证券时报多媒体数字报

  （上接B21版）

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  附件2

  变更募集资金投资项目情况表

  2014年度

  编制单位：江苏辉丰农化股份有限公司 单位：人民币万元

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  [注1] ：年产10,000吨辛酰溴苯腈原药项目变更前已经实施了年产5,000吨的装置及配套设施，并于2011年9月底投入试运行,基本能满足公司目前及未来两三年市场的需求，且公司目前占据国内同类市场份额超过80%，如继续实施募集项目，将会带来公司产能闲置，影响募集资金使用效率。故公司经2011年11月22日第五届董事会第四次会议决议通过，决定变更原计划年产10,000吨辛酰溴苯腈原药项目为年产5,000吨辛酰溴苯腈原药项目，剩余资金用于投资GLP实验室建设项目。公司将要实施的GLP实验室建设项目主要基于我国的农产品出口近年来曾经遭到过很大的损失和挫折，很多问题的发生都与农药和兽药残留有关，其中重要原因之一在于出口产品缺少GLP检测数据的支持。而目前国内仅有数家通过相关国际机构认证的GLP实验室，但同时中国于2005年第一次以观察员的身份参加OECD组织的GLP实验室会议，并于2005年3月与美国政府签署了两国GLP实验室建设的框架协议，由美国EPA相关专家对中国的现有实验室进行评估，积极促进中国GLP实验室的建设并给予认证。该项目建设顺应社会发展需求，因地制宜，合理开发并有效利用资源，可满足公司研发业务发展需求，具有良好的社会效益，并可从根本上解决公司研发、实验、商务办公等业务的用房需求，可为公司员工提供一个良好的工作环境，有益于公司员工劳动生产力的提高和创造力的提升。

  [注2]：由于目前全国农药营销形态发生了较大变化，另外建设基层店的房租、运输、人员、有关设备等费用投入相比农民自营成本较大，以及大额的广告宣传费用，在基层建设全覆盖模式的营销网络将会加大公司未来运营成本，且难以到达预期效果。为了规避该项目建成后存在的市场风险，同时也为了提高募集资金使用效率，更好的维护公司和广大投资者的利益，故公司经2011年11月22日第五届董事会第四次会议决议通过，决定变更农药基层营销网络建设项目为上海营销中心建设项目。通过建设高水平的营销中心 ，可以充分发挥现有人才、技术、产品、质量和品牌方面的优势，迅速扩展规模，提升市场占有率，快速做大做强；可以通过这一建设，提升公司满足不同区域市场差异化需求能力，加快响应市场的速度，进一步提高营销服务质量和服务水平，从而大幅提升公司产品的市场份额，提升公司整体的盈利能力。

  证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2015-022

  江苏辉丰农化股份有限公司

  2015年日常关联交易公告

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  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  1、公司2014年日常经营性关联交易实际发生额和2015年的情况：

  单位：人民币万元

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  2、审议程序

  上述日常关联交易已于2015年3月24日经公司第六届董事会第五次会议审议通过，关联董事仲汉根先生回避表决。上述关联交易不需提交公司股东大会审议。

  二、关联人介绍和关联关系

  1、基本情况：公司全资子公司上海迪拜植保有限公司租赁仲玉珺、仲玉蓉位于上海嘉定区和静路986号面积为765.2平方米的商用房办公，租期自2014年6月21日起至2015年6月20日止，年租金30万元；到期后将会续租，租金维持不变。如承租期内上海迪拜植保有限公司提前中止租约，双方以实际承租期结算。

  2、与上市公司的关联关系：仲玉珺、仲玉蓉均为公司实际控制人仲汉根先生之女，为公司关联自然人，故该交易为关联交易。

  3、履约能力分析：上海迪拜植保有限公司经营情况正常，财务状况良好，具备履约能力。

  三、定价依据和交易价格

  关联方发生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，上述关联交易的交易价格是参照同区域的市场价格而定。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  子公司向仲玉珺、仲玉蓉租赁房屋是子公司日常经营办公用房所需，为正常的商业往来，对公司的生产经营不构成不利影响，未损害公司和中小股东的利益，也没有影响公司的独立运行，不对公司业绩构成重大影响。

  五、独立董事意见

  上述关联交易是公司的正常经营行为，符合公司实际经营需要，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，我们对此无异议。

  六、监事会意见

  监事会认为：上述关联交易符合公司实际经营需要，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益。

  七、备查文件

  1、第六届董事会第五次会议决议 ；

  2、第六届监事会第三次会议决议；

  3、独立董事意见。

  特此公告。

  江苏辉丰农化股份有限公司

  董事会

  2015年3月24日

  证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2015-020

  江苏辉丰农化股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年3月24日，江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》， 本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体内容如下：

  一、本次会计政策变更概述

  1、会计政策变更日期：2014年7月1日

  2、会计政策变更的原因：中华人民共和国财政部于2014 年陆续对原企业会计准则进行了部分修订并新颁布了三项具体会计准则和一项补充规定，包括《企业会计准则—基本准则》、《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（以下统称“新企业会计准则”）。根据财政部的要求，新企业会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。本公司自2014年7月1日起执行上述新企业会计准则。

  3、变更前采用的会计政策：本次变更前，公司采用财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  4、变更后采用的会计政策：根据财政部的规定，公司自2014年7月1日起执行上述新企业会计准则，其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。

  二、本次会计政策变更对公司的影响：

  本次会计政策变更，不需对期初的相关项目及其金额做出相应调整，不会对本公司2013年度、2014年各季度、2014年度财务状况、经营成果、现金流量产生影响。

  三、 董事会关于会计政策变更的说明

  公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，本次变更能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

  四、备查文件

  公司第六届董事会第五次会议决议

  特此公告。

  江苏辉丰农化股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年三月二十四日

  证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2015-023

  江苏辉丰农化股份有限公司

  关于为全资子公司提供担保的公告

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  一、担保情况概述

  因公司全资子公司辉丰国际有限公司（以下简称“辉丰国际”、上海焦点生物技术有限公司（以下简称“上海焦点”）业务发展需要，拟向相关银行申请融资授信贷款，公司为其提供融资担保。

  根据中国证监会和深圳证券交易所的有关法律、法规及《公司章 程》等有关规定，本次担保经董事会审议批准后还需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  （一）、辉丰国际有限公司

  名称：辉丰国际有限公司

  注册地址：中国香港柴湾祥利街29-31号国贸中心2105室

  总投资：50万港币

  企业营业执照注册号：NO.1667890

  企业类型：有限责任公司

  成立日期：2011年 9月 28日

  经营范围：商品贸易、技术服务咨询等

  经营情况：2014年 12月31日，总资产：40.39万元，所有者权益39.59万元，营业利润-0.31万元，资产负债率1.99%。

  （二）、上海焦点生物技术有限公司

  名称：上海焦点生物技术有限公司

  注册地址： 上海市嘉定区兴贤路1180号3幢第三层I区

  企业营业执照注册号：

  注册资金：6000万元

  企业类型：有限责任公司

  成立日期：2003年 11月 24日

  经营范围：香料香精等技术研发、咨询、服务等，自营代理各类商品进出口。

  经营情况： 截至2014年12月31日，总资产2.22亿元，所有者权益：1.91亿元，实现营业收入1.34亿元，营业利润158.61万元，净利润108.07万元。资产负债率13.89%。

  三、担保的主要内容

  为上述两家全资子公司提供融资性担保

  担保期限：自担保合同生效之日起一年。

  担保金额：其中：为上海焦点提供不超过人民币不超过1亿元（含本数）融资性担保，为辉丰国际提供不超过5000万美元（含本数）融资性担保。

  四、董事会意见

  1、担保原因：本次公司为全资子公司提供担保，主要是为满足其业务发展需要。

  2、董事会意见：为了满足全资子公司市场业务发展的需要，同意为其提供融资性担保。上述公司为本公司全资子公司，其未来主要客户的信誉较好，风险可控。为其提供担保，有利于进一步拓展公司海外业务。同意提交2014年度股东大会审议。

  3、上述担保事项未提供反担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  公司截止本公告披露日，公司实际累计对外担保余额为2500万美元。 截至本公告披露前，公司已为美国辉丰担保总额2500万美元， 本次担保获得批准后，公司本年度已审批的对外担保总额12500万美元，人民币1亿元，合计折算人民币8.69亿元，占公司经审计的2014年度审计报告总资产46.24亿元和净资产23.22亿元的比例分别为18.79%、37.42%。

  六、备查情况

  1、第六届董事会第五次会议决议。

  江苏辉丰农化股份有限公司

  董事会

  2015年3月24日

  证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2015-027

  江苏辉丰农化股份有限公司关于

  2014年年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称 "公司"）兹定于 2015年3月27日（星期五）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年年度报告说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台（ http://irm.p5w.net）参与年度报告说明会。

  参加年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理仲汉根先生、副总经理、总工程师陈晓东先生、董事会秘书贲银良先生、财务总监杨进华女士、独立董事茅永根先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告 。

  江苏辉丰农化股份有限公司

  董事会

  2015年3月24日