证券时报多媒体数字报

  证券代码:600666 股票简称:西南药业 编号:临2015-023

  西南药业股份有限公司

  关于召开2014年度网上业绩说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示:

  ● 会议召开时间:2015年3月17日上午10:00-11:00

  ● 会议内容:2014年度业绩说明会

  ● 会议召开方式:网络互动

  一、说明会主题

  公司已于2015年3月12日批露了《2014年年度报告》及利润分配预案(详细内容请参阅2015年3月12日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com公司公告)。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2014年度经营业绩及利润分配等情况,公司定于2015年3月18日上午10:00-11:00举行2014年度网上业绩说明会。

  二、说明会时间和方式

  召开时间:2015年3月17日上午10:00-11:00

  召开方式: 网络互动方式。

  三、公司出席说明会的人员

  出席本次网上业绩说明会的公司人员为:公司董事长李标先生、财务总监陈林先生及董事会秘书钟庆旭女士。

  四、投资者参与方式

  投资者可于 2015年3月17日10:00-11:00通过互联网直接登陆网址http://irm.p5w.net/ssgs/S600666/,在线参与互动交流。

  五、联系人及联系方式

  联系人:马成娟

  联系电话:023-89855125

  联系传真:023-89855126

  联系邮箱:swp600666@163.com

  欢迎广大投资者积极参与!

  特此公告。

  西南药业股份有限公司董事会

  2015年3月13日

  股票代码:600666 股票简称:西南药业 编号:临2015-024

  西南药业股份有限公司

  第七届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

  西南药业股份有限公司(以下简称:“公司”或“本公司”)第七届董事会第三十二次会议于2015年3月12日在公司办公楼会议室召开。会议应到董事15人,实到15人,全体监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议并通过以下决议:

  审议通过了关于追认2014年日常关联交易超额部分的议案;

  近日,本公司对关联交易情况进行了自查和梳理,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,公司董事会对2014年日常关联交易超额部分进行追认。具体详见《关于追认2014年日常关联交易的公告》(公告编号:2015025)。

  表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  西南药业股份有限公司

  董 事 会

  2015年3月13日

  股票代码:600666 股票简称:西南药业 公告编号:临2015-025

  西南药业股份有限公司

  关于追认2014年日常关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  2014年3月13日,公司第七届董事会第二十次会议审议通过了关于日常关联交易的议案,并于2014年3月15日在上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登了《日常关联交易公告》。2014年由于业务规模扩大,公司对重庆市涪陵太极印务有限责任公司(以下简称:太极印务)的采购金额大于上年公告的预计金额,上述交易的发生属为保证公司正常采购业务需求发生的交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,结合本公司的实际情况,特追加2014年度日常关联交易额度。具体情况如下:

  一、预计全年日常关联交易的基本情况

  (一)日常关联交易履行的审议程序

  2015年3月12日,公司第七届董事会三十二次会议审议通过了《 关于追认2014年日常关联交易超额部分的议案》,出席会议的非关联董事一致表决同意该议案。公司独立董事对该议案进行了事前认可,并发表了独立意见,认为:我们对公司本次提交的公司与关联公司日常关联交易的议案进行了事前审核,认为此类交易符合公平、公正、公开的原则,无损害其他股东权益的行为,同意提交董事会审议。

  上述日常关联交易,未超过3000万元,且未超过公司2014年度经审计净资产的5%,无需提交公司股东大会批准。

  (二)2014年关联交易预计和执行情况

  单位:万元

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  重庆市涪陵区太极印务有限责任公司

  太极印务注册资本为500万元。主要经营范围为:包装装璜印刷。产品包括药盒、标签、说明书、不干胶、宣传品等系列包装产品,对外承接酒盒、宣传单等以及药盒的塑料托盘、干格等。

  与公司的关联关系:该公司与我公司属同一实际控制人。

  三、定价策略和定价依据

  我公司主要向太极印务采购零星辅料、包装材料等。定价依据按照产品的市场价为基础,按照不高于市场同类产品的标准确定定价。

  四、关联交易的必要性和对公司的影响

  公司与关联人进行上述关联交易,是公司正常经营活动的需要,交易价格是在平等、互利、协商一致基础上确定的,不存在损害公司利益,也不影响公司的独立性。

  特此公告。

  西南药业股份有限公司

  2015年3月13日