证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江京新药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2015年3月9日收到独立董事陆伟根先生提交的书面辞职报告。因个人工作原因，陆伟根先生请求辞去公司独立董事的职务，同时一并辞去董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。辞职后，陆伟根先生不再担任公司其他任何职务。

  鉴于陆伟根先生辞职后将导致公司董事会独立董事人数低于《公司章程》的相关规定，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，陆伟根先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，陆伟根先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事职务。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交股东大会进行审议。

  陆伟根先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为董事会的规范运作和公司发展发挥了积极作用，公司董事会对陆伟根先生为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  浙江京新药业股份有限公司董事会

  二O一五年三月十日