证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  ２、主要财务数据和股东变化

  （１）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （２）前１０名普通股股东持股情况表

  ■

  （３）前１０名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （４）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  ３、管理层讨论与分析

  ２０１４年，受国内宏观经济疲弱及钢材市场弱势震荡运行的影响，国内废钢市场行情整体弱势震荡运行，市场报价持续走低，国内废钢市场在经历了２０１３年的低位波动运行之后，２０１４年整体行情依旧弱势向下运行为主，全年呈现震荡走跌的格局；由于国际宏观经济疲弱及全球钢材产能过剩的影响，国际废钢市场亦呈现弱势下行趋势。同时，受业内普遍关注的废钢铁行业优惠退税政策却迟迟未能出台，在某种程度上也抑制了废钢行业的发展。

  在公司下游所属废钢行业整体发展持续低迷、行业竞争不断增加、盈利空间不断收窄的局面下，公司围绕董事会“致力于成为世界级品牌的再生资源加工设备专业制造商和综合服务提供商并择机进入下游行业”的既定发展战略，围绕着年度经营目标，以开拓市场为龙头，以强化管理为主线，适时调整经营策略、大胆改革创新，克服各种困难，切实抓好经营中的各项工作，在管理层和全体职工的共同努力下，公司最大程度上消除了市场的冲击，保持了公司稳定发展的局面。

  报告期内，公司实现营业收入３６０，４３９，０３８．５９元，比上年同期下降１８．５０％；实现营业利润５，８９１，６１８．３２元，比上年同期下降８４．１７％；实现归属母公司所有者净利润１０，１４１，５０９．１８元，比上年同期下降７１．８４％。

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  根据２０１４年财政部陆续颁布的相关会计准则要求，公司于２０１４ 年 １０ 月 ２５ 日召开了第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》（２０１４－０３６），本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不影响公司财务报表所有者权益、净利润。 在编制２０１４年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，对可比期间财务报表项目及金额产生的影响如下：

  ■

  （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2015-018

  江苏华宏科技股份有限公司

  第四届董事会第五次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏华宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月7日9:30在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第五次会议。会议通知于2015年2月25日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长胡士勇先生主持。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中董事胡品龙委托董事胡品荣出席。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

  二、会议审议情况

  1、审议《关于公司2014年度总经理工作报告的议案》。

  表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

  2、审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》。

  表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  《2014年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cnifo.com.cn)公司《2014年年度报告》之“董事会工作报告”。

  公司独立董事向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》,并将在2014年度股东大会上进行述职。《2014年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cnifo.com.cn)。

  3、审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》

  表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  4、审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》

  2014年度利润分配的预案为:以2014年12月31日的公司总股本156,007,800股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.15元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。剩余未分配利润转入下一年度。

  表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网(http://www.cnifo.com.cn)。

  5、审议《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》。

  续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,聘期一年。

  表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  6、审议《关于<2014年度报告及其摘要>的议案》

  表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  《2014年度报告》与《2014年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2014年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

  7、审议《关于<2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

  表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

  《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  公司独立董事、监事会、保荐机构分别对本议案发表了意见,同时江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金年度存放和使用情况出具了鉴证报告,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  8、审议《关于<2014年度内部控制自我评价报告>的议案》

  表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

  《2014年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  9、审议《关于2015年度预计日常关联交易的议案》

  本议案关联董事胡士勇先生、胡士清先生、胡品龙先生、胡品荣先生、顾瑞华先生对该事项回避表决。

  表决结果:4名董事同意,占全体无关联董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

  独立董事、监事会分别对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  《2015年度预计日常关联交易的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  10、审议《关于2015年度独立董事津贴的议案》

  根据公司的实际情况,拟定2015年度每位独立董事津贴为5万元/年(税前)。

  表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  11、审议《关于授权总经理办理2015年度日常生产经营信贷相关事宜的议案》

  为高效合理利用银行的信贷服务,构建公司运营资金保证体系,公司拟在2015年度向各商业银行申请短期借款、银行承兑汇票、信用证、商业票据贴现、保函等业务,总额度人民币不超过8,000万元。同意授权公司总经理根据日常生产经营的需要,在上述总额度内有计划地开展与各商业银行之间的综合信贷业务。

  表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  12、审议《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》

  表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  13、审议《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》

  表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  公司独立董事、监事会以及保荐机构分别对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  14、审议《关于提请召开公司2014年度股东大会的议案》

  表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

  《关于召开2014年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

  三、备查文件

  公司第四届董事会第五次会议决议。

  特此公告。

  江苏华宏科技股份有限公司董事会

  二〇一五年三月十日

  证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2015-019

  江苏华宏科技股份有限公司

  第四届监事会第五次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  江苏华宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月7日14时在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第五次会议。会议通知于2015年2月25日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席胡德明主持。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

  二、会议审议情况

  1、审议《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》

  表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  《2014年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  2、审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》

  表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  3、审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》

  表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  经审议,监事会同意2014年度利润分配的预案为:以2014年12月31日的公司总股本156,007,800股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.15元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。剩余未分配利润转入下一年度。监事会认为:上述利润分配的预案符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益,同意将该利润分配预案提交公司2014年度股东大会审议。

  4、审议《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》

  表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  经审议,监事会认为:江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)制定的2014年度年报审计策略及计划符合法律法规对于审计规程的要求,并且符合公司的实际情况,其出具的审计规程遵循了《中国注册会计师独立审计准则》,审计意见客观、公允、真实地反映了公司2014年度财务状况和经营成果。我们同意续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2015年度审计机构,聘期一年。

  5、审议《关于<2014年度报告及其摘要>的议案》

  表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  经审议,监事会认为:公司2014年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  6、审议《关于<2014年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

  表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

  经审议,监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合公司《募集资金管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规则的规定,募集资金的实际使用合法合规,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不存在变更募集资金投资项目及用途的情况。

  7、审议《关于<2014年度内部控制自我评价报告>的议案》

  表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

  经审议,监事会认为:公司已建立较完善的内部组织结构,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司内部控制活动的执行及充分监督。报告期内,公司内部控制制度健全且能有效运行,不存在重大缺陷,公司《2014年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

  8、审议《关于2015年度预计日常关联交易的议案》

  表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

  经审议,监事会认为:公司2015年度预计日常关联交易定价符合市场交易原则,定价公允,不存在损害公司和全体股东,特别是非关联股东和中小股东利益的情形;上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影响,不会影响公司未来财务状况、经营成果,对公司的经营不构成负面影响。

  9、审议《关于2015年度独立董事津贴的议案》

  表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  经审议,监事会认为:根据公司的实际情况,同意2015年度每位独立董事津贴为人民币5万元/年(税前);关于独立董事津贴的审议及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,程序合法有效。

  10、审议《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》

  表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  经审议,监事会认为:合理利用闲置自有资金,可以提高闲置资金使用效率,节省财务成本费用,增加公司收益,在不影响公司正常经营的前提下,同意公司使用部分闲置自有资金进行保本型银行理财产品投资。

  11、审议《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》

  表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  经审议,监事会认为:在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用部分闲置募集资金阶段性投资于安全性、流动性较高、产品发行主体能够提供保本承诺的保本型银行理财产品,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,公司以闲置募集资金购买银行理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

  三、备查文件

  公司第四届监事会第五次会议决议。

  特此公告。

  江苏华宏科技股份有限公司监事会

  二〇一五年三月十日

  证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2015-020

  江苏华宏科技股份有限公司关于

  2015年度预计日常关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 日常关联交易基本情况

  (一)关联交易概述

  按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求,江苏华宏科技股份有限公司(以下简称“公司”或“华宏科技”)预计2015年度将与关联方江苏华宏实业集团有限公司(以下称“华宏集团”)发生代收代付电费、与江阴市毗山湾酒店有限公司(以下称“毗山湾”)发生酒店餐饮服务等日常关联交易。2014年度公司与上述关联方发生的日常关联交易总金额为564.86万元,预计2015年度与上述关联方发生的日常关联交易总金额不超过700万元。

  2015年3月7日,公司第四届董事会第五次会议以4票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2015年度预计日常关联交易的议案》。关联董事胡士勇、胡士清、胡品龙、胡品荣、顾瑞华对该事项回避表决。

  (二)预计关联交易类别和金额

  单位:人民币万元

  ■

  二、 关联方和关联关系

  (一)基本情况

  1、华宏集团

  ■

  2、毗山湾

  ■

  (二)与公司的关联关系

  1、华宏集团持有本公司58.12%股份,是公司控股股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联人之规定。

  2、毗山湾是公司实际控制人具有重大影响的公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联人之规定。

  (三)履约能力分析

  华宏集团和毗山湾两家公司依法存续且经营正常,具备良好的履约能力。

  三、 关联交易主要内容

  (一)关联交易主要内容和定价依据

  1、由于江阴市供电局采取分地段按变压器所辖范围收费,而公司与华宏集团共用同一变压器,因此公司每月按照所用电量向华宏集团支付其代垫的电费,同时取得华宏集团开具的增值税专用发票。该项关联交易价格按照江阴市供电局发布的价格,按月结清,期末不存在应付款项余额。

  2、毗山湾对外开展酒店、餐饮业务,公司因日常业务开展需要,接受毗山湾提供的酒店、餐饮服务。接受该服务所支付的对价与毗山湾提供该服务给其他非关联方价格一致,无明显高于或低于正常交易价格的情况。该项交易于各年度内及时结算。

  (二)关联交易协议签署情况

  上述两项关联交易随机性较大,因此公司未与两个关联方签订相关协议。

  四、 关联交易目的和对本公司的影响

  公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要,预计在今后的生产经营中,相关日常关联交易会一直持续。公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为,定价原则合理,具备公允性,没有损害公司及中小股东的利益。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响,公司不会对相关关联方产生依赖。

  五、 独立董事意见

  经审议,独立董事认为:公司与关联人之间2015年预计发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需,预计日常关联交易事项的表决程序合法,关联董事回避表决,遵循了公平、公开、公正的原则,交易价格均参照市场价格确定,没有损害公司和中小股东利益,符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

  六、 监事会意见

  经审议,监事会认为:公司2015年度预计日常关联交易定价符合市场交易原则,定价公允,不存在损害公司和全体股东,特别是非关联股东和中小股东利益的情形;上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影响,不会影响公司未来财务状况、经营成果,对公司的经营不构成负面影响。

  七、 备查文件

  1、公司第四届董事会第五次会议决议;

  2、公司第四届监事会第五次会议决议;

  3、独立董事关于相关事项的独立意见;

  特此公告。

  江苏华宏科技股份有限公司董事会

  二〇一五年三月十日

  证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2015-021

  江苏华宏科技股份有限公司

  关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏华宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月7日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》,董事会同意滚动使用不超过人民币2亿元的部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品相关事项。具体内容公告如下:

  一、基本情况

  1、投资目的

  为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司正常经营的情况下, 公司拟利用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品,增加公司收益。

  2、投资额度

  公司拟滚动使用不超过人民币2亿元的部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。

  公司本次购买委托理财产品事项尚需提交股东大会审议,经公司2014年度股东大会审议批准后予以执行。

  3、投资品种

  为控制风险,以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期保本型银行理财产品,不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

  4、投资期限

  自获公司股东大会审议通过之日起一年内有效。单个保本型银行短期理财产品的投资期限不超过一年。

  5、资金来源

  公司用于购买保本型银行理财产品的资金为公司闲置自有资金。保证公司正常经营所需流动资金,资金来源合法合规。

  6、实施方式

  在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部负责具体操作。

  二、前十二个月内公司闲置自有资金购买理财产品情况

  公司于2014年4月21日召开2013年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》,同意滚动使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品相关事项,有效期自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

  三、投资风险分析及风险控制措施

  1、投资风险

  尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

  2、针对投资风险,拟采取措施如下:

  公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《对外投资管理制度》等其他相关规章制度的要求,开展相关理财业务,并将加强对相关理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。

  (1)公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

  (2)公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

  (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的投资严格把关,谨慎决策,本次公司选择的银行理财产品为保本型理财产品。在上述银行理财产品理财期间,公司将与银行保持紧密联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

  四、对公司日常经营的影响

  公司运用闲置自有资金进行保本型银行理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,公司管理层已进行充分的预估和测算,并且做好了相关的资金安排,不会影响公司日常资金的正常周转,亦不会影响公司主营业务的开展。

  五、独立董事意见

  经审议,独立董事认为:充分使用公司闲置自有资金进行现金管理,可以提高闲置资金使用效率,节省财务成本费用,有利于维护广大股东的根本利益,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。因此,在不影响公司正常生产经营的前提下,公司独立董事一致同意公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的决定。

  六、监事会意见

  经审议,监事会认为:为合理利用闲置自有资金,可以提高闲置资金使用效率,节省财务成本费用,增加公司收益,在不影响公司正常经营的前提下,同意公司使用部分自有闲置资金进行保本型银行理财产品投资。

  七、备查文件:

  1、公司第四届董事会第五次会议决议;

  2、公司第四届监事会第五次会议决议;

  3、独立董事关于相关事项的独立意见。

  特此公告。

  江苏华宏科技股份有限公司董事会

  二〇一五年三月十日

  证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2015-022

  江苏华宏科技股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金购买

  保本型银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏华宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月7日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》,董事会同意滚动使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品相关事项。具体内容公告如下:

  一、公司募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额及资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]1908号文核准,公司首次公开发行人民币普通股1,667万股,每股发行价为人民币27.00元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币450,090,000.00元,扣除发行费用33,930,803.52元,实际募集资金净额为人民币416,159,196.48元。上述募集资金已于2011年12月15日经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具苏公W[2011]B126号《验资报告》。

  (二)募集资金实际使用金额及当前余额

  1、截止2014年12月31日,本公司募集资金使用情况如下:

  金额单位:人民币元

  ■

  截止2014年12月31日,本公司已使用募集资金282,603,488.91元,尚未使用的募集资金余额为133,555,707.57元,加上银行存款利息收入20,150,637.09元,减去支付银行手续费及对公服务费4,343.57元,募集资金实际余额为153,702,001.09元。

  二、前十二个月内公司闲置募集资金购买理财产品情况

  公司于2014年4月21日召开2013年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品,滚动使用不超过人民币1.5亿元闲置募集资金,选择适当的时机,阶段性投资于安全性、流动性较高的保本型银行理财产品;授权期限为股东大会审议通过之日起一年之内有效。

  截止2014年12月31日,公司在各银行使用募集资金购买保本型理财产品情况如下:金额单位:人民币元

  ■

  三、本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的基本情况

  为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟滚动使用不超过人民币1亿元闲置募集资金,选择适当的时机,阶段性投资于安全性、流动性较高的保本型银行理财产品。该等事项尚需提交股东大会审议,经公司2014年度股东大会审议批准后予以执行。

  1、理财产品品种

  为控制风险,投资的品种为低风险、短期(不超过一年)、产品发行主体能够提供保本承诺的保本型银行理财产品。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

  2、决议有效期

  自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

  3、购买额度

  公司拟滚动使用不超过人民币1亿元闲置募集资金购买保本型理财产品。在决议有效期及相应额度内,该等资金额度可滚动使用。实际购买理财产品金额将根据募集资金项目的实施进度及实际情况增减。

  上述银行理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报交易所备案并公告。

  4、实施方式

  在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部负责具体操作。

  四、投资风险及风险控制措施

  1、投资风险

  尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

  2、针对投资风险,拟采取措施如下:

  公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《对外投资管理制度》等其他相关规章制度的要求,开展相关理财业务,并将加强对相关理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。

  (1)公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

  (2)公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

  (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的投资严格把关,谨慎决策,本次公司选择的银行理财产品为保本型理财产品。在上述银行理财产品理财期间,公司将与银行保持紧密联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

  五、对公司日常经营的影响

  公司在确保不影响募集资金项目建设和日常经营及资金安全的前提下使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为股东获取更多的投资回报。

  六、独立董事意见

  经审议,独立董事认为:本次使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定,在保障资金安全的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金选择适当的时机,阶段性投资于安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。因此,同意公司董事会使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的决定。

  七、监事会意见

  经审议,监事会认为:在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用部分闲置募集资金阶段性投资于安全性、流动性较高、产品发行主体能够提供保本承诺的保本型银行理财产品,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,公司以闲置募集资金购买银行理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

  八、保荐机构核查意见

  经核查,保荐机构认为:华宏科技在保障资金安全的前提下,拟使用部分闲置募集资金选择适当的时机,阶段性投资于安全性、流动性较高的保本型银行理财产品,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,与募集资金投资项目的实施计划不相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。该事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过,独立董事、监事会均发表了明确意见,履行了必要的决策程序,符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》中关于上市公司募集资金使用的有关规定,尚待公司股东大会审议通过。因此,本保荐机构同意华宏科技使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的决定。

  九、备查文件:

  1、公司第四届董事会第五次会议决议;

  2、公司第四届监事会第五次会议决议;

  3、独立董事关于相关事项的独立意见;

  4、齐鲁证券有限公司关于江苏华宏科技股份有限公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的核查意见。

  特此公告。

  江苏华宏科技股份有限公司董事会

  二〇一五年三月十日

  证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2015-024

  江苏华宏科技股份有限公司关于

  召开2014年度股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《江苏华宏科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,江苏华宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2015年3月7日召开,并决定于2015年4月2日(星期四)召开公司2014年度股东大会。现就本次股东大会的具体事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2014年度股东大会

  2、股东大会的召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性:董事会召集召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议召开时间:2015年4月2日(星期四)下午2时

  (2)网络投票时间:2015年4月1日15:00—2015年4月2日15:00;其中:

  ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2015年4月2日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

  ② 通过互联网投票系统投票的时间为:2015年4月1日15:00至2015年4月2日15:00。

  5、股权登记日时间:2015年3月25日(星期三)。

  6、会议的召开方式:现场投票表决与网络投票相结合方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(www.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  7、现场会议召开地点:江阴市澄杨路1118号公司三楼会议室

  8、参加会议方式:同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

  9、出席对象:

  (1)截至2015年3月25日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。所有股东均有权出席股东大会,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人可以不必是公司股东;

  (2)公司董事、监事及高级管理人员;

  (3)公司聘请的见证律师。

  二、会议审议事项

  (一)本次股东大会审议的议案为:

  1、《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》

  公司独立董事已经提交了《2014年度独立董事述职报告》,并将在2014年度股东大会上进行述职。

  2、《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》

  3、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》

  4、《关于公司2014年度利润分配方案的议案》

  5、《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》

  6、《关于<2014年度报告及其摘要>的议案》

  7、《关于2015年度独立董事津贴的议案》

  8、《关于授权总经理办理2015年度日常生产经营信贷相关事宜的议案》

  9、《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》

  10、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》

  (二)上述议案的内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》刊登的相关内容。

  根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,本次会议审议的议案中,影响中小投资者利益的议案,将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  三、现场会议登记方式

  1、登记方式:

  (1)凡出席会议的个人股东,请持本人身份证(委托出席者持委托授权书及本人身份证)、股东帐户卡办理登记手续;

  (2)法人股东由其法定代表人出席会议的,请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票帐户卡办理登记手续;法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票帐户卡办理登记手续;

  (3)股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证件采取传真方式(0510-80629683)登记(须在2015年3月31日16:30前传真至公司),不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

  2、登记时间:2015年3月31日上午8:30-11:30,下午14:30-16:30。

  3、登记地点:江阴市澄杨路1118号公司五楼证券部办公室。

  四、网络投票具体操作流程

  在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

  (一)通过深交所交易系统投票的程序

  1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年4月2日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、深市股东投票代码:“362645”; 投票简称为“华宏投票”。

  3、在投票当日,“华宏投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  4、通过交易系统进行网络投票的操作程序

  ①买卖方向为买入;在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

  每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

  ■

  ②在“委托股数”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

  ■

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

  不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

  (二)通过互联网投票系统的投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  3、投资者进行投票的时间 通过互联网投票系统投票的具体时间为2015年4月1日15:00至2015年4月2日15:00期间的任意时间。

  (三)网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

  五、其他事项

  1、会议联系方式:

  联系人:蒋祖超、杨益

  电 话:0510-80629685

  传 真:0510-80629683(传真函上请注明“股东大会”字样)

  地 址:江苏省江阴市周庄镇澄杨路1118号

  2、会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

  3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

  4、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  特此公告。

  江苏华宏科技股份有限公司董事会

  二〇一五年三月十日

  附件1 : 授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表 单位/个人出席江苏华宏科技股份有限公司2014年度股东大会,并就以下会议议案行使表决权:

  ■

  委托人签名:

  委托单位名称(公章)及法定代表人签名:

  受托人签名:

  委托人持股数:

  委托人身份证号码/营业执照号码:

  委托人股东账户:

  委托书有效期限: 年 月 日至 年 月 日

  委托日期: 年 月 日

  注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖公章。

  附件2:

  参会回执

  致:江苏华宏科技股份有限公司

  本人(本公司)拟亲自/委托代理人出席公司于2015年4月2日(星期四)下午2时举行的公司2014年度股东大会。

  股东姓名(名称):

  身份证号码(营业执照号码):

  联系电话:

  证券帐户:

  持股数量: 股

  签署日期: 年 月 日

  注:

  1、请附上本人身份证复印件(机构股东为法人营业执照复印件)。

  2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》(见附件1)及提供受托人身份证复印件。

  证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2015-025

  江苏华宏科技股份有限公司关于

  举行2014年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏华宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于2015年3月20日(星期五)15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2014年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有:董事长胡士勇先生;副总经理、财务总监兼董事会秘书朱大勇先生;独立董事李连军先生;保荐代表人孔少锋先生。

  欢迎广大投资者积极参与!

  特此公告。

  江苏华宏科技股份有限公司董事会

  二〇一五年三月十日