证券时报多媒体数字报

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编码：2015-008

杭州老板电器股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2015年2月9日以专人送达、电话通知方式发出，会议于2015年2月16日以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参加会议董事8人，实际与会董事8人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过了《关于补选董事的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事姜风女士、张光杰先生、董静女士对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于补选董事的公告》详见同日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知的公告》详见同日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2015年2月16日

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2015-007

杭州老板电器股份有限公司

关于补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于补选董事的议案》，同意提名王刚先生为公司第三届董事会董事候选人，并提交2015年第二次临时股东大会审议。任期与公司第三届董事会届期一致。

如王刚先生被选举为公司董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

王刚先生简历如下：

王刚，汉族，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士学历，中共党员，注册会计师、高级经济师。1997年参加工作，历任浙江省海宁市地方税务局稽查员，上海荣正投资咨询有限公司研发总监，上海海隆软件股份有限公司（002195）董事会秘书、人力资源部长、总经理助理，老板家电董事会秘书。现任本公司副总经理、董事会秘书、投资总监，杭州诺邦无纺股份有限公司董事，上海阿波罗机械股份有限公司独立董事，帝泽家用电器贸易（上海）有限公司董事。

王刚先生现直接持有公司股权激励限制性股票35万股股份，并通过杭州金创投资有限公司间接持有公司56.25万股股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间无关联关系，与董事、监事之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2015年2月16日

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2015-009

杭州老板电器股份有限公司

关于召开2015年第二次临时股东大会的通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性称述或者重大遗漏承担责任。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）决定召开公司2015年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会；

2、会议召开时间：

现场会议时间：2015年3月9日（星期一）下午14:30开始

网络投票时间：2015年3月8日-2015年3月9日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月9日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年3月8日下午15:00-2015年3月9日下午15:00。

3、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

4、参加股东大会的方式：

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

5、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

6、股权登记日：2015年3月2日（星期一）。

7、会议召开地点：浙江省杭州市余杭区经济开发区临平大道592号公司三楼一号会议室

二、会议审议事项：

1、审议《关于补选董事的议案》；

上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，内容详见同日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、出席会议办法

1、出席会议对象：

（1）本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

（2）凡在2015年3月2日当天收市时在中国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可参加会议。

2、会议登记办法：

（1）登记时间：2015年3月3日（上午9:30—11:30，下午14:00—17:00）

（2）登记地点：杭州老板电器股份有限公司董事会办公室（杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道592号）

（3）登记办法：

①法人股东登记必须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书（详见附件）、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证；

②个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡及持股凭证；

③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡；

④异地股东可以书面信函或传真办理登记，书面信函或传真须在2015年3月3日17:00时前送达至公司董事会办公室（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接收电话方式办理登记。

四、采用交易系统的投票程序

1、投票代码：362508

2、投票简称：老板投票

3、投票时间：2015年3月9日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；

4、在投票当日，“老板投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

5、股东投票的具体程序：

（1）输入买入指令；

（2）输入证劵代码362508；

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案申报价格，每一议案应以相应的委托价格申报。具体如下：

（4）输入委托股数，表决意见；表决意见对应的申报股数如下：

（5）确认投票委托完成。

6、投票注意事项

（1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单。

（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证劵交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、采用互联网投票系统的投票程序

1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”：填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码通过交易系统激活5分钟后使用，服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“杭州老板电器股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2015年3月8日下午15:00至2015年3月9日下午15:00间的任意时间。

六、其他事项

1、本次股东大会不发放礼品和有价证劵，与会代表交通及食宿费用自理。

2、联系地址：杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道592号，杭州老板电器股份有限公司董事会办公室

邮编：311100

电话：0571-86187810

传真：0571-86187769

联系人：沈萍萍朱力伟 胡丽英

七、备查文件《第三届董事会第六次会议决议》

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2015年2月16日

附件：

授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人（本单位）出席杭州老板电器股份有限公司2015年第二次临时股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

投票说明：

1、在“表决结果”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏□内打“√”表示。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人深圳股票账户卡号码：

委托人持股数：

受托人签名：

3、本项授权的有效期限：自签署日至本次临时股东大会结束。