证券时报多媒体数字报

证券代码:603368 证券简称：柳州医药 公告编号：2015-017

广西柳州医药股份有限公司

关于补充披露第二届董事会第九次会议

相关事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2015年3月13日召开第二届董事会第九次会议审议通过了相关议案，形成决议并公告（详见公告2015-014），根据上海证券交易所事后审核意见的有关要求，对相关决议补充披露如下：

一、《广西柳州医药股份有限公司2014年度关联交易执行情况》的补充说明

朱朝阳先生在2014年度累计为公司及子公司提供担保357,968,374.13元，未超出公司2013年年度股东大会审议通过的担保额度，其作为关联董事，在审议该关联事项时已主动回避表决。由于2014年公司担保事项的执行未发生变动，故不将该议案提交2014年年度股东大会审议。

二、《关于<续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为广西柳州医药股份有限公司2015年度审计机构>的议案》的补充说明

公司决定续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用为60万元，其中财务审计费用50万元，内部控制审计费用10万元。

三、《关于广西柳州医药股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬标准的议案》的补充说明

（一）2015年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬标准如下：

注：朱鷖佳先生不在公司领取薪酬。

（二）其他规定：

1、以上董事、监事、高级管理人员的薪酬将根据行业状况及2015年度公司经营实际情况适当调整。

2、以上董事、监事、高级管理人员的薪酬均为税前收入，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

根据《公司章程》的规定，将公司董事、监事薪酬标准提交2014年年度股东大会审议。

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司董事会

二〇一五年三月十七日

证券代码:603368 证券简称：柳州医药 公告编号：2015-016

广西柳州医药股份有限公司

关于2014年年度利润分配预案的说明

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2015年3月13日披露了2014年年度利润分配预案，根据上海证券交易所事后审核意见，依据《上海证券交易所现金分红指引》的相关规定，对2014年年度利润分预案补充披露如下：

一、2014年年度利润分配预案情况

公司董事会提议以公司2014年12月31日总股本112,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.10元人民币（含税），共计派发现金股利34,875,000.00元，占经审计的公司2014年度以合并报表口径实现的归属于上市公司股东的净利润169,797,276.63元的20.54%。

二、公司董事会对本次利润分配预案的说明

公司所处的行业属于资金推动型行业，资产的流动性较强。随着公司业务的快速发展，销售规模的扩大，一方面公司为保证经营品种的齐全和供应充足稳定，需要预先支付货款给上游医药工业企业采购商品。另一方面，公司的下游客户大多数为医院客户，虽然该部分客户能够保证回款，但回款周期相对较长，直接造成公司应收账款压力较大，导致公司在2014年度，经营活动产生的现金流量净额为负。此外，公司目前正在全力推进南宁中药饮片加工基地项目，该项目以公司自有资金投资，预计总投资20,258.93万元。

公司重视对投资者的合理投资回报，但需兼顾公司的长远和可持续发展，保持利润分配的连续性和稳定性。公司董事会在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，从平衡公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑，提出上述利润分配预案。

三、本次利润分配预案的决策程序

公司关于《2014年度利润分配预案》的议案已经2015年3月13日公司第二届董事会第九次会议审议通过并公告（详见公司公告2015-014），并经2015年3月13日公司第二届监事会第三次会议审议发表监事会意见并公告（详见公司公告2015-015），公司独立董事对本次利润分配预案也发表了独立意见，并予以披露。

四、联系方式

1、联系部门：公司证券投资部

2、联系电话：0772-2566078

3、公司按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，就此进行详细披露，并将召开网上2014年年度利润分配预案说明会予以沟通。

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司董事会

二〇一五年三月十七日