证券时报多媒体数字报

  证券代码：A 600806 /H300 证券简称：昆明机床 编号：临2015-011

  沈机集团昆明机床股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

  (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●全体董事均亲自出席会议。

  ●有董事对本次董事会议案投弃权票。

  ●本次董事会议案获通过。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次八届董事会第五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）本次会议于2015年3月3日发出董事会会议通知和材料。

  （三）本次会议的召开时间为2015年3月8日，地点昆明，会议以通讯方式表决。

  （四）本次会议应到董事11人，实到11人，公司5名监事均列席了本次会议。

  （五）本次会议由公司董事长主持。

  二、董事会会议审议情况

  1、 聘任副总裁金晓峰接替张泽顺兼任本公司财务总监。

  本提案同意8票、反对0票，弃权3票，议案获得通过。

  对议案投弃权票董事的理由：

  有董事提醒要考虑年度财务报告披露前更换财务总监的影响；有董事认为新任命的财务总监应该在2015年实现以下二项工作，一是完善公司成本核算体系；二是提高业务与财务核心数据对接的准确性；

  附公司高管简历：

  金晓峰，男，1966年11月出生，中共党员，在职研究生学历，会计师。1986年8月至2004年5月曾任沈阳第一机床厂财务处成本核算员、组长、处长助理、副处长，总经理助理，副总经理；2004年5月至2008年6月曾任沈阳机床集团财务本部副部长、资金管理部 部长资金管理本部本部长兼任资金结算中心主任；2008年6月至2009年11月任沈阳机床股份有限公司财务和考核部部长；2009年11月至今曾任沈阳机床（集团）有限责任公司财务投资总部部长、会计核算部部长。于2014年2月28日获聘任为本公司副总裁。

  特此公告。

  报备文件

  1、公司第八届董事会第五次会议决议

  沈机集团昆明机床股份有限公司董事会

  2015年3月9日

  证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2015-005

  鞍山重型矿山机器股份有限公司签订重大销售合同的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称"公司"）近日与北京中铁房山桥梁有限公司（以下简称"房山桥梁"）签署了设备采购合同，合同总金额为人民币1049.11万元。

  一、合同主要内容

  1、合同双方

  （1）买方：北京中铁房山桥梁有限公司

  地址：北京市房山区大件路1号

  邮编：102400

  （2）卖方：鞍山重型矿山机器股份有限公司

  地址：辽宁省鞍山市鞍千路294号

  邮编：114051

  （3）上述买卖双方不存在关联关系

  （4）履约能力分析：房山桥梁属国有大型II档企业，是全国大型钢筋混凝土桥梁、轨枕生产企业之一，被列为北京市工业企业500强。公司是铁道部首批取得桥梁和轨枕生产许可证的单位,具备生产铁路、公路及城市地铁等各类预应力工程施工实力和承担单跨100米及以下桥梁工程施工的实力，具备丰富的现场施工经验，全年可生产混凝土制品300万立方米，具有良好的履约能力。

  2、合同标的：PC板生产线设备及模台主要包括：模台驱动轮、振动台、混凝土送料料斗、养护炉等。

  3、合同金额：合同总价是1049.11万元人民币（大写壹仟零肆拾玖万壹仟壹佰圆整，含17%增值税）合同价款为一次性包干价格，已包含本项目所涉及的需方向供方支付的全部费用，包括但不限于工艺系统的优化设计、设备制作、运输、安装、调试试运行、维修费、培训费、管理费、利润、措施费、规费、税金、进口设备进口报关税、风险费用、服务等所有费用，在合同履行期间在不更改合同条款的情况下不得以任何名义向需方计取其他费用。

  4、合同履行约定：付款方式：以转账支票方式支付到合同约定的供方账户。本合同没有预付款，生产线验收合格12个月后一周内付合同总价款的50%，剩余50%价款作为质量信誉保证金在生产线验收合格24个月后一周内付清 。

  二、合同对上市公司的影响

  1、本公司具备履行合同的能力，目前资金充足、人员、技术和产能均能够保证合同的顺利履行；

  2、合同金额1049.11万元约占2014年度营业收入23438.84万元的4.48%，合同的执行对2015年会计年度经营成果产生较为积极的影响；

  3、本合同的签订和履行不影响公司的业务独立性，不存在因履行合同而对合同对方当事人形成依赖。

  三、备查文件

  双方签署的《采购合同》。

  特此公告。

  鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会

  二○一五年三月九日

  股票代码：601021 股票简称：春秋航空 公告编号：2015-009

  春秋航空股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  春秋航空股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会《关于核准春秋航空股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1329号）核准，以公开发行方式发行人民币普通股（A股）10,000万股，本次发行完成后公司注册资本变更为人民币40,000万元，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具普华永道中天验字(2015)第50号《验资报告》。经上海证券交易所《关于春秋航空股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书[2015]13号）批准，公司股票于2015年1月21日在上海证券交易所上市交易。

  根据公司2014年第一次临时股东大会授权以及公司第二届董事会第八次会议决议，公司已完成上述事项的工商变更登记手续，取得了上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，相关登记信息如下：

  注册号：310227001340394

  名称：春秋航空股份有限公司

  类型：股份有限公司（上市）

  住所：上海市长宁区定西路1558号（乙）

  法定代表人：王正华

  注册资本：人民币40000.0000万元整

  成立日期：2004年11月1日

  营业期限：2004年11月1日至不约定期限

  经营范围：国内航空客货运输业务；内地至香港、澳门特别行政区和周边国家的航空客货运输业务；航空公司间的代理业务；与航空运输业务相关的服务业务；市县际定线旅游客运；从事货物及技术的进出口业务；代理货物运输保险、健康保险，人寿保险，意外伤害保险、责任保险；预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）、工艺礼品、家用电器、通讯设备、日用百货批发零售；职工食堂、航空配餐（限分支经营）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】

  特此公告。

  春秋航空股份有限公司董事会

  2015年3月9日

  证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2015-008

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司关于变更保荐代表人的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2011 年 9 月完成首次公开发行股票并上市，公司聘请太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"）担任首次公开发行股票项目的保荐机构，太平洋证券委派李中先生、水向东先生为公司持续督导的保荐代表人（后由水向东先生变更为张磊先生），持续督导期至 2013 年 12 月 31 日止。截至目前，公司首次公开发行股票的募集资金尚未使用完毕，根据相关规定，太平洋证券持续督导期结束后继续对公司的募集资金使用履行持续督导职责。

  公司近日收到太平洋证券《关于更换深圳瑞和建筑装饰股份有限公司保荐代表人的报告》，原担任公司保荐代表人李中先生因工作变动，不再担任公司有关保荐代表人的工作，为保证持续督导工作的有序进行，太平洋证券决定指派谢胜军先生（简历见附件）接替李中先生的工作，继续履行保荐职责。

  本次变更后，公司持续督导保荐代表人为张磊先生和谢胜军先生。

  特此公告！

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会

  二○一五年三月九日

  附件：谢胜军简历： 谢胜军，男，现任太平洋证券投行总部（深圳）总经理助理，保荐代表人，具有法律职业资格。2008 年3 月加入太平洋证券，曾参与富春环保IPO、负责完成瑞和股份和雪浪环境IPO 等项目，具有丰富的金融证券专业知识与投资银行业务操作经验。

  股票简称：海大集团 股票代码：002311 公告编号：2015-018

  广东海大集团股份有限公司关于控股股东股权质押的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东海大集团股份有限公司（以下简称"海大集团"、"本公司"、"公司"）于近日接到本公司控股股东广州市海灏投资有限公司（以下简称"海灏投资"）的通知，海灏投资将其所持有本公司部分股权质押，具体事项如下：

  2015年3月4日，海灏投资将其持有的本公司无限售流通股50,000,000股股份（占公司股份总数的4.67%）质押给广发证券资产管理（广东）有限公司，质押期限从2015年3月4日至解除质押登记之日止。上述质押事宜已于2015年3月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。

  截止本公告日，海灏投资共持有本公司无限售流通股650,420,971股、占公司总股份的60.79%，本次质押股票50,000,000股、占公司总股数的4.67%；累计（包含本次）质押本公司股票共计148,820,000股，占公司总股数的13.91%。

  特此公告。

  广东海大集团股份有限公司董事会

  二O一五年三月十日

  证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2015-003

  山东得利斯食品股份有限公司关于董事长辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2015 年3月8日收到董事长郑和平先生提交的书面辞职报告。其由于个人年龄原因，提请辞去公司董事长职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，郑和平先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

  郑和平先生辞去公司董事长职务后，不再担任战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员，但继续留任公司董事职务。郑和平先生辞去公司董事长职务不会影响公司董事会的正常运作。

  根据《公司章程》的规定，在新任董事长选举产生前，暂推举公司董事、副总经理、董事会秘书、行政总监、北京得利斯总经理郑思敏女士代理董事长职务，主持董事会日常工作。

  公司、董事会及管理团队对郑和平先生在任职董事长期间为"得利斯"品牌缔造、公司创立及发展所做出的杰出贡献表示衷心感谢及诚挚谢意！

  特此公告。

  山东得利斯食品股份有限公司董事会

  2015年3月9日

  证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2015-007

  山东山大华特科技股份有限公司关于公司职工代表监事换届选举的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  由于公司第七届监事会任期即将届满，日前公司根据《公司法》、《公司章程》的规定，组织公司职工进行了职工监事的换届选举工作。章艺先生、郭军先生（简历附后）当选为公司第八届监事会职工代表监事。

  上述二名职工代表监事将与公司2014年年度股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期为三年。

  特此公告

  山东山大华特科技股份有限公司监事会

  二○一五年三月十日

  附：职工代表监事简历

  章艺，男，1960年出生，大学文化，高级工程师，中共党员。历任公司综合部部长、公司职工代表监事、公司环保分公司总经理、公司副总经理等职务。现任公司职工代表监事，公司工会主席。截止目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  郭军，男，1971年出生，大学本科毕业，一级建造师。历任山东山大华特环保工程有限公司机务工程师、项目经理、总经理助理等职务。现任公司职工代表监事，山东山大华特环保工程有限公司副总经理。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2015-005

  山东得利斯食品股份有限公司

  关于选举职工代表监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东得利斯食品股份有限公司(以下简称"公司")职工监事王英才先生因工作原因辞职，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2015年 3 月9日下午在公司会议室召开了职工代表大会。经与会代表审议，会议选举郑钦波先生为公司第三届监事会职工代表监事（个人简历附后），任期与第三届监事会成员任期一致。

  上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  特此公告。

  山东得利斯食品股份有限公司监事会

  2015年3月10日

  附：

  郑钦波，男，中国籍，无永久境外居留权，1967年出生，中专学历。山东诸城人。1993年7月至2013年3月任职于公司生产车间，历任车间主任、经理等职务；2013年3月至今任职于公司研发部。现公司研发部研发人员。

  郑钦波先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；与公司不存在利益冲突；与公司控股股东、实际控制人及其他监事、董事、高级管理人员等之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2015-004

  山东得利斯食品股份有限公司

  关于监事辞职的公告

  本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事会于 2015 年 3 月 8 日收到职工监事王英才先生提交的辞去监事职务的书面报告。王英才先生因个人工作原因，申请不再担任本公司职工监事职务，不再在公司供职。

  根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，王英才先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此其辞职申请在新监事到任之日起方能生效。在此期间，王英才先生将继续履行监事的职责。

  王英才先生在担任公司监事期间，忠实、勤勉地履行各项职责，推动了公司的相关工作。公司监事会对王英才先生的辛勤工作以及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  山东得利斯食品股份有限公司监事会

  2015年3月10日