证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议事项。

  3、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

  一、会议召开的情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议召开时间为：2015年2月27日（星期五）14:00

  （2）网络投票时间为：2015年2月26日-2015年2月27日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年2月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年2月26日下午15:00至2015年2月27日下午15:00期间的任意时间。

  2、召开地点：河南省南阳市工业南路508号利达光电股份有限公司104号楼三楼会议室

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长李智超先生

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东授权代表共4名，代表有表决权的股份数为99,852,522股，占公司股份总数的50.1167%。其中：（1）出席现场会议的股东（代理人）4名，代表股份99,852,522股，占公司总股本的50.1167%；（2）通过网络投票的股东0名，代表股份0股，占公司总股本的0.0000%。

  本次股东大会通过现场和网络投票参加本次会议的中小股东共计2人，代表公司有表决权的股份数为11,799,556股，占公司总股本的5.9223%。

  公司部分董事、监事、董事会秘书、见证律师、公司经理及其他高级管理人员出（列）席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议了如下议案：

  （一）《关于修订<公司章程>的议案》，本议案以特别决议通过

  表决结果：同意99,852,522股，占出席会议行使有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%，决议通过。

  其中，中小股东的表决结果：同意11,799,556股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  （二）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  表决结果：同意99,852,522股，占出席会议行使有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%，决议通过。

  其中，中小股东的表决结果：同意11,799,556股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  （三）《关于制定公司〈未来三年股东回报规划（2015年-2017年）〉的议案》

  表决结果：同意99,852,522股，占出席会议行使有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%，决议通过。

  其中，中小股东的表决结果：同意11,799,556股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  （四）《关于与关联方发生资金往来的议案》

  1、关于2012年度公司与河南中光学集团有限公司发生资金往来10,000,000元的子议案

  表决结果：关联股东中国南方工业集团公司、南方工业资产管理有限责任公司回避表决。同意11,799,556股，占出席会议行使有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%，决议通过。

  其中，中小股东的表决结果：同意11,799,556股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  2、关于2013年度公司与河南中光学集团有限公司发生资金往来44,000,000元的子议案

  表决结果：关联股东中国南方工业集团公司、南方工业资产管理有限责任公司回避表决。同意11,799,556股，占出席会议行使有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%，决议通过。

  其中，中小股东的表决结果：同意11,799,556股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  3、关于2013年度公司与南阳南方智能光电有限公司发生资金往来27,066,682.90元的子议案

  表决结果：关联股东中国南方工业集团公司、南方工业资产管理有限责任公司回避表决。同意11,799,556股，占出席会议行使有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%，决议通过。

  其中，中小股东的表决结果：同意11,799,556股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  4、关于2014年度公司与南阳市金坤光电仪器有限责任公司发生资金往来30,000,000元的子议案

  表决结果：关联股东南阳市金坤光电仪器有限责任公司回避表决。同意96,091,674股，占出席会议行使有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%，决议通过。

  其中，中小股东的表决结果：同意8,038,708股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  四、律师出具的法律意见

  北京市中伦律师事务所的王岩律师、张明律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2015年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。全文见北京市中伦律师事务所对公司2015年第一次临时股东大会出具的法律意见书。

  五、备查文件

  1、利达光电股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议。

  2、《北京市中伦律师事务所关于利达光电股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  利达光电股份有限公司

  董事会

  2015年2月28日