证券时报多媒体数字报

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次关联交易未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化，不构成《上市公司重大资产重组办法》中规定的重大资产重组。

  ●过去12个月内，公司与关联方发生的关联交易涉及金额未超过公司最近一期经审计净资产值的5%，本次关联交易无需提交股东大会审议批准。

  一、关联交易概述

  为满足中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展需要，公司同意接受控股股东中国电力建设集团有限公司（以下简称"电建集团"）提供的金额为30亿元人民币的资金并使用该笔资金，资金使用期限为5年。该笔资金的使用成本不高于按中国人民银行公布的同期银行贷款基准利率计算得出的成本总额，公司亦不需要对该笔资金的使用提供任何形式的担保。电建集团为公司的控股股东，构成公司的关联方，其向公司提供资金的行为构成公司的关联交易。

  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  本次关联交易金额（上述资金的使用成本）未达到公司2013年年底经审计净资产绝对值5%以上，不需要提交公司股东大会审议批准。

  二、关联方介绍

  根据《国务院关于组建中国电力建设集团有限公司有关问题的批复》（国函〔2011〕103号），电建集团于2011年9月28日在国家工商行政管理总局完成注册登记，企业性质为有限责任公司（国有独资），注册地为北京市海淀区三里河路1号，法定代表人为晏志勇，注册资本为3,000,000万元人民币，出资人为国务院国资委。

  目前，电建集团持有公司6,472,800,192股股份，占公司总股本的67.43%，为公司控股股东。

  电建集团的主营业务：勘测设计咨询，国内电力工程承包，国内水利水电工程承包，国内基础设施工程，电力、水利及其他资源投资开发，房地产开发与经营，装备制造与租赁，国际经营和投资。

  电建集团截至2013年12月31日经审计的总资产、净资产分别为3,508.30亿元人民币、637.35亿元人民币，2013年度经审计主营业务收入、净利润分别为2,242.54亿元人民币、73.25亿元人民币。

  三、关联交易的基本情况

  本次关联交易系接受关联方提供的财务资助。

  公司同意接受控股股东电建集团提供的金额为30亿元人民币的资金并使用该笔资金，资金使用期限为5年。本次关联交易金额（上述资金的使用成本）约占公司截至2013年12月31日经审计净资产（归属母公司净资产）的比例高于0.5%但不到5%。

  四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

  本次交易有利于以更加快捷的方式满足公司运营资金需求，公司承担的综合融资成本按照市场化原则确定，不会损害公司及股东的利益。

  五、关联交易应当履行的审议程序

  （一）董事会审议及表决情况

  公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于中国电力建设集团有限公司向中国电力建设股份有限公司提供资金的议案》。公司董事会成员7人，现场出席董事会会议董事6人，另外1名董事委托其他董事代为出席并表决。在审议该议案时，4名关联董事回避表决，非关联董事一致同意上述议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法、有效。

  （二）独立董事意见

  经公司独立董事事先认可，独立董事同意将《关于中国电力建设集团有限公司向中国电力建设股份有限公司提供资金的议案》提交公司董事会审议。

  公司独立董事发表了独立意见，认为电建集团向公司提供资金，有利于降低公司的对外融资规模，进而减少电建集团合并口径的存贷规模，扩大该权益类融资工具优化负债率的效果，不存在损害公司及非关联股东，尤其是中小股东利益的情形；议案的审议、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效。

  （三）本次关联交易不需要提交公司股东大会审议，亦无需取得有关政府部门批准。

  六、上网公告附件

  1、《中国电力建设股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》。

  2、《中国电力建设股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见》。

  特此公告。

  中国电力建设股份有限公司董事会

  二〇一五年三月十八日