证券时报多媒体数字报

  证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号： 2015-10

  深圳市特发信息股份有限公司

  关于公司董事、高级管理人员辞职以及聘任总经理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司总经理陈华女士提交的书面辞职报告，陈华女士因工作变动原因，申请辞去其担任的公司董事、董事会战略委员会委员、总经理的职务。

  陈华女士的辞职，未导致公司董事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，陈华女士的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后，陈华女士不再在公司担任其他职务。截止本公告日，陈华女士持有公司股份30000股，其将遵守法定承诺，在离职后半年内不转让本人持有的公司股份。

  公司董事会于近日收到公司常务副总经理程鹏先生提交的书面辞职报告，程鹏先生因工作变动原因，申请辞去其担任的常务副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，程鹏先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。程鹏先生辞去公司常务副总经理职务后，不再在公司担任其他职务。程鹏先生持有公司股份11250股，其将遵守法定承诺，在离职后半年内不转让本人持有的公司股份。

  公司及董事会对陈华女士和程鹏先生在任职期间勤勉尽责的工作表示感谢！

  公司于2015年2月13日召开了董事会第五届二十七次会议，审议通过了《关于聘任蒋勤俭先生为公司总经理的议案》。经董事长提名，董事会审议同意聘任蒋勤俭先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。蒋勤俭先生现任公司财务总监以及公司董事职务，其简历详见在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司披露的《董事会第五届二十七次会议决议公告》（2015－11）。

  特此公告。

  深圳市特发信息股份有限公司董事会

  二〇一五年二月十四日

  证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2015-12

  深圳市特发信息股份有限公司

  关于重大资产重组进展暨继续停牌公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划重大事项，公司股票自2014年9月15日开市起停牌。2014年11月10日公司公布了《关于重大资产重组停牌公告》（2014-031），开始筹划重大资产重组事项。公司承诺最晚将在2015年4月10日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重组申请文件》格式准则的要求披露重大资产重组信息。

  截至本公告披露之日，公司及相关各方正在全力推进本次重大资产重组的各项工作，尽职调查、审计、评估等工作正在抓紧进行，交易方案仍在反复商讨中。公司股票将继续停牌。在此期间，公司会密切关注该事项的进展情况，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

  《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述选定媒体刊登的内容为准。

  公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  深圳市特发信息股份有限公司

  董事会

  二〇一五年二月十七日

  股票代码：000070 股票简称：特发信息 公告编号：2015－11

  深圳市特发信息股份有限公司

  董事会第五届二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年2月13日，公司董事会以通讯方式召开了第五届二十七次会议。会议通知于2015年2月10日以书面方式发送。应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。会议由公司董事长王宝先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。会议逐项审议并表决议案，作出决议如下：

  一、审议通过《关于聘任蒋勤俭先生为公司总经理的议案》

  由于陈华女士申请辞去公司总经理职务，经董事长提名，董事会同意聘任蒋勤俭先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。蒋勤俭先生简历附后。

  表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

  二、审议通过《关于公司向广东华兴银行深圳分行申请综合授信额度的议案》

  同意公司以信用方式向广东华兴银行深圳分行申请人民币壹亿伍仟万元综合授信额度，用于流动资金周转。

  本次为公司与广东华兴银行的首次合作。

  表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

  特此公告

  深圳市特发信息股份有限公司

  董事会

  二〇一五年二月十四日

  附：蒋勤俭先生简历

  蒋勤俭，男，53岁，汉族，湖南祁阳人，审计师、注册会计师。毕业于湖南财经学院财政系，大学学历。历任湖南省沙田水电厂计财科副科长，湖南省衡阳市第四机械厂职员，湖南省衡阳市审计局审计科副科长，深圳岁宝集团审计部职员，深圳中南酒店管理公司财务总监，深圳人民银行金融培训中心主任助理，深圳市特发集团有限公司计划财务部副经理、经理。现任本公司董事、财务总监。

  蒋勤俭先生与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，其个人目前持有特发信息股票22650股。没有受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。