证券时报多媒体数字报

  证券代码：600306 证券简称：商业城 编号：2015-022号

  沈阳商业城股份有限公司

  董事长辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  公司董事会于 2015 年 3 月23日收到公司董事长张殿华先生的书面辞职报告，张殿华先生因工作原因，申请辞去公司董事长职务。

  根据《公司法》、《公司章程》有关规定，张殿华先生的辞职报告送达董事会时生效，张殿华先生的辞职不会影响公司生产经营的正常进行。张殿华先生辞去公司董事长职务后，将继续担任公司董事、战略委员会主任、提名委员会委员。

  公司董事会对张殿华先生在担任董事长期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

  沈阳商业城股份有限公司董事会

  2015年3月23日

  证券代码：600306 证券简称：商业城 编号：2015-023号

  沈阳商业城股份有限公司

  副董事长辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  公司董事会于 2015 年 3 月23日收到公司副董事长王奇先生的书面辞职报告，王奇先生因工作原因，申请辞去公司副董事长职务。

  根据《公司法》、《公司章程》有关规定，王奇先生的辞职报告送达董事会时生效，王奇先生的辞职不会影响公司生产经营的正常进行。王奇先生辞去公司副董事长职务后，将继续担任公司董事、审计委员会委员。

  公司董事会对王奇先生在担任副董事长期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

  沈阳商业城股份有限公司董事会

  2015年3月23日

  证券代码：600306 证券简称：商业城 编号：2015-024号

  沈阳商业城股份有限公司

  五届董事会第九次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  沈阳商业城股份有限公司五届董事会第九次临时会议通知于2015年3月18日发送至各位董、监事、高管人员，会议于2015年3月23日以通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

  一、审议通过了《关于选举张殿华先生为公司名誉董事长的议案》；

  张殿华先生任期自董事会选举产生之日至公司第五届董事会任期届满之日。张殿华先生简历请见附件。

  同意9票，反对0票，弃0票。

  二、审议通过了《关于选举王奇先生为公司董事长的议案》；

  鉴于公司原董事长张殿华先生因工作需要已向公司董事会提请辞去公司董事长职务，根据《公司章程》的规定，选举王奇先生为公司董事长，任期自董事会选举产生之日至公司第五届董事会任期届满之日。王奇先生简历请见附件。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  沈阳商业城股份有限公司董事会

  2015年3月23日

  附件：

  张殿华先生简历：

  张殿华：男，60岁，中共党员，研究生学历，高级经济师、高级政工师。曾任亚明商店、塔湾商店、陵北商店、皇姑百货、北市大楼、和平商场党支部书记、经理、党委书记、沈阳市商业局党办主任、党委副书记、党委书记、沈阳商业城（集团）党委书记、总裁，沈阳商业城股份有限公司董事、总经理、董事长。现任沈阳商业城股份有限公司董事，沈阳市人大常委会委员。

  王奇先生简历：

  王奇：男，52岁，中共党员，本科学历，经济师。曾任沈阳市商业科学研究所、市商科汽车配件经销公司助理工程师、所长助理、副所长、副经理、经理，沈阳商业城（集团）业务处长、总裁助理，沈阳商业城股份有限公司董事、副总经理、副总裁、总裁、副董事长。现任沈阳商业城股份有限公司董事，沈阳铁西百货大楼有限公司董事长。沈阳市人大代表。