证券时报多媒体数字报

  证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2015-012

  思美传媒股份有限公司

  关于公司总经理辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事、总经理程晓文先生的书面辞职报告。因个人原因，程晓文先生申请辞去公司总经理职务。根据公司相关规定，程晓文先生的辞职报告自董事会决议通过之日起生效。公司于2015年2月25日召开了第三届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于程晓文先生辞去公司总经理职务的议案》。程晓文先生辞职后继续担任公司第三届董事会董事、战略委员会委员、审计委员会委员，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。在公司董事会聘任新的总经理前，暂由公司董事长朱明虬先生代行公司总经理的全部职责。

  公司董事会对程晓文先生在担任总经理期间的勤勉工作表示衷心的感谢。

  《第三届董事会第十三次会议决议公告》内容详见2015年2月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  思美传媒股份有限公司

  董事会

  2015年2月25日

  证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2015-013

  思美传媒股份有限公司

  第三届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议于2015年2月25日（周三）在杭州市公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知已于2015年2月18日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，现场参加董事5人，其他董事均以通讯方式参加会议并表决，会议由董事长朱明虬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

  一、审议通过了《关于程晓文先生辞去公司总经理职务的议案》

  程晓文先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，程晓文先生辞职后继续担任公司第三届董事会董事、战略委员会委员、审计委员会委员，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。在公司董事会聘任新的总经理前，暂由公司董事长朱明虬先生代行公司总经理的全部职责。

  公司董事程晓文先生回避表决。

  表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票，回避1票。

  特此公告。

  思美传媒股份有限公司董事会

  2015年2月25日