证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  华邦颖泰股份有限公司（以下简称"本公司"、"华邦颖泰"或"公司"）董事会于 2015 年 3 月 9 日收到公司实际控制人、董事长张松山先生提交的《关于2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议函暨承诺函》。为了充分保护广大投资者的利益，现将张松山先生提交的函件具体内容以及有关情况公告如下：

  一、2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺

  公司自上市以来，经营状况良好，资本公积金充足，业绩稳步增长，经营团队对公司未来发展充满信心。鉴于2014年度公司实际经营情况，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，并考虑到公司未来业务发展需要，以及广大投资者的诉求，公司实际控制人、董事长张松山先生提议公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.0 元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股。同时，张松山先生承诺：在公司董事会、股东大会审议华邦颖泰股份有限公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案时投赞成票。

  二、公司董事对公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的意见

  公司董事会接到前述有关2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺后，公司董事李生学、蒋康伟、王榕、吕立明、彭云辉（含张松山先生共6名董事，占公司董事会成员总数二分之一以上）对该预案进行了讨论，并认为：该预案与公司经营业绩以及未来发展相匹配，能够达到中国证监会《上市公司监管指引第3号 --上市公司现金分红》等的要求，同时考虑了广大投资者的合理诉求及利益，未损害中小股东利益，具备合法性、合规性、合理性。上述6名董事均书面承诺：在公司董事会、股东大会审议上述利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。

  三、其他说明

  本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配及资本公积金转增股本预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配及资本公积金转增股本方案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  华邦颖泰股份有限公司

  董 事 会

  2015年3月10日