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中国铝业股份有限公司公告(系列) 2015-02-27 来源:证券时报网 作者:
证券代码:601600 证券简称:中国铝业 公告编号:2015-010 中国铝业股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2015年2月26日 (二)股东大会召开的地点:北京市海淀区西直门北大街62号中国铝业股份有限公司总部办公楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次临时股东大会由公司董事会召集,公司执行董事、总裁罗建川先生主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,会议的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》等法律、法规和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1. 公司在任董事7人,出席5人,独立董事吴建常先生因个人原因未能出席会议、独立董事马时亨先生因工作原因未能出席会议; 2. 公司在任监事3人,出席3人; 3. 公司董事会秘书出席本次会议;公司部分高管列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案表决情况 1. 议案名称:关于公司拟转让所持焦作万方铝业股份有限公司全部股份的议案 审议结果:通过 表决情况:
(二)累积投票议案表决情况 1. 议案名称:关于选举公司第五届董事会董事的议案
2. 议案名称:关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
(四)关于议案表决的有关情况说明 无。 三、律师见证情况 1. 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京金诚同达律师事务所律师:关军律师、林洋律师 2. 律师鉴证结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效 四、备查文件目录 1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2. 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 中国铝业股份有限公司 2015年2月26日 证券代码:601600 股票简称:中国铝业 公告编号:临2015-011 中国铝业股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2015年2月26日(星期四)下午3:30在北京市海淀区西直门北大街62号公司办公楼会议室召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事8人,有效投票人数9人。马时亨先生因事缺席本次会议,已书面委托吴振芳先生代为出席会议并按其意愿行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。 在会议选举出新一任董事长前,会议由公司执行董事罗建川先生主持。在葛红林先生当选为公司新一任董事长后,会议由葛红林先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议共审议议案2项,形成如下决议: 一、选举葛红林先生为公司第五届董事会董事长 经选举,葛红林先生当选为公司第五届董事会董事长。 议案表决情况:有权表决票数9票,同意9票,反对0票,弃权0票 二、审议批准了《关于调整公司第五届董事会下设各专业委员会组成人员的议案》 经审议,董事会批准调整下设各专业委员会组成人员。调整后,公司第五届董事会各专业委员会组成人员如下: 第五届董事会换届提名委员会由葛红林先生、罗建川先生、马时亨先生、吴振芳先生和陈丽洁女士组成,并由葛红林先生担任主任委员。 第五届董事会薪酬委员会由刘才明先生、马时亨先生和吴振芳先生组成,并由吴振芳先生担任主任委员。 第五届董事会审核委员会由马时亨先生、吴振芳先生和陈丽洁女士组成,并由马时亨先生担任主任委员。 第五届董事会发展规划委员会由葛红林先生、罗建川先生、蒋英刚先生和吴振芳先生组成,并由葛红林先生担任主任委员。 第五届董事会职业健康安全和环境委员会由刘祥民先生、蒋英刚先生和王军先生组成,并由刘祥民先生担任主任委员。 议案表决情况:有权表决票数9票,同意9票,反对0票,弃权0票 特此公告。 备查文件: 1. 中国铝业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议 中国铝业股份有限公司 董事会 2015年2月26日 本版导读:
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