证券时报多媒体数字报

证券代码:002509 证券简称:天广消防 公告编号:2015-016

天广消防股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

天广消防股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于２０１５年３月９日１０时在南安市成功科技工业区公司二楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长陈秀玉女士召集并主持，会议通知已于２０１５年３月６日以电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事７名，其中，现场与会董事３名，异地与会董事４名（张学清、陈金龙、陈元顺、徐军以通讯表决方式参加本次会议），结果共收到现场３张表决票及４张异地董事回传的表决票。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议情况

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成以下决议：

１、审议通过了《关于向有关商业银行申请综合授信额度的议案》

表决结果为：７票赞成、无反对票、无弃权票。

根据公司战略发展需要及资金使用计划，公司董事会同意公司及全资子公司福建天广消防技术工程有限公司（以下简称“天广工程公司”）共同向中国民生银行股份有限公司泉州分行申请１０，０００万元的综合授信额度，其中天广工程公司申请的综合授信额度不超过６，０００万元，授信期为１年；同意公司向中国建设银行股份有限公司南安支行申请综合授信额度１６，０００万元，授信期为１年；同意天广工程公司向中国建设银行股份有限公司南安支行申请综合授信额度２，０００万元，授信期为１年。

２、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决结果为：７票赞成、无反对票、无弃权票。

具体内容详见刊登在２０１５年３月１０日《证券时报》及巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。

特此公告。

天广消防股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月九日

证券代码:002509 证券简称:天广消防 公告编号:2015-017

天广消防股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１５年３月９日１０时在南安市成功科技工业区公司二楼会议室召开公司第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司福建天广消防技术工程有限公司（以下简称“天广工程公司”）在中国民生银行股份有限公司泉州分行（以下简称“民生泉州分行”）申请６，０００万元综合授信额度提供担保及在中国建设银行股份有限公司南安支行（以下简称“建行南安支行”）申请２，０００万元综合授信额度提供担保，并授权公司董事长陈秀玉女士或其指定人员签署担保合同及办理有关手续。

根据《公司章程》及公司《对外担保管理办法》的有关规定，本次担保事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）天广工程公司基本情况

１、公司名称：福建天广消防技术工程有限公司

２、成立日期：２００８年３月１７日

３、注册地点：福建省南安市成功科技工业区

４、法定代表人：陈秀玉

５、注册资本：４，０００万元

６、主营业务：消防工程的设计、施工与服务，消防电子产品的研发、设计及销售。

７、天广工程公司系公司全资子公司，公司持有其１００％股权。

８、天广工程公司２０１３年及２０１４年的主要财务数据如下：

单位：万元

９、天广工程公司信用状况良好，截至目前银行贷款为２，７８７．０９万元，不存在对外担保、抵押、诉讼与仲裁等事项。

三、担保合同的主要内容

（一）公司拟与民生泉州分行签署担保合同的主要内容

１、担保方式：连带责任保证

２、担保期限：一年

３、担保金额：６，０００万元

（二）公司拟与建行南安支行签署担保合同的主要内容

１、担保方式：连带责任保证

２、担保期限：一年

３、担保金额：２，０００万元

四、董事会意见

１、天广工程公司的主营业务为消防工程的设计、施工与服务，对流动资金的需求量较大。近年来，天广工程公司在拓展消防工程业务方面加快了步伐，先后在福建、江西、湖南、天津等地签订了多个金额达数千万元的工程合同，目前也在积极地跟踪多个工程项目，工程业务量的不断增加使得天广工程公司的资金偏紧，为不影响现有业务的开展同时更好地拓展新业务，做大天广工程公司的规模，增强公司的竞争力，天广工程公司拟向民生泉州分行申请６，０００万元综合授信额度及向建行南安支行申请２，０００万元综合授信额度，根据民生泉州分行及建行南安支行的要求，需由公司进行担保。

２、天广工程公司财务状况稳定，经营情况良好，盈利能力较强，具备较强的偿债能力，公司为其提供担保，风险在可控范围之内。

３、根据公司《对外担保管理办法》的有关规定，公司为子公司提供担保的，公司可以不要求子公司提供反担保。公司本次为天广工程公司担保，天广工程公司未提供反担保。

五、累计对外担保及逾期对外担保情况

截至本公告日，公司对外担保的总额为１８，０００万元（含本次担保金额，全部为对全资子公司的担保），占公司２０１３年度经审计净资产９０，７４１．４４万元的比例为１９．８４％。公司实际对外担保金额为７，７８７．０９万元，其中为天广工程公司的实际担保金额为２，７８７．０９万元，为全资子公司天广消防（天津）有限公司的实际担保金额为５，０００万元。除上述担保外，公司及子公司不存在对外担保的情况，也不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

天广消防股份有限公司董事会

二〇一五年三月九日

证券代码:002509 证券简称:天广消防 公告编号:2015-018

天广消防股份有限公司

关于筹划重大资产重组停牌进展公告（十六）

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：天广消防；股票代码：００２５０９）已于２０１４年８月１９日上午开市起停牌。２０１４年１１月１１日，公司披露《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》，确认本次筹划的重大事项涉及重大资产重组。２０１４年１１月１８日、２５日、１２月２日、９日、１６日、２３日、３０日、２０１５年１月６日、１３日、２０日、２７日、２月３日、１１日、１７日及３月３日，公司分别披露了《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（二）》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组延期复牌暨进展公告》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（四）》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（五）》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（六）》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组延期复牌暨进展公告》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（八）》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（九）》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（十）》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（十一）》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（十二）》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组延期复牌暨进展公告》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（十四）》及《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（十五）》。

２０１４ 年 １１ 月 １３ 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，公司董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。公司在后续的延期复牌暨进展公告中披露本次重组标的为消防工程公司，并预计在２０１５年４月１１日前披露本次重大资产重组预案（或报告书）并申请股票复牌。

目前，公司及各方正在积极推动各项工作，公司聘请的财务顾问、律师事务所、会计师事务所、评估机构等中介机构正在紧张开展法律、审计、评估等尽职调查工作，重组方案的论证及优化正在抓紧进行，该事项仍存在不确定性，公司股票将继续停牌。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该重大资产重组事项的进展公告，直至发布重大资产重组预案（或报告书）并在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登公告。

上述重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天广消防股份有限公司董事会

二〇一五年三月九日