证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

  贵州信邦制药股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第三十六次会议（以下简称"会议"）于2015年03月09日在贵阳市白云经济开发区信邦大道227号公司办公总部会议室以现场表决与通讯方式相结合的方式召开。会议通知于2015年03月04日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事12人，实际出席会议的董事12人，其中董事阴哲民、独立董事郝小江、张建华、童朋方以通讯方式参加会议。会议由董事长张观福先生主持，公司监事及部分高管列席本次会议。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》、《贵州信邦制药股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》。

  董事会同意公司筹划重大资产重组事项。根据监管部门的相关规定，停牌期间，公司将聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估，待确定具体方案后，将召开董事会会议审议本次重大资产重组事项的相关议案。公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

  表决结果： 12票同意，0票反对，0票弃权。

  二、备查文件

  《第五届董事会第三十六次会议决议》

  特此公告。

  贵州信邦制药股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年三月九日