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证券代码:000932 股票简称:华菱钢铁 公告编号:2015-3 湖南华菱钢铁股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告 2015-02-17 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华菱钢铁股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2015年2月16日以通讯表决方式召开。公司于2015年2月6日以书面方式发出了关于召开公司第五届董事会第二十一次会议的通知。会议发出表决票11份,收到表决票11份。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。 董事会审议通过了以下议案: 1、《关于公司2015年度经营预算的议案》 2015年公司计划产铁1,550万吨,钢1,646万吨,材1,562万吨,争取实现营业收入612亿元。 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票通过了该议案。 2、《关于关于选举公司战略委员会委员的议案》 公司原独立董事翁宇庆先生、原董事马克·维瑞克(Marc Vereecke)先生和维杰·巴特纳格尔(Vijay Bhatnagar)先生已辞去其董事职务,且不再担任公司战略委员会委员职务。2014年12月,公司股东大会已选举石洪卫先生为公司独立董事,选举阳向宏先生和桑杰o夏玛(Sanjay Sharma)先生为公司董事。现根据《公司章程》、《公司战略委员会工作条例》等有关规定,董事会拟选举独立董事石洪卫先生、董事阳向宏先生和桑杰o夏玛(Sanjay Sharma)先生为公司第五届战略委员会委员。 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票通过了该议案。 3、《关于选举公司提名与薪酬考核委员会委员的议案》 公司原独立董事翁宇庆先生已辞去其董事职务,且不再担任公司提名与薪酬考核委员会委员职务。现根据《公司章程》、《提名与薪酬考核委员会工作条例》等有关规定,董事会拟选举独立董事石洪卫先生为公司第五届提名与薪酬考核委员会委员。 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票通过了该议案。 4、《关于选举公司关联交易审核委员会委员的议案》 公司原独立董事翁宇庆先生已辞去其董事职务,且不再担任公司关联交易审核委员会委员职务。现根据《公司章程》、《关联交易管理办法》等有关规定,董事会拟选举独立董事石洪卫先生为公司第五届关联交易审核委员会委员。 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票通过了该议案。 湖南华菱钢铁股份有限公司董事会 2015年2月16日 本版导读:
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