证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （2）前10名普通股股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  一、2014年公司工作总结

  2014年，面对经营中遇到的各种机遇和挑战，在董事会的领导下，公司经营管理团队继续实施技术创新、优化产品及客户结构、持续的自动化改造、精益生产推进等措施。公司主营业务经营状况良好，运营平稳，保持了良好的发展态势。

  报告期内，公司实现营业收入731,300,619.94元,较上年同期上升20.80%；实现归属于上市公司股东的净利润126,180,764.08元,较上年同期下降11.48%;基本每股收益0.70元，较上年同期下降11.39%。

  报告期内，公司在投资方面取得了重要进展，具体情况如下：

  1、公司投资设立全资子公司安洁科技（香港）有限公司

  公司于2014年8月14日召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于在香港设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金9,000万美元在香港设立全资子公司安洁科技（香港）有限公司（以下简称“香港安洁”），充分利用香港地区的区域优势，作为公司与国际市场的联络窗口，加大拓展海外业务及搭建境外投融资平台，为公司海外业务和境外投资的顺利开展提供更为有利的条件。2014年9月，香港安洁设立完成。

  2、公司完成新星控股100%股权收购

  2014年11月28日，香港安洁按照《股份购买协议》约定条款支付给开曼新星收购新星控股100%股权预估对价金额的97.5%。同一日，香港安洁与开曼新星完成了本次交易股权交割的相关手续，至此，香港安洁已合法持有新星控股100%的股权。根据以交割日2014年11月28日为基准日出具的交割报告计算交易对价为135,327,980美元，香港安洁实际支付给开曼新星交易对价135,327,980美元，根据2014年11月28日美元对人民币的中间汇率6.1345折算后，为83,016.95万元人民币。新星控股及其各子公司的主营业务为精密金属零件的制造，主要用于硬盘等信息存储设备和汽车、消费电子等产品，在生产运营等方面和公司目前的业务具有优势互补和协同效应。

  3、公司全资子公司福宝光电收购普胜科技80%股权

  公司于2014年5月27日召开第二届董事会第十次会议审议通过《关于全资子公司福宝光电签订股权转让协议的议案》，根据公司的发展战略并结合公司目前经营需要，为公司快速发展提供有利条件，公司全资子公司福宝光电、郑金泰先生与普胜实业于2014年5月27日签署《股权转让协议》，福宝光电以超募资金出资38,400,000元人民币收购普胜科技电子（昆山）有限公司（以下简称“普胜科技”）80%的股权，郑金泰先生出资9,600,000元人民币收购普胜科技20%的股权。2014年6月，普胜科技完成了工商变更手续。

  4、公司增资控股子公司台湾安洁

  公司第二届董事会第六次会议于2014年1月21日审议通过《关于向控股子公司台湾安洁增资的议案》，为满足台湾安洁的经营需要，支持其业务发展，拓展广阔的市场空间，台湾安洁将注册资本由133.78万美元增加至267.11万美元。公司董事会同意以自有资金100万美元作为实际出资来源，增资台湾安洁，增资后公司累计出资台湾安洁200万美元，公司持有其75%的股权。2014年9月，台湾安洁完成了增资。

  5、公司增资全资子公司重庆安洁，新厂房建设完成

  公司于2011年12月28日召开的第一届董事会第十次会议、2012年1月18日召开的2012年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金向全资子公司增资并扩大经营活动的议案》，使用超募资金10,000万元对重庆安洁进行增资，并开始启动土地购买和自有厂房建设等一系列扩大经营活动的工作。2012年9月，公司使用超募资金增资重庆安洁2,700万元，注册资本变更为3,000万元，2014年6月份，公司使用超募资金增资重庆安洁2,500万元，注册资本变更为5,500万元。2014年5月，重庆安洁完成新厂房建设，后续厂房搬迁，并顺利投入生产。

  6、苏州光电车间建设完成并投产

  公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设厂房的议案》，同意公司使用超募资金3,000万元建设公司的苏州光电厂房。2014年7月，苏州光电车间建设完成并开始投产，光电车间为千级无尘室，主要配合光电客户的订单需求。

  二、公司未来发展的展望

  （一）公司发展趋势

  公司专注于中高端消费电子产品的精密功能性器件的研发与生产，目前已经在平板电脑、笔记本电脑精密功能性器件方面占据行业领先地位。2014年公司投资新建光电车间用于光电产品的生产，该车间配备了千级无尘室等先进设施，目前光学胶膜产品已经研发成功，并已经量产，未来2-3年公司将大力拓展光学胶膜的市场份额，同时继续在消费电子内外部精密功能件细分领域内不断丰富产品结构、研发新品和拓展业务。

  另外，公司已于2014年11月28日完成新星控股100%股权交割。新星控股是希捷等世界知名硬盘厂商在精密金属零件领域的核心供应商，收购完成后，公司将获得希捷等重要客户，掌握精密金属零件的核心技术。因此，在生产与业务层面，公司一方面计划完成对新星控股的整合，更重要的是要拓展消费电子的精密金属零件市场，力争为苹果等知名消费电子品牌客户提供精密金属零件配套产品，丰富和优化公司的产品类型和结构，培育新的利润增长点，进一步提高公司竞争力和可持续发展能力。

  （二）公司发展战略

  公司业务发展目标：公司在保持原有业务发展战略的基础上，结合公司本次非公开发行及募集资金投资项目实施完成后，公司主营业务将新增精密金属零件制造业务。公司原主营业务的客户为苹果公司等著名消费电子品牌厂商，新增业务原主要客户为希捷、博世等硬盘或汽车零件生产厂商，公司将在继续发展既有产品和客户的基础上，结合新增业务的技术优势和积淀，大力开拓精密金属零件市场，致力于进入公司核心客户的精密金属零件供应链，实现产品和客户的双重提升和壹加壹大于贰的业务整合效果，为公司创造新的盈利增长点，确保全体股东的利益最大化。

  同时，公司力争与客户实现互利共赢，以较低的成本、过硬的质量、便捷的服务创造与对手的差异化优势，扩大市场份额；重视内部挖潜革新、开源节流，向管理要效益，保持收入和利润的持续增长；根据公司的业务发展需求，引进高端专业的管理和技术人才，进行技术创新，配备先进设备，构建公司不断创造高附加值产品的核心竞争力，逐步实现以全面自动化、智能化为标志的工业4.0。

  公司战略定位：具有国际先进水平的消费电子内外部精密功能件生产企业，致力于成为该细分行业内的隐形冠军，低调、务实、深耕细作，在细分行业内保持已具有的竞争优势和领先地位。

  根据上述业务发展目标和战略定位，公司未来二到三年的整体业务发展计划是：继续巩固和发展公司主导产品；完成对新星控股的业务整合；利用新星控股的精密金属零件生产技术和人才优势，研发生产新产品进入苹果等消费电子品牌客户的精密金属零件供应链，并不断增大其市场份额；不断完善内部运营机制，着力技术创新，优化产品结构，创造与对手有差异化的竞争优势；加大人才引进和培训的力度；拓展新的融资渠道；抓住行业发展机遇，积极开拓新的市场和客户，及时扩大生产规模，保持公司持续的竞争优势，实现收入和利税双增长，为股东和社会创造价值。

  （三）公司2015年经营计划

  2015年面对新的消费类电子产品的出现，公司将继续扩大研发投入，使公司的产品在规格、性能、品质、价格等方面适应新智能产品的需求；在客户开拓方面，积极推进与主要客户的深入合作，同时不断开拓国内外新客户；提升公司产品在智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能可穿戴式设备、智能家居产品等行业市场的占有率。公司密切保持与主要客户的联系，紧跟客户的创新需求，推动公司产品在客户新产品中的应用，积极布局智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能可穿戴式设备、智能家居产品等产品配件，抢占新兴高端市场。

  为了实现上述经营目标，公司主要措施为：

  1、公司的业务拓展计划

  2015年公司将大力布局智能手机、智能家居、智能穿戴等领域，全面拓展新客户，同时公司将继续关注新能源汽车动力电池的发展动态，以便更好的服务相应客户；全面拓展日本客户及国内客户业务，深入挖掘光电行业的新机会，以确保公司的快速发展。

  2、公司继续推进自动化设备的导入

  （1）公司计划导入定制化自动设备

  2015年公司计划将在手工贴合、全尺寸检验和外观检验等工序导入定制化自动设备，利用自动化设备降低人力成本和提升生产效率。

  （2）公司计划导入AOI自动光学检测系统

  AOI是发展较为迅速的一种新型测试技术，被广泛应用于PCB等电子产业的检查和电气测试。2015年公司计划导入AOI自动光学检测系统，用于产品的检查，代替人工检查，降低人工检查的漏判率、误判率，同时降低人工检查成本，可以提高制程控制与改善良率问题。

  3、公司将加强与子公司的整合效应

  公司完成新星控股收购后，公司将顺利切入信息存储设备行业及汽车电子行业，并紧紧抓住信息存储设备行业及汽车电子行业的快速发展期，开拓业务空间。公司将在继续发展既有产品和客户的基础上，结合新增业务的技术优势和积淀，大力开拓精密金属零件市场，致力于进入公司核心客户的精密金属零件供应链，实现产品和客户的双重提升和业务整合效果，为公司创造新的盈利增长点，确保全体股东的利益最大化。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  按照财政部自2014年修订和新颁布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则——基本准则》等具体准则规定的起始日期进行执行，其余未变更部分仍执行中国财政部于2006 年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

  上述会计政策变更已经公司2014年12月22日第二届董事会第十七次会议审议通过，并于2014年12月23日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》上披露《关于会计政策变更的公告》。

  （2）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、本报告期内新增纳入合并范围的子公司

  本期新增普胜科技电子（昆山）有限公司、安洁科技（香港）有限公司及Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd三家合并单位，上述公司主要公司通过全资子公司或者公司直接投资取得上述控制权后纳入合并报表范围。

  （1）普胜科技电子（昆山）有限公司

  普胜科技于2001年11月20日在昆山市注册成立，法定代表人：顾奇峰，注册资本：430万美元。2014年5月27日，公司子公司福宝光电以超募资金出资38,400,000元人民币收购普胜科技电子（昆山）有限公司80%的股权。2014年6月27日普胜科技完成了工商变更手续。因此，公司对普胜科技合并期间为2014年7月-12月。

  （2）安洁科技（香港）有限公司

  2014年9月12日公司投资设立全资子公司香港安洁，注册资本：9,000万美元。公司持有其100%的股权。因此，公司对香港安洁合并期间为9月-12月。

  （3）Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd

  Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd于2007年11月2日在新加坡注册成立，注册资本：1新加坡元。2014年11月28日，公司全资子公司安洁科技（香港）有限公司收购Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd100%股权，并完成股权交割。香港安洁持有其100%的股权，因此，公司对Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd合并期间为2014年12月。

  苏州安洁科技股份有限公司

  法定代表人：吕莉

  二〇一五年三月二十三日

  证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2015-014

  苏州安洁科技股份有限公司

  关于举行2014年度

  报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年4月8日（星期三）下午 15：00－17：00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长王春生先生、董事会秘书马玉燕女士、财务总监蒋瑞翔先生、独立董事赵鹤鸣先生、保荐代表人肖江波先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告！

  苏州安洁科技股份有限公司董事会

  二〇一五年三月二十三日

  证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2015-012

  苏州安洁科技股份有限公司

  关于变更部分超募资金用途暨

  永久补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，现将有关事项公告如下：

  苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）于2015年3月23日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分超募资金用途暨永久补充流动资金的议案》。

  一、公司首次公开发行股票募集资金情况

  安洁科技于2011年11月3日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）签发的证监许可[2011]1743号文《关于核准苏州安洁科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，获准向社会公开发行人民币普通股3,000万股，每股发行价格为人民币23.00元，股款以人民币缴足，计人民币69,000.00万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币3,833.36万元后，净募集资金共计人民币65,166.64万元，上述资金于2011年11月21日到位。公司已开立募集资金专户对全部募集资金实行专户管理。江苏公证天业会计师事务所有限公司已经验证确认，并出具苏公W[2011]B111号《验资报告》。

  根据2011年9月21日签署的《苏州安洁科技股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》中披露的募集资金用途，公司募投项目计划总投资额为28,304.80万元，公司此次募集资金净额扣除上述募投项目资金需求总额后，公司超募资金为36,861.84万元。

  公司2014年度非公开发行股票已经提交中国证监会，截至本公告出具之日，该事项已经通过中国证监会发审会审核，尚未获得发行批文，故募集资金尚未到位。

  二、已披露的超募资金使用情况

  经公司2011年12月12月第一届董事会第九次会议决议通过，同意公司使用5,600.00万元人民币超募资金归还银行贷款。

  经公司2011年12月28日,经公司第一届董事会第十次会议决议通过，同意公司使用超募资金10,000万元对重庆安洁进行增资，公司根据重庆安洁厂房建设和扩产的需要，分期对重庆安洁进行增资，截至2014年12月31日，重庆安洁完成了第二期增资，公司已使用超募资金5,200万元增资重庆安洁，还有超募资金4,800万元未对重庆安洁增资。

  经公司2012年3月25日第一届董事会第十二次会议决议通过，并提请2012年5月8日召开的2011年年度股东大会批准，公司使用超募资金15,000万元在在苏州市吴中区光福镇苏州太湖科技产业园设立全资子公司。

  经公司2013年4月16日第一届董事会第二十四次会议决议通过了《关于使用部分超募资金投资建设厂房的议案》及《关于部分超募资金用于SAP系统项目的议案》，公司拟使用超募资金3,000万元建设公司的新厂房及拟使用超募资金600万元用于公司信息化系统（SAP系统）项目建设。截至2015年2月28日，公司已使用超募资金3,000万元完成了新厂房的建设。截至2015年2月28日，公司信息化系统（SAP系统）项目已成功导入上线，项目节余资金94.65万元未使用。

  经公司2014年4月18日召开的2013年年度股东大会审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》，公司拟使用超募资金人民币3,646.85万元归还银行贷款。

  截至2015年2月28日，公司尚未使用的超募资金余额为5,102.30万元，其中含超募资金所产生的利息总额为289.73万元。

  三、本次变更部分超募资金用途暨永久补充流动资金的合理性和必要性

  （一）本次部分超募资金变更及使用计划

  公司原计划使用超募资金10,000万元增资公司全资子公司重庆安洁。截至目前，公司已使用超募资金5,200.00万元对重庆安洁进行增资，由于重庆业务发展规划，公司计划不再使用剩余超募资金4,800.00万元增资重庆安洁。公司原计划使用超募资金600万元用于公司信息化系统（SAP系统）项目建设，目前公司信息化系统（SAP系统）项目已成功导入上线，节余94.65万元未使用。为提高募集资金的使用效率，结合公司自身的实际经营情况，为实现股东利益最大化，公司于2015年3月23日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过《关于变更部分超募资金用途暨永久补充流动资金的议案》，拟将原计划增资重庆安洁资金和信息化系统（SAP系统）项目节余资金共计4,894.65万元及其利息用于永久性补充流动资金。待重庆安洁规模扩大资金需求增长时，公司将使用自有资金扩大投资规模，该议案还需提交公司2014年年度股东大会审议。

  （二）本次使用部分超募资金的合理性和必要性

  为满足公司持续健康发展，缓解流动资金需求的压力，促进公司生产经营发展，提高募集资金使用效率，公司有必要使用剩余超募资金永久补充流动资金，以确保日常经营的顺利开展，给股东以更大的投资回报。本次使用超募资金人民币4,894.65万元及其利息永久补充流动资金，按目前银行一年期贷款基准利率5.35%计算，一年可以为公司减少利息支出约人民币261.86万元，从而提高公司资金使用效率，降低财务费用，提升经营效益。本次超募资金的使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  因此，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金是合理的，也是必要的。

  四、公司关于本次部分超募资金永久补充流动资金的说明与承诺

  公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助；公司补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。

  五、公司独立董事、董事会、监事会及保荐机构意见

  1、独立董事意见

  独立董事发表了独立意见：公司变更部分超募资金用途暨永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，促进公司生产经营，符合公司发展的需要和股东的利益；超募资金的使用没有与募集资金投向的实施相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；符合相关法律法规的规定，同意公司变更超募资金4,894.65万元及其利息用途,用于永久补充流动资金。

  2、董事会意见

  2015年3月23日，公司召开了第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于变更部分超募资金用途暨永久补充流动资金的议案》，为提高募集资金的使用效率，结合公司自身的实际经营情况，为实现股东利益最大化，董事会同意将原计划增资重庆安洁资金和信息化系统（SAP系统）项目节余资金共计4,894.65万及其利息用于永久补充流动资金。

  3、监事会意见

  监事会认为，本次变更部分超募资金用途暨永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略和全体股东利益。事项的内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，且超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。同意公司变更超募资金4,894.65万元及其利息用途,用于永久补充流动资金。

  4、保荐机构意见

  安信证券股份有限公司及保荐代表人核查后认为：安洁科技本次变更部分超募资金用途暨永久补充流动资金事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件的要求，并按照要求履行审批程序和信息披露义务。本次变更部分超募资金用途暨永久补充流动资金事项尚须经公司股东大会审议批准。

  安洁科技本次变更部分超募资金用途暨永久补充流动资金事项，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情况。

  综上，同意安洁科技本次变更部分超募资金用途暨永久补充流动资金。

  六、备查文件目录

  1、公司第二届董事会第十八次会议决议

  2、公司第二届监事会第十七次会议决议

  3、公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

  4、安信证券股份有限公司关于苏州安洁科技股份有限公司变更部分超募资金用途暨永久补充流动资金的核查意见

  特此公告。

  苏州安洁科技股份有限公司董事会

  二〇一五年三月二十四日

  证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2015-011

  苏州安洁科技股份有限公司

  关于续聘会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年3月23日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，现就相关事项公告如下：

  2014年度聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该事务所恪守职责，能独立、客观、公正的反映公司财务情况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，同意公司继续聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。

  公司独立董事对此发表了独立意见：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2014年度会计报表审计过程中恪守职责，客观公正的对公司的会计报表发表了审计意见。因此，独立董事同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构，同意董事会作出的上述决议。

  该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  特此公告！

  苏州安洁科技股份有限公司董事会

  二〇一五年三月二十三日

  证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2015-010

  苏州安洁科技股份有限公司

  第二届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知于2015年3月13日发出，2015年3月23日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到监事三名，实到监事三名，顾静女士用通讯表决方式表决。公司董事及总经理列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席卞绣花主持。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于公司<2014年度监事会工作报告>的议案》

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  《2014年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  （二）审议通过《关于公司<2014年度财务决算报告>的议案》

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  《2014年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  （三）审议通过《关于公司 2014年年度报告及其摘要的议案》

  经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《2014年年度报告》、《2014年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  《2014年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  《2014年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》。

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  （四）审议通过《关于公司<2014年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》

  根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2014年母公司实现净利润130,593,441.56元，合并报表归属于上市公司股东的净利润126,180,764.08元，公司2014年末母公司可供分配利润401,287,495.38元，资本公积余额661,241,041.75 元；报告期合并报表可供分配利润396,255,820.83元。

  为兼顾中小股东利益，让所有股东共享经营成果，经控股股东提议，拟以公司截至2014年12月31日的总股本181,030,000股为基数，向全体股东按10股派发现金股利人民币2.30元（含税），共计派发现金红利41,636,900元（含税），同时以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增181,030,000股，转增后公司总股本将增至362,060,000股。上述预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  监事会认为：本次董事会提出的利润分配预案合法、合规且符合公司的实际情况，有利于公司的长远发展和维护中小股东的利益，我们同意此议案。

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  （五）审议通过《关于公司<2014年度内部控制的自我评价报告>的议案》

  经认真审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2014年度内部控制的自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  《2014年度内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  （六）审议通过《关于公司<2014年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

  经认真审核，监事会成员一致认为：公司募集资金使用和管理符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理办法》的规定，没有任何违规或违反操作程序的事项发生。

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果；赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  （七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》。

  表决结果；赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  （八）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2014年薪酬的议案》

  经核查，监事会认为：根据公司《董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法》，依据公司的经营状况和个人业绩，公司薪酬与考核委员会对2014年公司董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了核算，共计发放373.10万元，2014年公司董事、监事和高级管理人员的薪酬与公司的规模、所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况相符，不存在损害公司及股东利益的情形。

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  表决结果；赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  （九）审议通过《关于变更部分超募资金用途暨永久补充流动资金的议案》

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  《关于变更部分超募资金用途暨永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》。

  表决结果；赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  三、备查文件

  1、《苏州安洁科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》

  2、《2014年度监事会工作报告》

  3、《2014年财务决算报告》

  4、《2014年年度报告及其摘要》

  5、《2014年度内部控制的自我评价报告》

  6、《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  7、《苏州安洁科技股份有限公司关于变更部分超募资金用途暨永久补充流动资金的公告》

  特此公告！

  苏州安洁科技股份有限公司监事会

  二〇一五年三月二十三日

  证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2015-013

  苏州安洁科技股份有限公司关于召开

  公司2014年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会名称：2014年年度股东大会

  2、召集人：苏州安洁科技股份有限公司董事会

  3、会议时间：

  （1）现场会议时间：2015 年 4 月 15 日（星期三）下午 14:30

  （2）网络投票时间：2015 年 4 月 14 日— 2015 年 4 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 4 月 15 日9:30－11:30和13:00－ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 4 月 14 日下午 3:00 至 2015 年 4 月 15 日下午 3:00 期间的任意时间。

  4、会议地点：苏州市吴中区光福镇福锦路8号公司会议室

  5、会议召开方式：现场投票及网络投票表决相结合

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。

  同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6、股权登记日：2015 年 4 月 8 日（星期三）

  7、出席对象：

  （1）截止 2015 年 4 月 8 日（星期三）下午 3 时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）

  （2）本公司董事、监事及高管人员。

  （3）公司聘请的律师等相关人员。

  二、会议审议事项

  1、《关于公司@2<14年度董事会工作报告@?议案》

  2、《关于公司<2014年度监事会工作报告>的议案》

  3、《关于公司<2014年度财务决算报告>的议案》

  4、《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》

  5、《关于公司<2014年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》

  6、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

  7、《关于公司〈2014年度内部控制的自我评价报告〉的议案》

  8、《关于公司<2014年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

  9、《关于续聘会计师事务所的议案》

  10、《关于公司董事、监事、高级管理人员2014年薪酬的议案》

  11、《关于变更部分超募资金用途暨永久补充流动资金的议案》

  本次股东大会审议上述议案时，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

  上述第5、6项议案为特殊表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3通过。

  上述第1、3、4、5、6、7、8、9、10、11项议案已于2015年3月23日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过，将于2015年3月25日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  上述第2项议案已于2015年3月23日召开的第二届监事会第七次会议审议通过，将于2015年3月25日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事向本次大会做2014年度述职报告。

  关于以上的议案以及独立董事2014年度述职报告已刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》。

  三、会议登记事项

  1、登记方式

  （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

  （3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

  2、登记时间：2015年 4 月10日、13 日（9:00—11:30、14:00—17:00）。

  3、登记地点：苏州市吴中区光福镇福锦路8号 苏州安洁科技股份有限公司证券部。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362635

  2、投票简称：安洁投票

  3、投票时间：2015年4月15日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00

  4、在投票当日，“安洁投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，以2.00元元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。 股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

  （4）若股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  若股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一 次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以投票表决的相关议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 4 月 14 日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2015 年 4 月 15 日（现场股东大会召开结束当日）下午 3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网路投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、鉴于本次股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  1、联系方式

  联 系 人：马玉燕、秦婷婷

  电话：0512－66316043

  传真：0512－66596419

  联系地址：苏州市吴中区光福镇福锦路8号

  邮编：215159

  2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

  六、备查文件

  1、苏州安洁科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议。

  2、苏州安洁科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议。

  特此公告！

  苏州安洁科技股份有限公司董事会

  二〇一五年三月二十三日

  附：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席苏州安洁科技股份有限公司2014年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  1、审议《关于公司<2014年度董事会工作报告>的议案》

  同意□ 反对□ 弃权□

  2、审议《关于公司<2014年度监事会工作报告>的议案》

  同意□ 反对□ 弃权□

  3、审议《关于公司<2014年度财务决算报告>的议案》

  同意□ 反对□ 弃权□

  4、审议《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》

  同意□ 反对□ 弃权□

  5、审议《关于公司<2014年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》

  同意□ 反对□ 弃权□

  6、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

  同意□ 反对□ 弃权□

  7、审议《关于公司〈2014年度内部控制的自我评价报告〉的议案》

  同意□ 反对□ 弃权□

  8、审议《关于公司〈2014年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

  同意□ 反对□ 弃权□

  9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

  同意□ 反对□ 弃权□

  10、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2014年薪酬的议案》

  同意□ 反对□ 弃权□

  11、审议《关于变更部分超募资金用途暨永久补充流动资金的议案》

  同意□ 反对□ 弃权□

  委托人签名（盖章）： 身份证号码：

  持股数量： 股 股东帐号：

  受托人签名： 身份证号码：

  受托日期： 年 月 日

  注：1、股东请在选项中打√；

  2、每项均为单选，多选无效；

  3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

  证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2015-009

  苏州安洁科技股份有限公司

  第二届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2015年3 月13 日以书面、电子邮件等方式发出，2015年3月23日以现场表决方式召开，应到董事九名，实到董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于公司〈2014年度董事会工作报告〉的议案》

  《2014年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司现任独立董事李国昊、赵鹤鸣、罗正英，离任独立董事孙林夫向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在公司2014年年度股东大会上述职，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （二）审议通过《关于公司〈2014年度总经理工作报告〉的议案》

  《2014年度总经理工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （三）审议通过《关于公司〈2014年度财务决算报告〉的议案》

  《2014年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （四）审议通过《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  公司《2014年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司《2014年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （五）审议通过《关于公司〈2014年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》

  根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2014年母公司实现净利润130,593,441.56元，合并报表归属于上市公司股东的净利润126,180,764.08元，公司2014年末母公司可供分配利润401,287,495.38元，资本公积余额661,241,041.75 元；报告期合并报表可供分配利润396,255,820.83元。

  为兼顾中小股东利益，让所有股东共享经营成果，经控股股东提议，拟以公司截至2014年12月31日的总股本181,030,000股为基数，向全体股东按10股派发现金股利人民币2.30元（含税），共计派发现金红利41,636,900元（含税），同时以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增181,030,000股，转增后公司总股本将增至362,060,000股。上述预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （六）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

  修改的具体内容详见《章程修正案》、修改后的《公司章程》全文，《章程修正案》、修改后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2014年年度股东大会以特别决议审议。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （七）审议通过《关于公司〈2014年度内部控制的自我评价报告〉的议案》

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  《2014年度内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司监事会、独立董事和保荐机构分别对公司内部控制的自我评价报告发表了核查意见，会计师事务所出具关于公司2014年度内部控制的自我评价报告的鉴证报告，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （八）审议通过《关于公司〈2014年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司监事会、独立董事和保荐机构对2014年度募集资金存放与使用情况专项报告发表了核查意见，会计师事务所出具关于2014年募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》。

  独立董事、监事会对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （十） 审议通过《关于〈2014年度社会责任报告〉的议案》

  《2014年度社会责任报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （十一）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2014年薪酬的议案》

  根据公司《董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法》，依据公司的经营状况和个人业绩，公司薪酬与考核委员会对公司2014年董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了核算，共计发放373.10万元。

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  独立董事、监事会关于董事、监事、高级管理人员2014年薪酬事项发表了核查意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  （十二）审议通过《关于变更部分超募资金用途暨永久补充流动资金的议案》

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  《关于变更部分超募资金用途暨永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》。

  公司监事会、独立董事和保荐机构对公司将变更部分超募资金用途暨永久补充流动资金事项发表了核查意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （十三）审议通过《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》

  公司定于2015年4月15日在公司会议室召开2014年年度股东大会。

  《关于召开2014年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  三、备查文件

  1、《苏州安洁科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

  2、《2014年度董事会工作报告》、《2014年度独立董事述职报告》

  3、《2014年度总经理工作报告》

  4、《2014年度财务决算报告》

  5、《2014年年度报告》、《2014年年度报告摘要》

  6、《2014年度内部控制的自我评价报告》

  7、《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  8、《2014年度社会责任报告》

  9、《苏州安洁科技股份有限公司关于变更部分超募资金用途暨永久补充流动资金的公告》

  10、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

  11、《安信证券股份有限公司关于苏州安洁科技股份有限公司2014年度募集资金存放与使用专项核查报告》

  12、《安信证券股份有限公司关于苏州安洁科技股份有限公司变更部分超募资金用途暨永久补充流动资金的专项核查意见》

  特此公告！

  苏州安洁科技股份有限公司董事会

  二〇一五年三月二十三日