证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  2、公司董事会于2015年3月6日在《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年3月23日（星期一）13:30

  （2）网络投票时间：2015年3月22日－2015年3月23日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月22日15:00至2015年3月23日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：浙江省温岭市经济开发区科技路2号。

  3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式召开

  4、会议召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：公司董事长陈合林先生

  6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  7、股东出席情况：

  参加本次股东大会的股东及股东代表共28人，代表有表决权的股份134,991,029股，占公司股份总数的56.2463%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共6人，代表有表决权的股份129,682,001股，占公司股份总数的54.0342%。 通过网络投票的股东22人，代表有表决权股份5,309,028股，占公司股份总数的2.2121%。

  通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共25名，代表有表决权股份19,701,029股，占公司股份总数的8.2088%。

  公司部分董事、监事、高管及董事会秘书出席了会议，上海锦天城律师事务所律师2名见证律师列席了会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。

  审议表决结果如下：

  一、审议通过了《浙江爱仕达电器股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》

  回避表决情况：股东陈合林、陈灵巧、陈素芬、林富青、爱仕达集团有限公司及台州市富创投资有限公司回避表决。

  表决情况：同意4,803,628股，占出席会议所有股东所持股份的90.4804％；反对505,400股，占出席会议所有股东所持股份的9.5196％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

  中小股东总表决情况：

  同意4,803,628股，占出席会议中小股东所持股份的90.4804％；反对505,400股，占出席会议中小股东所持股份的9.5196％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

  二、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

  回避表决情况：股东陈合林、陈灵巧、陈素芬、林富青、爱仕达集团有限公司及台州市富创投资有限公司回避表决。

  （1）发行股票的类型和面值

  表决情况：同意4,800,528股，占出席会议所有股东所持股份的90.4220％；反对508,500股，占出席会议所有股东所持股份的9.5780％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

  中小股东总表决情况：

  同意4,800,528股，占出席会议中小股东所持股份的90.4220％；反对508,500股，占出席会议中小股东所持股份的9.5780％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

  （2）发行方式

  表决情况：同意4,803,628股，占出席会议所有股东所持股份的90.4804％；反对505,400股，占出席会议所有股东所持股份的9.5196％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

  中小股东总表决情况：

  同意4,803,628股，占出席会议中小股东所持股份的90.4804％；反对505,400股，占出席会议中小股东所持股份的9.5196％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

  （3）发行数量及发行对象

  表决情况：同意4,803,628股，占出席会议所有股东所持股份的90.4804％；反对505,400股，占出席会议所有股东所持股份的9.5196％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

  中小股东总表决情况：

  同意4,803,628股，占出席会议中小股东所持股份的90.4804％；反对505,400股，占出席会议中小股东所持股份的9.5196％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

  （4）认购方式

  表决情况：同意4,803,628股，占出席会议所有股东所持股份的90.4804％；反对505,400股，占出席会议所有股东所持股份的9.5196％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

  中小股东总表决情况：

  同意4,803,628股，占出席会议中小股东所持股份的90.4804％；反对505,400股，占出席会议中小股东所持股份的9.5196％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

  （5）定价基准日、发行价格与定价方式

  表决情况：同意4,800,528股，占出席会议所有股东所持股份的90.4220％；反对508,500股，占出席会议所有股东所持股份的9.5780％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

  中小股东总表决情况：

  同意4,800,528股，占出席会议中小股东所持股份的90.4220％；反对508,500股，占出席会议中小股东所持股份的9.5780％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

  （6）限售期安排

  表决情况：同意4,803,628股，占出席会议所有股东所持股份的90.4804％；反对505,400股，占出席会议所有股东所持股份的9.5196％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

  中小股东总表决情况：

  同意4,803,628股，占出席会议中小股东所持股份的90.4804％；反对505,400股，占出席会议中小股东所持股份的9.5196％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

  （7）股票上市地点

  表决情况：同意4,803,628股，占出席会议所有股东所持股份的90.4804％；反对505,400股，占出席会议所有股东所持股份的9.5196％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

  中小股东总表决情况：

  同意4,803,628股，占出席会议中小股东所持股份的90.4804％；反对505,400股，占出席会议中小股东所持股份的9.5196％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

  （8）本次非公开发行前的滚存利润安排

  表决情况：同意4,800,528股，占出席会议所有股东所持股份的90.4220％；反对508,500股，占出席会议所有股东所持股份的9.5780％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

  中小股东总表决情况：

  同意4,800,528股，占出席会议中小股东所持股份的90.4220％；反对508,500股，占出席会议中小股东所持股份的9.5780％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

  （9）本次非公开发行决议的有效期

  表决情况：同意4,803,628股，占出席会议所有股东所持股份的90.4804％；反对505,400股，占出席会议所有股东所持股份的9.5196％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

  中小股东总表决情况：

  同意4,803,628股，占出席会议中小股东所持股份的90.4804％；反对505,400股，占出席会议中小股东所持股份的9.5196％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

  （10）募集资金投向

  表决情况：同意4,800,528股，占出席会议所有股东所持股份的90.4220％；反对508,500股，占出席会议所有股东所持股份的9.5780％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

  中小股东总表决情况：

  同意4,800,528股，占出席会议中小股东所持股份的90.4220％；反对508,500股，占出席会议中小股东所持股份的9.5780％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

  三、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

  表决情况：同意134,485,629股，占出席会议所有股东所持股份的99.6256％；反对505,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.3744％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

  中小股东总表决情况：

  同意19,195,629股，占出席会议中小股东所持股份的97.4347％；反对505,400股，占出席会议中小股东所持股份的2.5653％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

  四、审议通过了《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》

  回避表决情况：股东陈合林、陈灵巧、陈素芬、林富青、爱仕达集团有限公司及台州市富创投资有限公司回避表决。

  表决情况：同意4,803,628股，占出席会议所有股东所持股份的90.4804％；反对505,400股，占出席会议所有股东所持股份的9.5196％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

  五、审议通过了《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》

  表决情况：同意134,485,629股，占出席会议所有股东所持股份的99.6256％；反对505,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.3744％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

  中小股东总表决情况：

  同意19,195,629股，占出席会议中小股东所持股份的97.4347％；反对505,400股，占出席会议中小股东所持股份的2.5653％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

  六、审议通过了《关于<公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》

  回避表决情况：股东陈合林、陈灵巧、陈素芬、林富青、爱仕达集团有限公司及台州市富创投资有限公司回避表决。

  表决情况：同意4,800,528股，占出席会议所有股东所持股份的90.4220％；反对508,500股，占出席会议所有股东所持股份的9.5780％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

  中小股东总表决情况：

  同意4,800,528股，占出席会议中小股东所持股份的90.4220％；反对508,500股，占出席会议中小股东所持股份的9.5780％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

  七、审议通过了《关于公司本次非公开发行股份涉及关联交易的议案》

  回避表决情况：股东陈合林、陈灵巧、陈素芬、林富青、爱仕达集团有限公司及台州市富创投资有限公司回避表决。

  表决情况：同意4,800,528股，占出席会议所有股东所持股份的90.4220％；反对508,500股，占出席会议所有股东所持股份的9.5780％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

  中小股东总表决情况：

  同意4,800,528股，占出席会议中小股东所持股份的90.4220％；反对508,500股，占出席会议中小股东所持股份的9.5780％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

  八、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

  表决情况：同意134,485,629股，占出席会议所有股东所持股份的99.6256％；反对505,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.3744％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

  中小股东总表决情况：

  同意19,195,629股，占出席会议中小股东所持股份的97.4347％；反对505,400股，占出席会议中小股东所持股份的2.5653％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

  九、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

  表决情况：同意134,485,629股，占出席会议所有股东所持股份的99.6256％；反对505,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.3744％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

  中小股东总表决情况：

  同意19,195,629股，占出席会议中小股东所持股份的97.4347％；反对505,400股，占出席会议中小股东所持股份的2.5653％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

  十、审议通过了《关于<公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划>的议案

  表决情况：同意134,482,529股，占出席会议所有股东所持股份的99.6233％；反对508,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.3767％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

  中小股东总表决情况：

  同意19,192,529股，占出席会议中小股东所持股份的97.4189％；反对508,500股，占出席会议中小股东所持股份的2.5811％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

  十一、以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

  表决情况：同意134,485,629股，占出席会议所有股东所持股份的99.6256％；反对505,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.3744％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

  中小股东总表决情况：

  同意19,195,629股，占出席会议中小股东所持股份的97.4347％；反对505,400股，占出席会议中小股东所持股份的2.5653％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

  十二、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  表决情况：同意134,485,629股，占出席会议所有股东所持股份的99.6256％；反对505,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.3744％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

  十三、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

  表决情况：同意134,482,529股，占出席会议所有股东所持股份的99.6233％；反对508,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.3767％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

  十四、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

  表决情况：同意134,485,629股，占出席会议所有股东所持股份的99.6256％；反对505,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.3744％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

  十五、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

  表决情况：同意134,485,629股，占出席会议所有股东所持股份的99.6256％；反对505,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.3744％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

  三、律师出具的法律意见

  上海锦天城律师事务所李波、金海燕律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2015年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

  四、会议备查文件

  1、公司2015年第二次临时股东大会决议；

  2、上海锦天城律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

  特此公告。

  浙江爱仕达电器股份有限公司

  董 事 会

  二O一五年三月二十四日