证券时报多媒体数字报

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号: 2015-001

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

2014年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所载２０１４年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、２０１４年度主要财务数据和指标

单位：元

二、经营业绩和财务状况情况说明

１、报告期内，公司实现营业收入２，５２７，２４６，２３１．８８元，较上年同期增长了２８．４１％，原因系：（１）２０１４年我国汽车销量上升拉动汽车空调需求；（２）２０１３年下半年收购安徽江淮松芝空调有限公司，使其成为控股子公司，２０１４年全年收入纳入合并报表范围。同时，也带动公司净利润和每股收益的增长。

２、报告期内，公司营业利润３４７，８３５，９８１．２３元，较上年同期增长了２４．０３％，原因系：销售总收入较上年同期增长了２８．４１％。

３、报告期内，公司利润总额３５７，６５５，７４１．８９元，较上年同期增长了２１．４４％，原因系：销售总收入较上年同期增长了２８．４１％。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报与公司在 ２０１４ 年第三季度报告中披露的 ２０１４年业绩预告不存在差异。

四、备查文件

１、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

２、内部审计部门加盖公章的内部审计报告。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董事会

2015 年2月13日

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号: 2015-002

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于２０１５年２月１３日召开。本次董事会会议应参加董事 ９ 名，实际参加董事 ９ 名。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

一、 审议通过了《前次募集资金使用情况报告》

有关内容详见在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的前次募集资金使用情况报告。

表决结果：【９】票同意，【０】票弃权，【０】票反对，此项决议通过。

二、 审议通过了《公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同之补充合同的议案》

《公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同之补充合同的议案》有关内容详见同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的 ２０１５－００８号公告。

表决结果：【９】票同意，【０】票弃权，【０】票反对，此项决议通过。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董事会

2015年2月13日