证券时报多媒体数字报

  (上接B50版)

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2015－临011号

奥瑞金包装股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2015年3月16日，公司第二届董事会2015年第一次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）向银行申请不超过人民币55亿元的综合授信额度，以满足公司业务发展和建设项目的资金需求。

综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。

公司及下属公司拟向相关银行申请综合授信额度的情况详见下表：

上述授信总额度不等于公司的实际融资金额。在该额度内，公司的实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，公司管理层可根据经营情况增加授信银行范围，调整银行之间的授信额度。

为确保融资需求，授权公司财务负责人在上述综合授信额度内，办理公司及下属公司（含授权期新成立的下属公司）的融资事宜，并签署与各家银行发生业务往来的相关文件。

上述银行综合授信事项尚需提交公司2014年年度股东大会审议批准后方可实施，授权期限自2014年年度股东大会审议批准之日起至2015年年度股东大会召开之日。在授权期限内，授信额度可循环使用。

备查文件：

奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2015年第一次会议决议。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司董事会

2015年3月18日

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2015－临012号

奥瑞金包装股份有限公司关于公司

合并报表范围内担保额度的公告

奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

为统筹安排公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）的融资活动，保证公司及下属公司的正常资金周转，确保生产经营持续发展，公司第二届董事会2015年第一次会议审议通过了《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》，同意公司与下属公司之间、下属公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币32亿元。

拟发生担保额度列示如下：

在不超过人民币32亿元的担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况对公司及下属公司之间的担保金额进行调配，亦可对新成立的下属公司分配担保额度。公司与下属公司之间、下属公司之间因业务需要向银行申请综合授信，视情况提供的反担保，在此额度范围内，不需要单独进行审批。

本担保事项尚需提交公司2014年年度股东大会审议批准后方可实施，担保

发生期间为自公司2014年年度股东大会审议批准之日起至2015年年度股东大会召开之日。在授权期间，公司合并报表范围内的公司可循环使用上述担保额度。

二、被担保人基本情况

（一）奥瑞金

成立日期：1997年5月14日

注册地点：北京市怀柔区雁栖工业开发区

法定代表人：周云杰

注册资本：人民币61,334万元

经营范围：许可经营项目：生产金属容器、玻璃容器、吹塑容器；以下项目限分支机构经营：生产覆膜铁产品。一般经营项目：从事节能技术和资源再生技术的开发应用；并应用该技术设计金属容器、玻璃容器、吹塑容器；从事覆膜铁产品的研发及销售；销售自产产品（涉及特殊行业项目经政府相关部门批准后方可实施）。

经营情况(母公司)：截至2014年12月31日，奥瑞金总资产516,677.34万元，净资产308,080.37万元，2014年实现净利润61,457.47万元（经审计）。

（二）湖北奥瑞金

成立日期：2005年9月15日

注册地点：湖北省咸宁市贺胜路88号

法定代表人：沈陶

注册资本：人民币1,006.0775万元

经营范围：设计生产金属容器、吹塑容器并销售本公司产品

经营情况：截至2014年12月31日，湖北奥瑞金总资产107,634.61万元，净资产45,128.53万元，2014年实现净利润31,478.32万元（经审计）。

（三）龙口奥瑞金

成立日期：2013年2月28日

注册地点：龙口市南山东海工业园

法定代表人：沈陶

注册资本：人民币5,000万元

经营范围：前置许可经营项目：生产包装用金属制品、饮料罐、食品罐及相关配套产品（国家限制的除外），包装材料、电子产品加工。一般经营项目：销售自产产品，货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规要求取得许可的项目，取得许可后方可经营）。

经营情况：截至2014年12月31日，龙口奥瑞金总资产61,005.21万元，净资产5,165.33万元，2014年实现净利润477.72万元（未经审计）。

（四）广东奥瑞金

成立日期：2012年5月11日

注册地点：肇庆市高新区凤岗工业园科技大街9号

法定代表人：沈陶

注册资本：人民币15,000万元

经营范围：金属包装制品设计、制造、销售；玻璃制品、塑料包装制品设计、加工、销售；从事节能技术和资源再生技术的开发应用；货物及技术进出口。（经营范围涉及法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营）。

经营情况：截至2014年12月31日，广东奥瑞金总资产54,343.80万元，净资产15,053.61万元，2014年实现净利润2,014.08万元（未经审计）。

（五）浙江奥瑞金

成立日期：2011年1月26日

注册地点：浙江杭州湾上虞工业园区

法定代表人：周原

注册资本：人民币20,000万元

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：金属包装制品设计、制造、销售；玻璃制品、塑料包装制品设计、加工、销售；从事节能技术和资源再生技术的开发应用；进出口业务贸易（国家法律法规禁止项目除外，限制项目取得许可方可经营）。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

经营情况：截至2014年12月31日，浙江奥瑞金总资产58,776.07万元，净资产21,790.10万元，2014年实现净利润2,302.24万元（未经审计）。

（六）临沂奥瑞金

成立日期：2002年5月27日

注册地点：山东临沂罗庄区高新技术开发区

法定代表人：沈陶

注册资本：人民币3,313万元

经营范围：前置许可经营项目：包装装璜印刷品印制（许可证有效期至2014年3月31日）；一般经营项目：生产包装用金属制品、饮料罐、食品罐及相关配套产品（国家限制的除外）；包装材料、电子产品、农副产品加工；销售自产产品；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规的项目，取得许可后方可经营）。

经营情况：截至2014年12月31日，临沂奥瑞金总资产27,333.48万元，净资产13,538.13万元，2014年实现净利润4,151.15万元（未经审计）。

（七）湖北奥瑞金包装有限公司

成立日期：2015年

注册地点：咸宁市咸宁经济开发区长江产业园内

法定代表人：周原

注册资本：人民币5,000万元

经营范围：金属包装制品设计、制造、销售；从事节能技术开发和资源再生的技术开发；进出口业务贸易。

（八）湖北奥瑞金饮料工业有限公司

成立日期：2015年

注册地点：咸宁经济开发区长江产业园

法定代表人：周原

注册资本：人民币5,000万元

经营范围：碳酸饮料（汽水）类、果汁和蔬菜汁类、蛋白饮料类、包装饮用水类、茶饮料类、咖啡饮料类、植物饮料类、风味饮料类、特殊用途饮料类、其他饮料类加工、销售；货物及技术进出口；旅游景点开发；农业综合开发。

（九）山东奥瑞金

成立日期：2014年3月17日

注册地点：青岛平度市经济开发区长江路97号

法定代表人：周原

注册资本：人民币20,000万元

经营范围：金属包装制品设计、制造、销售；塑料包装制品设计（不含生产）、销售；节能技术、资源再生技术开发；货物进出口（国家法律法规禁止的项目不得经营，法律法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

经营情况：截至2014年12月31日，山东奥瑞金总资产28,982.06万元，净资产19,481.60万元，2014年实现净利润-518.40万元（未经审计）。

（十）广西奥瑞金

成立日期： 2013年11月15日

注册地点：临桂县临桂镇秧塘工业园秧十八路标准厂房5#楼

法定代表人：周原

注册资本：人民币20,000万元

经营范围：金属制罐技术的研发及其技术服务，覆膜铁技术的研发，金属包装制品的设计、制造、销售，玻璃制品、塑料包装制品的设计、销售，节能技术和再生资源开发及应用，国家允许经营的进出口业务。

经营情况：截至2014年12月31日，广西奥瑞金总资产32,219.16万元，净资产19,288.81万元，2014年实现净利润-679.40万元（未经审计）。

三、担保协议的主要内容

《担保协议》尚未签署，此次议案是公司合并报表范围内担保的总体安排，《担保协议》主要内容由公司及上述下属公司与贷款银行共同协商确定。

四、董事会意见

上述担保额度均为公司正常经营和项目建设合理融资所需，担保对象为公司及下属公司，各公司均具备较好的偿还能力，风险可控，该担保事项不会影响公司的利益。

因此，经审慎研究，董事会同意该担保额度，并授权公司财务负责人安排办理各担保事项，并签署担保协议及相关文件。

五、累计对外担保数量

截至公告日，公司及下属公司之间累计担保金额总额为人民币13.70亿元，担保总额占公司2014年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的36.55%。

除此之外，公司不存在其它对外担保事项，不存在逾期对外担保。

六、备查文件

奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2015年第一次会议决议。

奥瑞金包装股份有限公司董事会

2015年3月18日

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2015－临013号

奥瑞金包装股份有限公司

关于续聘普华永道中天会计师

事务所（特殊普通合伙）为公司

2015年审计机构的公告

奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第二届董事会2015年第一次会议于2015年3月16日召开，会议审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年审计机构的议案》，鉴于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年财务审计机构，聘期一年。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年审计机构的议案》尚需提交公司2014年年度股东大会审议通过后生效。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司董事会

2015年3 月18日

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2015－临014号

奥瑞金包装股份有限公司关于利用

自有资金进行理财产品投资的公告

奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第二届董事会2015年第一次会议审议通过了《关于利用自有资金进行理财产品投资的议案》，同意公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）在保障日常经营、项目建设资金需求的前提下，利用闲置自有资金购买保本型理财产品，以提高公司资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

一、投资概述

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及下属利用闲置自有资金购买保本型理财产品，以增加公司收益。

（二）投资额度

自获本次董事会审议通过之日起一年内，由公司财务部门发起，履行公司内部审批流程后，由公司财务部门具体执行，使用公司及下属公司闲置自有资金购买保本型理财产品，总投资额不超过6亿元人民币，上述资金额度在授权期限内可循环使用。

（三）投资方式

公司及下属公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品，风险较低，收益通常高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置自有资金使用效率的投资理财方式。

（四）投资品种

公司及下属公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品，不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号–风险投资》规定中的风险投资，公司不会将该项资金用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品。

（五）投资期限

公司将根据资金安排情况确定理财阶段，择机购买理财产品，单一产品最长投资期限不超过一年。

（六）资金来源

资金为公司闲置的自有资金。在进行具体投资操作时公司对资金收支进行合理预算、测试和安排，不会影响公司日常经营活动。

（七）授权事宜

对审批额度内的理财产品投资，授权公司财务负责人负责组织实施并签署相关文件，由公司财务部门负责具体实施。

（八）流程审批

公司对外投资的审批严格按照《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》等规定的权限履行审批程序。

本次使用自有资金进行投资理财事项不构成关联交易，不涉及重大资产重组、收购、发行股份等行为。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1.尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。

2.相关人员操作和道德风险。

（二）风险控制措施

1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2.理财产品投资的审批严格按照《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》等规定的权限履行审批程序；

3.公司财务部门对公司的理财产品进行投资和会计核算；

4.公司内审部对资金使用情况进行日常监督与检查，公司董事会审计委员会负责对投资理财资金使用与保管情况进行核查；

5.公司监事会和独立董事对购买理财产品的情况进行监督与检查；

6.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，履行信息披露义务，在定期报告中准确披露报告期内理财产品投资及损益情况。

三、对公司经营的影响

（一）公司本次运用闲置自有资金购买保本型理财产品，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转的需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

（二）通过适度的低风险理财产品投资，公司可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东实现更多的投资回报。

四、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司全体独立董事认真审议了《关于利用自有资金进行理财产品投资的议案》，并对公司提供的相关资料进行审核，就公司进行投资理财事项发表如下意见：

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金较为充裕。在保证正常运营和资金安全的基础上，公司充分运用不超过6亿元的自有闲置资金购买保本型理财产品有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品。

（二）监事会意见

经核查，监事会认为：公司本次使用自有资金进行投资理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。

因此，同意公司使用自有资金不超过6亿元购买理财产品。

五、备查文件

1.奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2015年第一次会议决议；

2.奥瑞金包装股份有限公司第二届监事会2015年第一次会议决议；

3.独立董事关于相关事项发表的独立意见。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司董事会

2015年3 月18日

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2015－临016号

奥瑞金包装股份有限公司关于公司

拟参与投资设立产业基金的公告

奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

为充分发挥公司在包装领域的综合优势，提升市场竞争力，并借助汉富（北京）资本管理有限公司（以下简称“汉富资本”）、西藏安科管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“安科咨询”）投资经验，三方拟共同发起设立以有限合伙企业为形式的产业基金（以下简称 “产业基金”）。产业基金的目标募集规模为人民币20,000万元，公司以自有资金认缴出资人民币2,600万元，剩余目标募集出资额度将由汉富资本和安科咨询负责在产业基金的开放期内对合格投资者进行非公开募集。

公司第二届董事会2015年第一次会议审议通过了《关于公司拟参与投资设立产业基金的议案》。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关制度，该投资事项无需提交股东大会审议。

本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、交易对方基本情况介绍

（一）汉富（北京）资本管理有限公司

住所： 北京市海淀区青云里满庭芳园小区9号楼青云当代大厦2005室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：韩学渊

注册资本：3,000万元

成立时间： 2010年 11 月 26 日

经营范围：资产管理、投资管理；投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

产权及控制关系：韩学渊持股95%，郭晓霏持股5%，韩学渊为实际控制人。

公司与汉富资本不存在关联关系。

（二）西藏安科管理咨询合伙企业（有限合伙）

住所：拉萨市堆龙德庆县羊达工业园344号

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：张博逊

经营范围：企业管理咨询、商务咨询、投资咨询、股权投资咨询与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司与安科咨询不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

（一）名称：西藏奥越产业基金（暂定，以工商部门最终核准的名称为准）。

（二）合伙人：普通合伙人为西藏安科管理咨询合伙企业（有限合伙），有限合伙人为公司及其他符合条件的合格投资者。

（三）产业基金的管理人：汉富（北京）资本管理有限公司

（四）经营范围：股权投资管理、股权投资咨询，资产管理等业务（暂定，以工商部门最终核准的内容为准）。

（五）注册地址：拟注册于西藏自治区或者其他合适注册地。

四、对外投资协议的主要内容

（一）投资金额

产业基金的目标募集规模为人民币20,000万元，公司以自有资金认缴出资人民币2,600万元，剩余目标募集出资额度将由安科咨询和汉富资本负责在合伙企业的开放期内对合格投资者进行非公开募集。非公开募集资金的开放期自合伙企业设立日起的十二个月内，经全体合伙人一致同意，开放期可以继续延长。

（二）投资方向

产业基金将在包装及相关产业和领域进行投资，提高和巩固公司在包装行业内的整体竞争力。合伙企业在进行投资时应当遵循下列原则：

1．合伙企业将以具备良好发展前景企业为目标，在包装及相关产业和领域确定投资对象。

2．投资对象是在投资方向范围内的企业或项目，合伙企业将根据投资对象的资产、利润、人员、管理等相关数据，对投资对象做出评估，依据稳健原则，寻找在中长期具有较大增长潜力或与公司现有业务形成有效协同性的企业或项目进行投资。

（三）合伙期限

产业基金的存续期为5年，经普通合伙人独立决定可延长合伙期限一年，如继续延长，由合伙企业合伙人投票表决决定。

（四）经营管理

1．产业基金具体业务的开展委托汉富资本作为管理人进行管理，负责产业基金的日常经营管理事务，具体内容根据另行签署的相关管理协议确定。

2．产业基金将募集的资金托管给有托管业务资质的银行业金融机构存管。

3．产业基金的普通合伙人将负责成立专门的产业基金投资决策委员会，该投资决策委员会负责对产业基金的项目投资、投后管理重大事项和退出变现事项作出决策。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

公司通过与汉富资本、安科咨询合作投资设立产业基金，充分发挥各方优势，实现资源共享、合作共赢，为公司未来实施产业整合、资源获取提供支持。产业基金主要从事包装及相关产业和领域的投资业务，公司通过市场化的资本运作手段，促进自身的产业布局与发展；同时，可运用各种金融工具，抓住并购发展的市场机遇，为公司未来发展储备优质的项目和资源提供选择和储备，不断增强公司核心竞争力。

产业基金将建立独立的投资决策机制，对投资项目的筛选、立项、组织实施及投资后的监督、管理的全过程进行规范化管理，有效降低或规避上市公司直接并购产生的信息不对称等风险，更好地保护公司及股东的利益。

（二）存在的风险

合伙企业的未来经营情况受到国家经济、市场竞争、内部经营管理等多方面因素的影响，存在一定的经营风险；

本次联合发起设立产业基金，合伙企业的目标募集规模为人民币20,000万元,公司认缴出资为人民币2,600万元，其他募集资金由安科咨询和汉富资本负责在合伙企业的开放期内进行非公开募集，若其他募集资金无法按时募集到位，存在影响产业基金对外投资能力的风险；

该产业基金存在未能寻求合适的投资标的、投资后标的企业不能实现预期效益的风险。

（三）对公司的影响

本次投资事项在保证公司主营业务发展的前提下，通过借鉴合作方的投资经验和资金募集能力，为公司拓展包装产业链和整合投资、并购提供支持和帮助。短期内对公司生产经营不发生实质影响，从长远看，将不断提高公司在包装行业的整合能力，支持公司商业模式创新，强化公司综合包装解决方案提供能力，将对公司今后发展产生积极影响，符合公司发展战略和全体股东的利益。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司董事会

2015年3 月18日

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2015－临018号

奥瑞金包装股份有限公司关于举行

2014年度网上业绩说明会的通知

奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥瑞金包装股份有限公司《2014年年度报告》已于2015年3月18日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2014年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报和》巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司将于2015年3月23日（星期一）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流，进一步了解公司的经营情况。

出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长周云杰先生、总经理沈陶先生、独立董事陈基华先生、财务总监王冬先生、董事会秘书高树军先生和中信证券股份有限公司保荐代表人樊丽莉女士。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司董事会

2015年3月18日