证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  (1)主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  (2)前10名普通股股东持股情况表

  ■

  (3)前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2014年,是公司优化内部资源配置,不断加强内部控制,推进技改项目建设,持续提升盈利能力的关键一年,也是公司各项管理全面提升的一年。

  2014年经济、市场情况比年初预期的要困难,但最终实现的生产经营成果基本达到了预期目标。全年实现钛白粉成品产量16.45万吨,同比增长28%。各项技改和募投项目按计划正常推进,公司实现安全生产、清洁生产,并进一步得到强化。

  2014年度,公司实现营业收入17.34亿元,实现利润3058万元,总体而言,上市公司合并实现盈利增加,盈利质量提高,盈利基础进一步得到巩固。但是2014年国内生产总值增幅下降到7.4%,为近20年来的最低点;房地产景气指数一再下滑,投资增速持续放缓,钛白粉市场需求整体呈现增速缓慢、行业竞争加剧的状态没有根本改观,公司还是面临着较大的经营困难和压力。

  4、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1. 重要会计政策变更

  ■

  受重要影响的报表项目名称和金额的说明:

  说明1:在2014年以前,本公司对于被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资采用成本法核算,确认为长期股权投资。根据修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定,对上述权益性投资应适用于《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》。本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法,2014年比较报表已重新表述,2013年资产负债表调减长期股权投资44,153,760.00元,调增可供出售金融资产44,153,760.00元,资产总额无影响。

  2. 重要会计估计变更

  为了能够更准确反映公司应收款项的可收回性,提供更加客观、真实和公允的应收款项财务会计信息,客观公正的反映公司财务状况、经营成果,本公司根据《企业会计准则》的规定,并结合公司实际情况,经中核华原钛白股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议、第四届监事会第十次会议决议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》,变更内容:对于按照组合计提坏账准备的应收款项的信用风险组合进行了细化;对于信用风险组合中采用账龄分析法的计提比例进行了变更。

  账龄分析法变更后与变更前对比如下:

  ■

  对合并范围内母子公司或各子公司之间的应收款项、公司员工暂借备用金、代缴代扣款项,除有客观证据表明其已发生减值应当计提坏账准备外,不再计提坏账准备。变更前合并范围内的关联方款项余额按照0.1%比例计提坏账。

  本公司自2014年9月1日起遵照执行新的坏账计提政策,该项会计估计变更使得2014年的净利润增加4,303,129.68元。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、合并范围新增甘肃东方钛业有限公司、南通宝聚颜料有限公司及其全资子公司盐城宝聚氧化铁有限公司,新增原因为收购。

  2、2014年10月28日,本公司全资子公司安徽金星钛白(集团)有限公司和HOP INVESTMENT CO.,LIMITED签订股权转让协议,HOP INVESTMENT CO.,LIMITED将持有无锡豪普钛业有限公司的25%股权全部转让给安徽金星钛白(集团)有限公司,转让价格为4,646.7049万元,折合美元756.53万元,本次股权变更于2014年11月18日进行了工商变更登记。截至2014年12月末,本公司对孙公司无锡豪普钛业有限公司的合并比例由75%变更为100%。

  (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  (5)对2015年1-3月经营业绩的预计

  2015年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

  净利润为负值

  ■

  中核华原钛白股份有限公司

  董事长 李建锋

  2015年3月21日

  证券代码:002145 公司简称:中核钛白 公告编号:2015—013

  中核华原钛白股份有限公司

  第四届董事会第三十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中核华原钛白股份有限公司第四届董事会第三十四次会议于2015年3月19日在无锡豪普钛业有限公司会议室召开。会议由董事长李建锋主持,会议应到董事9人,实到董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》的规定。

  本次会议经公司董事表决,形成了如下决议:

  一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度董事会工作报告》;

  本报告需提交公司2014 年年度股东大会审议。公司独立董事任继东、张进、刘纪鹏向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》,并将在2014年年度股东大会上进行述职。《2014年度董事会工作报告》和《2014年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(■http://www.cninfo.com.cn)。

  二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度总经理工作报告》;

  三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度财务决算报告》;

  2014年,公司实现营业收入 173,441.51万元,比上年158,527.49万元增加14,914.01万元,增幅9.41%;营业利润5,890.75万元,比上年 2,126.80万元增加3,763.95万元,增幅176.98%;利润总额6,155.97万元,与上年3,151.31万元相比增加3,004.66万元, 增幅95.35%;净利润3,455.41万元,与上年1,740.83万元相比增加1,714.58万元,增幅98.49%;归属于上市公司股东的净利润3,058.03万元,同比增加1422.73万元,增幅87%。

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度报告全文及摘要》;

  年度报告全文详见公司3月21日登载在巨潮资讯网(■http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。年度报告摘要详见公司3月21 日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(■http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

  本议案需提交公司2014 年年度股东大会审议。

  五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度利润分配方案的预案》;

  经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,中核钛白母公司2014年实现营业收入422,600,148.61元,实现净利润-53,865,936.56元,加上年初未分配利润-507,887,972.50元,实际可供股东分配的利润为-561,753,909.06元。

  根据《公司章程》第一百五十五条 公司利润分配的政策第(二)条规定:“利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力”。

  目前可分配利润为负,根据《公司章程》等有关规定,结合公司现阶段生产经营实际情况,2014年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围。根据《公司章程》及规范性文件的规定,本次利润分配预案符合公司章程中所规定的分配政策,满足相关要求和规定。

  公司3名独立董事对此事项发表了独立意见,本议案需提交公司2014 年年度股东大会审议。

  六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2015年度生产经营计划》;

  2015年度公司计划生产钛白粉成品210,000吨,计划生产氧化铁44,000吨,力争实现产销平衡。

  上述经营计划、经营目标并不代表公司对2015年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

  七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况报告》;

  报告内容详见公司3月21日登载在巨潮资讯网(■http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

  信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,详见公司 3月 21日登载在巨潮资讯网(■http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

  公司的独立董事发表如下意见:“在对公司 2014年度募集资金存放和使用情况进行充分调查的基础上,基于独立判断,认为 2014年度公司募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。”

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《截至2014年12月31日止前次募集资金使用情况的报告》;

  报告内容详见公司3月21日登载在巨潮资讯网(■http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

  九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》;

  报告内容详见公司3月21日登载在巨潮资讯网(■http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

  公司独立董事,发表如下意见:“公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求,符合当前公司经营管理实际情况的需要,具有合理性、合法性和有效性。公司《2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。”

  十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于重大资产重组购入资产2014年度业绩承诺实现情况的说明》;

  报告内容详见公司3月21日登载在巨潮资讯网(■http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

  信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了审核报告,详见公司 3月21日登载在巨潮资讯网(■http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

  十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2014年度高管绩效考核的议案》;

  公司的独立董事发表如下意见:“根据《高级管理人员薪酬管理制度》和公司2014年度考核指标完成情况,董事会薪酬与考核委员会对高管人员2014年度的工作进行了考核,考核结果符合公司经营情况,符合《上市公司治理准则》中对高管人员进行绩效评价,以鼓励其忠实、诚信、勤勉地履行职责的规定,可以更好地激励公司高级管理人员勤业尽责。”

  十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整董事会各专业委员会委员的议案》;

  调整后的董事会各专业委员会委员分别为:

  战略委员会由董事李建锋、李小虎、胡建龙、梅可春及独立董事谢青担任委员,其中李建锋担任主任委员。

  薪酬与考核委员会由独立董事刘纪鹏、谢青及董事游翠纯担任委员,其中刘纪鹏担任主任委员。

  审计委员会由独立董事谢青、陈海峰及董事李小虎担任委员,其中谢青担任主任委员。

  提名委员会由独立董事陈海峰、谢青及董事陈富强担任委员,其中陈海峰担任主任委员。

  十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》;

  为保持审计工作的连续性,公司拟继续聘用该会计师事务所为公司2015年度审计机构,审计费用90万元整。

  公司独立董事发表事前认可意见如下:关于董事会提议信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案,我们认为:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务中,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果,较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。因此,同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,并同意提交股东大会审议。

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》。

  同意公司于2015年4月14日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2014年年度股东大会。详见2015年3月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(■http://www.cninfo.com.cn)的召开股东大会的通知公告

  备查文件:

  1、中核华原钛白股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议。

  中核华原钛白股份有限公司

  董事会

  2015年3月21日

  证券代码:002145 公司简称:中核钛白 公告编号:2015-014

  中核华原钛白股份有限公司

  第四届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中核华原钛白股份有限公司第四届监事会第十七次会议于2015年3月19日在无锡豪普钛业有限公司会议室召开。会议由监事会主席吴晓阳主持,会议应到监事3人,实到监事3人。公司财务总监和董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》的规定。

  会议审议通过了如下决议:

  一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度监事会工作报告》;

  本报告需提交公司2014 年年度股东大会审议。《2014年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(■http://www.cninfo.com.cn)。

  二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度财务决算报告》;

  2014年,公司实现营业收入 173,441.51万元,比上年158,527.49万元增加14,914.01万元,增幅9.41%;营业利润5,890.75万元,比上年 2,126.80万元增加3,763.95万元,增幅176.98%;利润总额6,155.97万元,与上年3,151.31万元相比增加3,004.66万元, 增幅95.35%;净利润3,455.41万元,与上年1,740.83万元相比增加1,714.58万元,增幅98.49%;归属于上市公司股东的净利润3,058.03万元,同比增加1422.73万元,增幅87%。

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度报告全文及摘要》;

  经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2014年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  年度报告全文详见公司3月21日登载在巨潮资讯网(■http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。年度报告摘要详见公司3月21日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(■http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

  该报告需提交公司2014年年度股东大会审议。

  四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度利润分配的预案》;

  经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,中核钛白母公司2014年实现营业收入422,600,148.61元,实现净利润-53,865,936.56元,加上年初未分配利润-507,887,972.50元,实际可供股东分配的利润为-561,753,909.06元。

  根据《公司章程》第一百五十五条 公司利润分配的政策第(二)条规定:“利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力”。

  目前可分配利润为负,根据《公司章程》等有关规定,结合公司现阶段生产经营实际情况,2014年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围。根据《公司章程》及规范性文件的规定,本次利润分配预案符合公司章程中所规定的分配政策,满足相关要求和规定。

  本议案需提交公司2014 年年度股东大会审议。

  五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》;

  监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核,认为:公司现已建立了较为完备的内部控制体系,制定和完善了内部控制制度并得以有效实施,内部控制体系符合国家相关法律法规要求,符合公司实际情况;内部控制制度的制定和运行,确保了公司经营的正常、有效进行,促进了公司的内部管理,起到了较好的风险防范和控制作用。公司的内部控制是合理的、完整的,经运行检验是可行和有效的。公司内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的情况。

  报 告 内 容 详 见 公 司3月21日 登 载 在 巨 潮 资 讯 网(■http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

  六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况报告》;

  报 告 内 容 详 见 公 司3月21日 登 载 在 巨 潮 资 讯 网(■http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

  信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,详见公司3月21日登载在巨潮资讯网(■http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

  本报告需提交公司2014年年度股东大会审议。

  七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《截至2014年12月31日止前次募集资金使用情况的报告》;

  报 告 内 容 详 见 公 司 3月21日 登 载 在 巨 潮 资 讯 网(■http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

  信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了审核报告,详见公司 3月 21日登载在巨潮资讯网(■http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

  八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于重大资产重组购入资产2014年度业绩承诺实现情况的说明》;

  报 告 内 容 详 见 公 司 3月21日 登 载 在 巨 潮 资 讯 网(■http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

  信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了审核报告,详见公司 3月 21日登载在巨潮资讯网(■http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

  备查文件:

  1、中核华原钛白股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议。

  中核华原钛白股份有限公司

  监 事 会

  2015年3月21日

  证券代码:002145 公司简称:中核钛白 公告编号:2015—017

  中核华原钛白股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十四次(临时)会议决定召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将会议的有关事项公告如下:

  一、召开会议的基本情况:

  1、会议召集人:公司董事会

  2、现场会议时间:2015年4月14日(星期二)上午10:00

  3、现场会议地点:江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号无锡豪普钛业有限公司会议室

  4、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年4月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年4月13日15:00 至2015年4月14日15:00期间的任意时间。

  5、股权登记日:2015年4月7日(星期二)

  6、会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  7、会议出席对象

  (1)截至2015年4月7日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司全体董事、监事、高级管理人员。

  (3)公司聘请的见证律师。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议事项如下:

  1.审议《2014年度董事会工作报告》;

  2.审议《2014年度监事会工作报告》;

  3.审议《2014年度财务决算报告》;

  4.审议《2014年度报告全文及摘要》;

  5.审议《2014年度利润分配方案》;

  6.审议《2014年度募集资金存放与使用情况报告》;

  7.审议《截至2014年12月31日止前次募集资金情况的报告》;

  8.审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》;

  9.独立董事述职。

  本次股东大会的议案事项已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过,本次股东大会审议事项符合有关法律、法规及公司章程的规定。

  三、出席现场会议登记办法

  1、登记方法:个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡;受托代理他人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡;法人股股东由法定代表人出席会议的,应出示法人单位营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件、证券账户卡、授权委托书进行登记。异地股东可用传真或信函方式登记,不接受电话登记。

  2、登记时间:2015年4月13日上午9:00-11:30下午13:00-16:00。

  3、登记地点:江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号无锡豪普钛业有限公司会议室

  4、联系人:张成 电 话:021-60721305;0510-83797191

  传 真:021-60721307;0510-83798559

  四、参加网络投票的操作程序

  在本次临时股东大会上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  (一)采用交易系统投票的投票程序

  1、本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月14日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票代码:362145 投票简称:钛白投票

  3、股东投票的具体程序:

  (1)输入买入指令。

  (2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。具体如下:

  ■

  (3)在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。具体如下:

  ■

  (4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

  (6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

  (二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

  1、股东获取身份认证的具体手续:

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)的“证书服务”栏目。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址为http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年4月13日下午15:00至2015年4月14日下午15:00的任意时间。

  4、投票注意事项

  (1)网络投票系统按股东账户统计投票结果,同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  (2)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

  五、联系方式

  联系人:张成

  电话:021-60721305;0510-83797191 ?

  传真:021-60721307;0510-83798559

  电子邮箱:zhangcheng@sinotio2.com

  通讯地址:上海浦东新区祖冲之路2290弄展想广场1001室

  邮政编码: 201203

  六、其他事项

  1、本次现场会议会期一天,与会股东所有费用自理;

  2、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  特此公告。

  中核华原钛白股份有限公司董事会

  2015年3月21日

  附件一:

  中核华原钛白股份有限公司

  2014年年度股东大会回执

  致:中核华原钛白股份有限公司(“贵公司”)

  本人拟亲自 / 委托代理人 ,出席贵公司于2015年4月14日(星期二)下午13:00时整在无锡市举行的贵公司2014年年度股东大会。

  ■

  日期:2015年 月 日 签署:

  附注:

  1、请用正楷书写中文全名。

  2、请附上身份证复印件和股票帐户复印件。

  3、委托代理人出席的,请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件二)。

  附件二:

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生(女士)代表本人(公司)出席中核华原钛白股份有限公司本次股东大会,并行使表决权。

  委托人签名: 受托人签名:

  委托人股东账号: 受托人身份证号:

  委托人身份证号: 委托股数:

  委托日期:2015年 月 日

  一、表决指示;

  议案一 《2014年度董事会工作报告》

  赞成 □ 反对 □ 弃权 □

  议案二 《2014年度监事会工作报告》

  赞成 □ 反对 □ 弃权 □

  议案三 《2014年度财务决算报告》

  赞成 □ 反对 □ 弃权 □

  议案四 《2014年度报告全文及摘要》

  赞成 □ 反对 □ 弃权 □

  议案五 《2014年度利润分配方案》

  赞成 □ 反对 □ 弃权 □

  议案六 《2014年度募集资金存放与使用情况报告》

  赞成 □ 反对 □ 弃权 □

  议案七 《截至2014年12月31日止前次募集资金情况的报告》

  赞成 □ 反对 □ 弃权 □

  议案八 《关于公司续聘会计师事务所的议案》

  赞成 □ 反对 □ 弃权 □

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职,述职报告具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  二、如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:

  是( ) 否( )

  三、本委托书有效期限:

  委托人签名(委托人为单位的加盖单位公章):

  委托日期:2015年 月 日

  *说明:授权委托书复印或按以上格式自制均有效,委托人应在本委托书签名(委托人为单位的加盖单位公章)。

  证券代码:002145 公司简称:中核钛白 公告编号:2015—018

  中核华原钛白股份有限公司

  关于举行2014年度业绩网上说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”)将于2015年3月27日(星期五)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者平台:http://irm.p5w.net参与本次说明会。

  届时,公司董事长兼总经理李建锋先生、财务总监范喜成先生、董事会秘书夏云春先生及独立董事陈海峰先生将出席本次网上说明会。

  欢迎广大投资者积极参与!

  中核华原钛白股份有限公司

  董事会

  2015年3月21日