会审议了以下议案:

1、《关于公司2015年度向部分银行续申请授信额度的议案》

2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

3、《关于公司2014年度非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案》

3.01、发行股票的种类和面值

3.02、发行方式和发行时间

3.03、发行数量

3.04、发行对象及认购方式

3.05、定价基准日、发行价格

3.06、限售期安排

3.07、上市地点

3.08、募集资金数量及用途

3.09、发行前滚存的未分配利润的处置

3.10、发行决议有效期

4、《关于2014年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（修订稿）的议案》

5、《关于公司2014年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

6、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

7、《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》

8、《关于公司未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划的议案》

上述议案1、议案7、议案8经出席本次大会的有表决权的股东所持有效表决权过半数通过；议案2、议案3、议案4、议案5、议案6经出席本次大会的有表决权的股东所持有效表决权三分二以上通过，会议记录及决议由出席董事和监事签名。

经验证,本次大会的表决程序和表决结果合法、有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会没有股东或股东代表提出新的提案，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

负责人： 见证律师：

刘 刚 刘 刚

张 惠

二○一五年二月十六日