证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

  ■

  ■

  二 主要财务数据和股东情况

  2.1 公司主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  三 管理层讨论与分析

  2014年,面对严峻的经营形势和激烈的市场竞争,公司深入贯彻“全面实现新突破,赢得竞争主动权”的方针目标,基板玻璃产业发展取得显著成效。经过全体员工坚持不懈的努力,液晶基板玻璃多条线体成功点火,产线复制有序开展,产品良率不断提升,核心技术取得有效突破,为实现产业持续健康发展奠定了坚实基础。

  报告期内,公司紧盯市场需求,以基板玻璃技术优化提升为突破口,通过整合内外部资源,提高自主创新能力,不断增强彩虹基板玻璃产业的综合竞争实力。加强自主创新与外部科研机构、公司合作,技术攻关取得一定突破。目前公司已经在G5、G6液晶基板玻璃关键技术方面取得重大突破,产线良品率、产品品位接近国际领先企业水平,G5合格率达到80%以上,G6合格率达到70%以上,线体复制有序展开,并为大陆和台湾厂家实现批量供货。在发展G5、G6基板玻璃技术的同时,G8.5线体设计集成及产业化技术也逐步成熟和完善,预计将在2015年年底建成投产。

  2014年,公司G5、G6产品综合良率较2013年有较大提升,CX03线在窑炉运营后期仍保持稳定生产运行,并于12月停炉冷修;CH03线上半年顺利通过转固验收,全年综合良率稳定在较高水平;CX05线产品开始全面销售。经过充分技术论证,2014年公司共有3条线体先后冷修、改造、点火运行,其中,CH01线7月19日点火后,项目按期达产,综合良率超过预期,产品顺利实现批量销售,正在进行转固验收;CX02线10月17日点火,正在按计划推进试生产工作,目前已进入正常生产运营周期;CH02线于12月8日成功点火,目前正按计划稳步推进。

  为了进一步提升技术、增强产业核心竞争力,国家发展改革委批准本公司为首家承建平板显示基板玻璃工艺技术国家工程实验室的本土企业。公司将全力以赴加快推进实验室建设,为我国全面发展电子核心基础产业创造条件,也为推动我国新一代信息技术产业发展作出新的更大的贡献。

  报告期内,为优化资产结构,继续盘活存量资产,提高公司整体资金利用效率,公司完成了对控股子公司彩虹(佛山)平板显示有限公司51%的股权转让。

  2014年,公司累计生产G5、G6液晶玻璃基板121.97万片,销售玻璃基板92.64万片,同比上升1.6%。本报告期,公司实现营业总收入15,955.76万元,较上年下降33.41%,其中液晶基板玻璃收入增长58.74%。本报告期,由于对相关资产计提了资产减值准备,经营业绩出现了大幅度亏损,实现归属于母公司的净利润为-102,433.28万元。

  (一)主营业务分析

  1利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2收入

  (1)公司产品收入影响因素分析

  ■

  本报告期主营业务收入中基板玻璃收入增长了58.74%,但是由于基板玻璃售价以季度为周期进行调降,以及日元汇兑损失,导致本报告期的收入减少。

  (2)主要销售客户的情况

  公司来自于前五名客户的营业收入为1.22亿元,占公司全部营业收入的52.44%。

  3成本

  (1)成本分析表

  单位:元

  ■

  (2)主要供应商情况

  公司前五名供应商采购金额(经营性采购)合计为1.41亿元,占公司采购总额的39.78%。

  4费用

  单位:元

  ■

  管理费用上升主要是由于本报告期计提辞退人员经济补偿同比增加所致。

  财务费用较上年增加主要是本年度转固线体利息损益化所致。

  资产减值损失较上年大幅度增加,主要是由于本年度对控股子公司基板玻璃线体计提固定资产和在建工程减值准备。

  5研发支出

  单位:元

  ■

  6现金流

  单位:元

  ■

  经营活动产生的现金流量净额较上年度减少,主要是本年度安置分流职工费用支出较大,以及收到政府补助减少所致。

  投资活动产生的现金流量净额较上年度减少,主要是上年度短期理财投资金额较大,本年度无理财投资。

  筹资活动产生的现金流量净额较上年增加,主要是由于本报告期贷款增加所致。

  7其他

  (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

  单位:元

  ■

  本报告期主营业务收入中基板玻璃收入增幅为58.74%,由于CRT业务和OLED业务清理,较上年大幅度减少,导致本期主营业务收入减少。

  管理费用主要是由于本报告期计提辞退人员经济补偿6,958万元,同比增加1,662万元所致。

  财务费用较上年增加主要是本年度转固线体利息损益化所致。

  资产减值损失较上年大幅度增加,主要是本年度对控股子公司基板玻璃线体计提固定资产减值准备3.27亿元,计提在建工程减值准备3.01亿元,计提工程物质减值准备4733.95万元。

  投资收益较上年减少是由于上年度转让了长期股权投资。

  营业外收入较上年减少主要是上年度收到政府补助较多及非流动资产处置利得所致。

  (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

  无

  (3)发展战略和经营计划进展说明

  本报告期内,虽然液晶基板玻璃产业发展取得显著成效,但是产品销量未达预期目标,与董事会制订的经营目标存在一定的差距。主要原因一方面是由于市场竞争激烈,日元贬值、价格下降,收入影响较大,另一方面是由于整体产能未能完全释放。

  (二)行业、产品或地区经营情况分析

  1、主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  本报告期基板玻璃销售数量增加、收入增长,但是由于报告期内,公司批量消化库存产品,营业成本大幅度升高,导致毛利率异常。剔除此异常因素,公司基板玻璃产品毛利率约为-7.61%

  2、主营业务分地区情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  (三)资产、负债情况分析

  1资产负债情况分析表

  单位:万元

  ■

  货币资金余额较年初减少,主要系新产业项目建造持续投入所致。

  存货余额较年初减少,主要系控股子公司陕西彩虹电子玻璃有限公司本期将基板玻璃库存批量销售所致。

  固定资产较年初增加,在建工程余额较年初减少,主要系本公司新产业合肥液晶玻璃有限公司CH03线体转固所致。

  应付利息余额较年初减少,主要系本公司上年度未支付股东彩虹集团公司委托贷款利息所致。

  其他应付款余额较年初增加,主要系本公司向股东彩虹集团公司及咸阳中电彩虹控股有限公司借入流动资金所致。

  长期借款余额较年初减少,主要系本公司本期归还到期银团贷款所致。

  2公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

  不适用。

  (四)核心竞争力分析

  本公司作为国内液晶基板玻璃龙头企业,自2005年开始研发、生产液晶基板玻璃,在研发和生产运营中培养和储备了基板玻璃研发、制造及管理专业人才;公司在合肥、张家港、咸阳均有生产基地,本土化生产具有较强的地理优势;为了强化技术研究,公司专门设立了液晶基板玻璃技术研发中心,组织力量,集中资源,快速提升技术能力。随着公司技术能力的不断提升,产线能力的设计优化,公司单线产能得到较大幅度的提高;与中国电子的重组,完善了公司上下游产业链,使得公司的市场竞争实力不断得到提升。依靠敢为人先的气魄和坚韧不拔的毅力,经过连续多年的顽强拼搏,终于使产品良率稳定在较高水平,并在产品标准大幅提高的情况下满足了用户需求。

  2014年末,本公司获得国家发展改革委批准,成为首家承建平板显示基板玻璃工艺技术国家工程实验室的本土企业。

  (五)投资状况分析

  1、对外股权投资总体分析

  报告期末,本公司无对外股权投资的情况。

  (1)证券投资情况

  本公司无证券投资的情况。

  (2)持有其他上市公司股权情况

  本公司没有持有其他上市公司股权的情况。

  (3)持有非上市金融企业股权情况

  本公司没有持有非上市金融企业股权的情况。

  (4)买卖其他上市公司股份的情况

  本公司没有买卖其他上市公司股份的情况。

  2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  (1)委托理财情况

  本报告期公司无委托理财事项。

  (2)委托贷款情况

  本公司2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于申请委托贷款的议案》,同意公司向彩虹集团公司申请人民币6亿元的委托贷款,其中2亿元已于2013年12月偿还,4亿元于2014年4月偿还。截止报告期末,公司无委托贷款事项。

  (3)其他投资理财及衍生品投资情况

  本公司没有其他投资理财及衍生品投资的情况。

  3、募集资金使用情况

  2010年,经中国证监会《关于核准彩虹显示器件股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2010〕866 号)文件核准,公司向十名特定投资者非公开发行股票315,608,888股,募集资金总额为3,550,599,990 元,募集资金净额为3,497,869,545.39 元。截止2013年末,募集资金已全部使用完毕。

  4、主要子公司、参股公司分析

  单位:万元

  ■

  5、非募集资金项目情况

  □ 适用 √不适用

  报告期内,公司无重大非募集资金投资项目。

  (六)董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  (1) 行业竞争格局和发展趋势

  近年来,由于技术进步加快了显示终端产业的发展,全球新型显示市场平稳增长,预计未来几年新型显示市场依然是以液晶显示为主,大中小尺寸各领风骚,高分辨率、低功耗成为显示产品的发展方向。液晶基板玻璃是液晶显示器件的关键原材料,制造工艺复杂,需要攻克料方、工艺、设备等一系列技术难关,技术门槛很高。多年来,少数几家企业一直占有基板玻璃产业99%的市场份额。

  目前国内企业的基板玻璃产量仅占全球极低的份额,而且仅局限于G5和G6生产线,G8.5液晶基板玻璃、IGZO/LTPS用基板玻璃、盖板玻璃等尚不具备生产能力。因此,要想做大做强我国的平板显示产业,必须大力发展基板玻璃产业。

  (2) 公司发展战略

  未来几年,随着国内面板产能逐步释放,新型显示技术不断投产,全球显示产业格局和竞争态势将发生深刻变化,中国面板产业的影响力日益增加。为把握好中国面板显示产业发展的良好机遇,下一步公司基板玻璃的业务将以技术优化提升为突破口,通过内部资源整合和外部战略合作,提高创新能力,加快产业升级,不断增强彩虹基板玻璃产业的综合竞争力。一是G8.5液晶基板玻璃要快投入、早产出;二是IGZO/LTPS用液晶基板玻璃产品要早研发、抢先机;三是盖板玻璃技术要紧跟进、有突破。今后G8.5将成为彩虹液晶基板玻璃业务的投资重点。公司董事会将根据产业发展和市场需求,积极推进。

  (3) 经营计划

  2015年,公司要做好现有G5、G6液晶基板玻璃生产线建设、改造与投产工作,对玻璃基板生产线实施全面改造,达到业内先进水平。完成平板显示玻璃工艺技术国家实验室建设,进一步提升技术实力。

  2015年公司总体经营目标:液晶基板玻璃产量288万片,产销率90%以上,实现上述计划拟采取的主要措施如下:

  1、加强与外部的交流与战略合作,加快技术提升和创新能力,推动产业结构调整,增强综合竞争实力。

  2、整合资源,优化资产结构。

  3、推进国家工程实验室建设。完成技术确认论证,启动盖板玻璃和G8.5液晶基板玻璃生产线建设;完成料方技术平台、产品关键技术平台、制备关键工艺技术平台三大平台及重点课题的推进。

  4、管理提升工作。完善考核激励机制,培养后备技术人才梯队;完善市场营销方案,推进市场拓展。

  四 涉及财务报告的相关事项

  4.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

  无

  4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  无

  4.3与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  本公司合并财务报表范围包括控股子公司陕西彩虹电子玻璃有限公司,三级公司彩虹(张家港)平板显示有限公司、彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司。与上年相比,由于2014年4月本公司将持有的彩虹(佛山)平板显示有限公司(以下简称“佛山平板”)转让给关联方彩虹集团公司,2014年7月彩虹(佛山)平板显示玻璃有限公司(以下简称“佛山平板玻璃”)清算注销,故本期末佛山平板、佛山平板玻璃不再纳入本公司合并范围。

  4.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  本公司董事会注意到,公司聘请的审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报表出具了带强调事项的审计报告,为此说明如下:

  1、董事会认为,审计意见强调事项客观地反映了公司的经营现状,揭示了公司在主营业务转型过程中存在的机遇与风险。

  2、公司液晶玻璃基板业务经过近年生产运营、创新改进和反复实践,已经取得了长足进步,液晶基板玻璃生产线良品率稳步提升,陆续通过验收结转固定资产,液晶玻璃基板业务正在趋于成熟和稳定。2014年,公司通过自主研发和引进技术相结合的原则,基本掌握了高世代基板玻璃、盖板玻璃工艺技术;平板显示玻璃工艺技术工程实验室获得国家发改委的批准建设,有力地提升了公司在行业的竞争实力。

  3、董事会和经营层已经制定了有针对性的具体措施,通过加大技术管理,快速实现技术突破,为稳定提升良率奠定基础;同时,积极开展新技术研究,启动G8.5代和盖板玻璃发展规划和建设方案,以市场为导向,提升产品竞争力,改善和扩大新产业经营成果。

  监事会审阅了信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报告出具的审计报告,特别关注了其中的强调事项段。监事会对于审计机构出具的审计意见不持异议。

  监事会认为:董事会关于审计报告涉及强调事项段的说明符合公司实际情况,为改善公司目前的经营状况,扩大新产业经营成果,董事会和经营层已针对公司主营业务转型和提升过程中存在的问题制定了一系列积极的措施,并且取得了一定的成效。监事会将继续积极履行监督职责,高度关注公司业务转型、提升工作,同时督促公司依法规范运作,切实维护投资者的利益。

  彩虹显示器件股份有限公司

  2015年3月11日

  证券代码:600707 股票简称:彩虹股份 编号:临2015-005号

  彩虹显示器件股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  彩虹显示器件股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届董事会第三十一次会议通知于2015年3月1日以传真和电子邮件的方式发出,会议于2015年3月11日在咸阳公司会议室召开。应到董事7人,实到7人。监事会成员、公司高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长郭盟权先生主持。

  会议审议并通过了如下决议:

  一、批准《2014年度总经理工作报告》(同意7票,反对0票,弃权0票)

  二、通过《2014年度董事会工作报告》(同意7票,反对0票,弃权0票)

  三、通过《2014年度财务决算报告》(同意7票,反对0票,弃权0票)

  四、通过《关于计提资产减值准备的议案》(同意7票,反对0票,弃权0票)

  2014年末,公司对可能存在减值情况的相关资产进行了减值测试,同时聘请北京中天华资产评估有限责任公司对公司控股子公司陕西彩虹电子玻璃有限公司、彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司和彩虹(张家港)平板显示有限公司相关基板玻璃生产线项目进行评估。依据北京中天华资产评估有限责任公司出具的资产评估报告,对固定资产、在建工程、工程物资计提资产减值准备,具体情况如下:

  1、虽然本公司液晶基板玻璃产业渐趋稳定,良品率不断提升,但是部分生产线仍处于建设及试生产阶段。由于产品试生产周期较长,加之市场价格波动较大,生产经营效果低于预期,相关资产减值迹象显现。根据《企业会计准则第8号--资产减值》的相关规定,决定对陕西彩虹电子玻璃有限公司计提固定资产减值准备0.25亿元,对彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司计提固定资产减值准备2.83亿元,对彩虹(张家港)平板显示有限公司计提固定资产减值准备0.18亿元。合计计提固定资产减值准备3.27亿元。

  2、由于液晶玻璃基板市场价格持续下降,本期公司所属的玻璃基板生产线减值迹象明显。根据《企业会计准则第8号--资产减值》的相关规定,决定对陕西彩虹电子玻璃有限公司计提在建工程减值准备0.84亿元,对彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司计提在建工程减值准备1.55亿元,对彩虹(张家港)平板显示有限公司计提在建工程减值准备0.63亿元,合计计提在建工程资产减值准备3.01亿元;对工程物资计提资产减值准备4,733.95万元。

  3、本公司控股子公司陕西彩虹电子玻璃有限公司由于产品试生产周期较长,生产经营效果低于预期,根据会计准则相关规定,计提母公司长期股权投资减值准备25.12亿元。在合并层面予以抵销,对合并报表不产生影响。

  上述计提资产减值准备剔除关联方交易的影响,对公司2014年度合并财务报表的净利润影响6.75亿元。本次计提减值准备后,财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息。

  五、通过《2014年度利润分配预案》(同意7票,反对0票,弃权0票)

  经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年度本公司实现归属于母公司所有者的净利润为-102,433.28万元,期末公司可供股东分配的利润为-379,714.63万元。鉴于公司2014年末未分配利润余额为负,因此本年度不进行利润分配,亦无资本公积金转增股本计划。

  六、通过《2014年年度报告》及其摘要(同意7票,反对0票,弃权0票)

  七、通过《独立董事2014年度述职报告》(同意7票,反对0票,弃权0票)

  八、通过《关于聘请会计师事务所的议案》(同意7票,反对0票,弃权0票)

  根据公司审计委员会提议,决定续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,并提供相关服务。结合公司的实际情况并经双方协商,决定2014年度审计费用为70万元人民币。

  九、通过《2014年度内部控制的自我评价报告》(同意7票,反对0票,弃权0票)

  十、通过公司第二十三次(2014年度)股东大会的有关事宜

  决定于2015年4月16日召开公司第二十三次(2014年度)股东大会,召开的具体事项详见股东大会通知。

  上述议案之第二、三、四、五、六、七、八项尚须提交公司股东大会审议。

  彩虹显示器件股份有限公司

  董事会

  二〇一五年三月十一日

  证券代码:600707 股票简称:彩虹股份 编号:临2015-006号

  彩虹显示器件股份有限公司

  监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  彩虹显示器件股份有限公司第七届监事会第十七次会议于2015年3月11日在咸阳公司会议室召开。会议应到3人,实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会监事审议,以全票通过了如下决议:

  一、通过《2014年度监事会工作报告》。

  二、通过《2014年度财务决算报告》。

  三、通过《2014年计提资产减值准备的议案》。

  四、通过《2014年年度报告正文及其摘要》

  监事会对公司《2014年度报告》进行了认真的审核,并提出如下审核意见:

  1、公司《2014年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  2、公司《2014年度报告》内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

  3、在提出本意见前,没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  4、监事会审阅了信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报告出具的审计报告,特别关注了其中的强调事项段。监事会认为:董事会关于审计报告涉及强调事项段的说明符合公司实际情况。为改善公司目前的经营状况,扩大新产业经营成果,董事会和经营层已针对公司主营业务转型和提升过程中存在的问题制定了一系列积极的措施,并且取得了一定的成效。监事会将继续积极履行监督职责,高度关注公司业务转型、提升工作,切实维护投资者的利益。

  五、通过《2014年度内部控制的自我评价报告》

  监事会认为,公司《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况,现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全,符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求,能够有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督。

  彩虹显示器件股份有限公司监事会

  二○一五年三月十一日

  证券代码:600707 证券简称:彩虹股份 公告编号:2015-007号

  彩虹显示器件股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2015年4月16日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2014年年度股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2015年4月16日 14点30 分

  召开地点:咸阳公司会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2015年4月16日

  至2015年4月16日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过,具体内容披露于2015年3月13日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》。

  2、特别决议议案:无

  3、对中小投资者单独计票的议案:8

  4、涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  1、法人股东须持加盖公章的法人营业执照复印件、股东账户卡(原件及复印件)、法定代表人授权委托书、身份证(复印件)和出席人身份证(原件及复印件)办理登记手续;个人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡;异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。

  2、登记时间:2015年4月15日8时至18时

  3、登记地点:公司董事会办公室

  六、其他事项

  1、出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费自理;

  2、会期半天;

  3、联系电话:029-38016951;传真:029-38016950。

  特此公告。

  彩虹显示器件股份有限公司董事会

  2015年3月11日

  附件1:授权委托书

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  彩虹显示器件股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年4月16日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):          受托人签名:

  委托人身份证号:            受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。